Cronología del caso Queiroz versus Coaf

La cronología se elaboró ​​con base en hechos reportados por los medios de comunicación. Sirve como advertencia: las actividades de inteligencia financiera y persecución penal no pueden tener sesgos selectivos ni ideológicos, ya que, de lo contrario, la lucha contra la corrupción se convertirá en un instrumento simultáneo de persecución y/o encubrimiento.

15/10/2018: Despido de Fabrício Queiroz y su hija Natália Queiroz de los despachos de Flávio y Jair Bolsonaro (O Antagonista) 

17 de octubre de 2018: El Ministerio Público Federal (MPF) presenta una solicitud ante el tribunal para la Operación Furna da Onça (O Antagonista). El informe del COAF, filtrado en diciembre, fue una de las pruebas que el Ministerio Público presentó para presentar la solicitud. A pesar de las transacciones financieras sospechosas del conductor y asesor Fabrício Queiroz que aparecen en el informe del COAF, el diputado Flávio Bolsonaro no fue incluido entre los objetivos de la Operación. Flávio fue elegido senador diez días después de la solicitud del Ministerio Público Federal. 

1 de noviembre de 2018: Pocos días después de las elecciones, los medios anunciaron la transferencia del COAF (Consejo de Control de las Actividades Financieras) al Ministerio de Justicia. El periodista Reinaldo de Azevedo afirma: “Este jueves, el presidente electo ofreció al juez poderes que ningún otro ser humano ha tenido jamás en Brasil. La idea es combinar las responsabilidades del Ministerio de Justicia, Transparencia, la Contraloría General de la Unión, Seguridad Pública y el COAF (Consejo de Control de las Actividades Financieras), actualmente dependiente del Ministerio de Hacienda. Ni siquiera Paulo Guedes, el zar económico, tendrá tanta influencia. Si acepta, Moro, el Mandarín, tendrá la vida de cualquier persona de la República en la palma de su mano, incluyendo a los parlamentarios más estimados. Y, obviamente, a todos los jueces. Y también tiene a favor de su condición de mandarín la intimidad con las figuras principales de la operación Lava Jato en el Ministerio Público Federal”.

11/08/2018 - Operación Furna da Onça. "Los fiscales federales afirmaron que el esquema de sobornos en Alerj, que condujo al arresto de diez diputados estatales hoy."Movió 54,5 millones de reales en cuatro años". El Ministerio Público Federal describió la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj) como una "verdadera tierra de sobornos".

"El informe (COAF) fue elaborado a solicitud del Ministerio Público Federal y forma parte de..." Operación Guarida del JaguarEsto es una derivación de la operación Lava Jato en Río de Janeiro. El diputado federal Paulo Pimenta, del PT, cuestiona el hecho de que Fabrício Queiroz y su hija, Nathália Melo Queiroz, quien trabaja en la oficina de Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados, fueran destituidos en medio de la operación.

01/12/2018: El juez federal Sergio Moro aceptó la invitación y será el futuro ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro (PSL). Conocido como un "superministerio", se espera que el departamento integre las estructuras de Justicia, Seguridad Pública, Transparencia y la Contraloría General de la Unión, además del COAF (Consejo de Control de las Actividades Financieras).

06/12/2018 - Estadão publica el informe filtrado del COAF con transacciones sospechosas de Fabrício Queiroz, por un total de R$ 1,2 millones. El Ministerio Público Federal (MPF) confirmó que un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), adjunto a la investigación de la Operación Furna da Onça, señala transacciones financieras sospechosas realizadas por empleados de la Asamblea Legislativa del Estado de Río (Alerj). 

El Ministerio Público Federal (MPF) afirmó que "la utilización de información en la Operación Furna da Onça se debe a la existencia de evidencias de transacciones financieras ilícitas que involucran a diputados estatales sospechosos de cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero". 

Tras la filtración del informe del COAF que detalla las transacciones financieras sospechosas de Queiroz, el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro asumió la investigación del caso Queiroz.

09/12/2018: En una entrevista con Estadão, el presidente del COAF, Antônio Ferreira, declaró: «El COAF ya cuenta con una sala de situación, donde los empleados de la agencia mantienen contacto remoto, por ejemplo, con el grupo de trabajo Lava Jato en Paraná. Una de las ideas en discusión es traer empleados de otras agencias a las salas de situación dentro de la estructura del COAF».

17/01/2019: Flávio Bolsonaro obtiene una medida cautelar del juez de la Corte Suprema Luiz Fux que suspende las investigaciones sobre el caso Queiroz.

18/01/2019: Globo informa de depósitos fragmentados en la cuenta de Flávio Bolsonaro (transacciones sospechosas según informe del COAF) por un total de R$ 96.000,00 en los meses de junio y julio de 2017; además de un pago a un tercero no identificado superior a R$ un millón.

20 y 21 de enero de 2019: Flávio Bolsonaro, en una entrevista en Record TV, afirma que los depósitos fragmentados y el pago de un millón de reales se refieren a pagos de bienes inmuebles. En RedeTV!, Flávio insinuó que la fiscalía de Río de Janeiro podría estar persiguiéndolos a él y a su padre por motivos ideológicos. "No sé si es cierto, pero circulan fotos en internet de fiscales con camisetas que dicen 'Estoy contra el golpe', lo que demuestra simpatía por el PT (Partido de los Trabajadores)". 

20/01/2019: Periódico O Globo Destacar Los archivos del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) indican transacciones atípicas por un total de R$ 7 millones en la cuenta de Fabrício Queiroz entre 2014 y 2017.

Fabrício Queiroz y sus familiares, mencionados en los informes del COAF, se han negado a dar explicaciones a las autoridades. Antes de ser hospitalizado, Queiroz estuvo desaparecido durante varias semanas.

21 de enero de 2019: Lauro Jardim (O Globo) informa: «Queiroz se refugió en una casa en la favela Rio das Pedras, también en la Zona Oeste. Es la segunda favela más grande de la ciudad y está dominada desde la primera hasta la última calle por la milicia más antigua de Río de Janeiro».

01/07/2018 (hace un año)

Hace más de un año, Folha de São Paulo publicó un estudio detallado del patrimonio de la familia Bolsonaro. Bajo el título "El patrimonio de Jair Bolsonaro y sus hijos se multiplica en la política", el periódico demostró una variación en el patrimonio incompatible con los ingresos de los miembros de la familia, todos políticos. "Hasta 2008, la familia declaró un patrimonio de alrededor de R$ 1 millón ante el Tribunal Electoral, que incluía solo 3 de las 13 propiedades actuales. Las principales adquisiciones se produjeron en los últimos diez años". "El hijo mayor del candidato presidencial, Flávio, diputado estatal por Río de Janeiro..." Negocié 19 propiedades En los últimos 13 años. En 2016: «El patrimonio declarado de Flavio ascendía a R$ 1,45 millones. En tan solo dos años, Flavio declara haber duplicado su patrimonio». En 2017: «Una investigación realizada por Folha en las oficinas de registro civil de Río y Brasilia muestra que Flavio y Eduardo adquirieron nuevas propiedades. En total, Jair Bolsonaro y sus tres hijos tienen 13 propiedades a su nombre, cuyo valor de mercado es de al menos R$ 15 millones».

21 de enero de 2019: Folha de São Paulo: "Documentos obtenidos en las oficinas de registro civil muestran que el entonces diputado estatal y ahora senador electo Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) registró la adquisición de dos apartamentos en barrios exclusivos de Río de Janeiro entre 2014 y 2017, por un costo reportado de R$ 4,2 millones".

CONCLUSIÓN 

La cronología es prácticamente obvia. Plantea serias dudas sobre la verdadera motivación tras la transferencia del COAF al Ministerio de Justicia (el tema del artículo «El COAF en el Ministerio de Hacienda está en el lugar adecuado»), además de aumentar el número de preguntas sin respuesta: 

• ¿Las transacciones financieras sospechosas de Queiroz en 2014 y 2015, por un valor total de R$ 5,8 millones, fueron conocidas por el Ministerio Público Federal (MPF) durante la Operación Furna da Onça en 2018?

• La información de 2014 y 2015 figuraba en el COAF, pero no había sido solicitada por el MPF. De ser así, ¿por qué el MPF solicitó información específica solo para el período de 2016 para el asesor de Flávio? (En la divulgación de la Operación Furna da Onça, el MPF menciona un período de 4 años: «El plan... movió R$ 54,5 millones en cuatro años»).

• La información se encontraba en el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), pero no se reportó al MPF (Ministerio Público Federal). De ser así, ¿por qué el COAF solo reportó el año 2016 con el movimiento de R$ 1,2 millones? (La norma es que el COAF reporte todas las transacciones sospechosas, de todos los años, de la persona investigada).

• Si la información no se encontraba en el sistema del COAF en 2018, cuando se produjo la Operación Furna da Onça, ¿cómo accedió posteriormente el COAF a ella? (Dado que las instituciones financieras están obligadas a reportar actividades sospechosas dentro de los plazos establecidos por ley, esta es la fuente de información que controla el COAF).

• Si el Ministerio Público Federal, al preparar la Operación Furna da Onça, hubiera tenido informaciones que indicaban que las transacciones financieras sospechosas de Queiroz totalizaron R$ 7 millones en tres años, en lugar de apenas R$ 1,2 millón, ¿habría sido necesario, con base en ese criterio, incluir a Flávio Bolsonaro entre los objetivos de la Operación Furna da Onça?

• ¿Por qué el Ministerio Público Federal descartó otra información pública sobre los bienes incompatibles de Flávio Bolsonaro (FSP, enero de 2018) para no incluirlo en la Operación Furna da Onça? ¿Cómo pudo el Ministerio Público Federal saber de antemano, sin investigar, que dichos bienes no estaban relacionados con los delitos investigados en Furna da Onça («distribución de cargos, corrupción y blanqueo de capitales»)?

• ¿Por qué, en el caso de la Operación Furna da Onça en Río de Janeiro, el Ministerio Público Federal (MPF) se preocupó por no lanzar la operación antes de las elecciones, argumentando que no quería influir en los resultados electorales, cuando en varios otros estados el MPF realizó operaciones cerca de la fecha de las elecciones, que sí tuvieron impacto en los resultados electorales? (como en Paraná, Goiás y Mato Grosso do Sul).

• Después de todo este tiempo, ¿ha abierto el Servicio de Impuestos Internos algún procedimiento de auditoría fiscal para investigar los indicios de variación de activos incompatibles? (Nota: El Servicio de Impuestos Internos no necesita autorización judicial para auditar a personas con indicios de evasión fiscal, lavado de dinero o activos incompatibles con sus ingresos).

• Finalmente: ¿por qué la transferencia del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) al Ministerio de Justicia, presidido por el ex juez de la Lava Jato Sérgio Moro, fue una de las primeras decisiones anunciadas por el nuevo gobierno?