México: La Unidad de Inteligencia Financiera detecta presuntas transacciones ilícitas multimillonarias realizadas por el expresidente Peña Nieto.
Supuestamente, el expresidente recibió más de 1,2 millones de dólares en tres transferencias internacionales.
ARN - La Fiscalía General de la República (FGR) de México abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con fondos de origen ilícito, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gomes Álvarez.
“La UIF analizó los informes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, mediante los cuales se detectó un esquema en el que un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, dijo Gómez.
“Se observó que el expresidente recibió, mediante transferencias internacionales, más de 26 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 1,2 millones de dólares)”, agregó el funcionario durante la conferencia de prensa matutina ofrecida por el presidente Andrés Manuel López. Se registraron tres transferencias de dinero realizadas entre 2019 y 2021 por un familiar.
Según el informe del UIF, el expresidente presuntamente tenía vínculos corporativos con dos empresas que presentaban irregularidades fiscales y financieras, creadas antes de que asumiera el cargo. Para identificar a estas empresas, Gómez las denominó A y B.
En la empresa A, Peña Nieto es accionista junto con familiares consanguíneos, quienes realizan transacciones "de alto valor". "La empresa A deposita 35,9 millones de pesos mexicanos (más de 1,7 millones de dólares) con un accionista y familiar, quien a su vez devuelve 22,8 millones de pesos (equivalentes a 1,1 millones de dólares) a la empresa".
Respecto a la empresa B, Gómez explicó que "tiene una relación simbiótica con una empresa transnacional, que se benefició de contratos con el Gobierno Federal durante la administración del entonces titular del Poder Ejecutivo". Además, se la identifica como proveedora del gobierno durante la administración de Peña Nieto.
Entre 2013 y 2018, la empresa B transfirió más de 10.533 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 485 millones de dólares). Además, entre 2015 y 2021, realizó 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido.
Gómez Álvarez informó que la investigación del UIF comenzó el año pasado, cuando tuvo conocimiento de las transacciones financieras.
López Obrador: Actuar con responsabilidad
El presidente López Obrador recordó que la instrucción del titular de la UIF es que toda información relacionada con personas políticamente expuestas debe ser analizada e inmediatamente entregada a la Fiscalía General.
“La instrucción es no guardarse nada”, dijo López Obrador. “Es muy importante que actuemos con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y al mismo tiempo actuar con transparencia”, agregó.
“No se trata de andar diciendo que el expresidente Peña está acusado de lavado de dinero. No. Hay información sobre operaciones que realizó directamente por 26 millones de pesos, y eso requirió una investigación sobre el origen de ese dinero”, explicó el presidente.
El presidente recalcó que será la Fiscalía y posteriormente el juez quienes decidan si se ha cometido un delito. "Que quede claro que no vamos a inventar delitos contra nadie", afirmó.
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