"Laboratorio Lava Jato": Tony García entrega a la Corte Suprema las misiones ilegales que realizó a instancias de Moro

El empresario Tony García presentó este miércoles (27/09) una petición ante el Supremo Tribunal Federal para anular todas las decisiones tomadas por Sergio Moro en los casos Garibaldi y Eldorado, a partir de 2004.

Fue a raíz del caso Garibaldi que Tony García terminó detenido y llegó a un acuerdo para trabajar para Moro como agente encubierto.

En la petición, Tony García revela las 30 misiones que Moro le entregó oficialmente para evitar regresar a prisión. 

Solo una de ellas estaba relacionada con el caso del consorcio Garibaldi, que se había utilizado como fundamento para su arresto. La mayoría de las misiones involucraban a autoridades con fueros jurisdiccionales, a quienes el entonces juez ni siquiera podía procesar.

Este es el caso del vídeo de la fiesta de ropa interior, que involucró a los jueces, y Moro no tenía autoridad para actuar en estos casos.

¿Por qué entonces Moro quería que Tony García reuniera información y pruebas sobre los casos que no podían ser utilizadas oficialmente?

En una entrevista con TV 247, Tony García dijo que creía que Moro usó la información para chantaje.

En su petición ante el Tribunal Supremo Federal, no llega tan lejos. Pero afirma que fue un laboratorio para abusos aún mayores, como los que ocurrirían en la Operación Lava Jato.

"Tony García, como quedará ampliamente demostrado más adelante, fue el laboratorio del abusador habitual Sérgio Fernando Moro; fue a partir de su caso que el entonces magistrado probó y desarrolló las tácticas ilegales que se reprodujeron, años después, en la Operación Lava Jato", dicen los abogados en la petición de 39 páginas.

El empresario denuncia un caso de falso testimonio, prestado, según él, para que Moro pudiese detener al abogado Roberto Bertholdo, que en la época tenía mucha influencia en el TRF-4 y también estaba vinculado políticamente a José Dirceu, que había sido jefe de la Casa Civil y seguía siendo uno de los mayores líderes del PT.

Moro había sido objeto de una intervención telefónica y quería responsabilizar a Bertholdo por la grabación. A pesar de ser la víctima, tomó declaración a Tony García. En otras palabras, actuó como investigador, juez y víctima, lo cual es completamente ilegal.

Los abogados transcriben parte del interrogatorio.

Moro pregunta: "¿Quién hizo estas escuchas? ¿Fue el señor Roberto Bertholdo o usted?"

Tony García: "No." 

Moro: "¿No le pediste que hiciera esas escuchas telefónicas? 

Tony: "No, nada, nada. Ni siquiera..."

Moro: "¿No fue iniciativa tuya?"

Tony: Nada, no. Yo no lo hice, yo no... Bueno, me dijo antes de eso, por marzo, algo así, que te estarían escuchando.

Moro: "¿Y quién más estaría involucrado en estas escuchas telefónicas?"

Tony: "Me dijo que él estaría escuchando y que tendría una manera, y que tendría una manera de predecir cualquier cosa".

Moro: "¿A través de quién hizo esta escucha?"

Tony: "Me dijo que tenía un contacto en la PIC (agencia de policía civil), que tenía un contacto en la PIC, que había una persona allí que haría esto por él.

Moro: "¿Y quién es esta persona?"

Tony: "No puedo decirlo con seguridad. No me lo dijo".

Tony García declaró a 247 que era mentira y que había concertado el testimonio con Moro. El verdadero autor de la intervención telefónica formaba parte del grupo del congresista José Janene.

La falsa declaración de Tony fue uno de los motivos de la prisión preventiva de Roberto Bertholdo.

Los abogados de Tony afirman en la petición presentada este miércoles ante la Corte Suprema:

A esto hay que sumarle que, inmediatamente después de firmar el acuerdo de culpabilidad, Tony García acudió a declarar sobre los hechos que se vio obligado a denunciar. Para su sorpresa, la toma de declaraciones no fue realizada por la Policía Federal ni por el Ministerio Público Federal, como ocurriría en condiciones normales de temperatura y presión, sino por el propio juez Sérgio Fernando Moro, como si fuera un investigador.

Moro incluso interfirió directamente en el trabajo de la propia policía, y ordenó a Tony García grabar conversaciones, lo cual es ilegal, conversaciones que serían utilizadas para otras investigaciones de Moro, sin ninguna conexión con el consorcio Garibaldi.

El entonces magistrado Moro, como si fuera un investigador/fiscal, alega que las pruebas presentadas hasta el momento por Tony García eran insuficientes. Por lo tanto, el entonces juez/víctima/fiscal/investigador ordenó a Tony García reunirse con personas específicas para, mediante escucha ambiental, grabarlas y esclarecer hechos pertinentes a la investigación.

A continuación un extracto de la sentencia de Moro, entregada a la Corte Suprema:

"Considerando los términos del acuerdo, este Tribunal considera conveniente intentar reuniones, con escucha ambiental, con Roberto Bertholdo, Michel Saliba y nuevamente con Heinz (quien fue asesor del Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná), ya que las grabaciones hasta la fecha no son satisfactorias para los fines previstos. Quizás sería conveniente intentar una reunión entre el acusado y Janene (quien era diputada federal y, por lo tanto, con jurisdicción en el STF)", aconsejó Moro en un fallo sobre un caso que se mantuvo confidencial hasta hace poco.

A continuación se presentan las 30 misiones que Moro le impuso a Tony. Veintinueve de ellas no tienen relación con el consorcio Garibaldi: 

1) Caso Garibaldi - El abogado João Casilo, apoderado de la masa concursal, presuntamente se apropió indebidamente de aproximadamente R$4.000.000,00 de la masa, junto con el síndico y otro socio. El beneficiario se compromete a testificar y cooperar en la obtención de pruebas y documentos, incluyendo grabaciones con el abogado João Casilo, según sea necesario y posible. 

2) Caso del Presidente del Tribunal de Justicia de Paraná - El presidente del Tribunal de Justicia de Paraná (Otto) y el abogado Michel Saliba presuntamente cobraron R$65,000,00 para la admisión a trámite de un recurso extraordinario en la acción civil interpuesta por el Ministerio Público (MPE/MPF). El pago se realizó presuntamente contra la presentación del auto de admisión del recurso, debidamente firmado por el Presidente del Tribunal de Justicia, que posteriormente se republicó con modificaciones. La segunda versión, la definitiva, se publicó aproximadamente 40 días después del pago. El auto se emitió en las oficinas de Bertoldo o Michel Saliba. El beneficiario se compromete a declarar y a aportar pruebas documentales. 

3) Caso Olvepar: El concejal Hanz, Jaime Lerner (exgobernador) e Ingo (secretario de Hacienda) presuntamente acordaron recibir dinero de Olvepar para aprobar las cuentas del gobierno. Caso COPEL/SERCONTEL: Giovane Gionedis, Jaime Lerner y Hanz presuntamente acordaron el acuerdo. El beneficiario se compromete a declarar y a aportar pruebas documentales. 

4) Caso Nego Scarpin: Bertoldo presuntamente transfirió la cuenta de Luiz Antônio Scarpin a CPLI-BANESTADO para extorsionarlo. (Esta es la nota incautada, manuscrita por Sérgio Malucelli y con sello de Votorantin). La diputada Iris Simões, el diputado Mentor y el concejal João Melão/SP están presuntamente involucrados. El beneficiario aportará pruebas documentales y grabaciones. Estas grabaciones están en posesión de Nego Scarpin e involucran a magistrados, abogados y políticos del TRF. 

5) Caso Enio Fornea vs. Bertoldo. Las cintas anteriores contienen grabaciones de la asistencia prestada a Enio Fornea por un juez del Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región. 

6) El caso CPI do Toll, donde presuntamente se apropiaron/desembolsaron R$10.000.000,00, en relación con actos de corrupción cometidos por la administración de Jaime Lerner. El beneficiario está obligado a presentar pruebas testimoniales y documentales.

7) Selección del último Tribunal Superior de Justicia (STJ): Bertoldo, con sus conexiones políticas, influyó en la selección del juez de Río de Janeiro, en detrimento del juez Vladmir Passos, ya que este último presuntamente ordenó una investigación contra el juez Dirceu. El beneficiario aclarará el contenido de las grabaciones realizadas por la Policía Federal entre él, el abogado Bertoldo y el diputado federal Borba. 

8) Caso TRF Ricardo Saboya Kury: Bertoldo presuntamente obtuvo medidas cautelares favorables del juez Dirceu mediante un intercambio de favores. El beneficiario intentará obtener la cinta de casete de Nego Scarpin, que contendría esta información, y en este caso, podría realizar escuchas telefónicas externas. 

9) Caso del STJ: Bertoldo presuntamente cobró R$600.000,00 al juez Vicente Leal por conceder la medida cautelar que suspendía la demanda del Consorcio Garibaldi. El depósito se realizó un día después de que se concediera la medida cautelar y, según se informa, fue retirado de la cuenta de Maggiore y transferido a la propia empresa de Bertoldo. Bertoldo también supuestamente tenía una oficina en Brasilia (propiedad del hijo de un juez del STJ que participaría). Bertoldo afirmó que también llegó a un acuerdo en el juicio de habeas corpus con el juez Galoti (tras la salida de Vicente Leal) por R$115.000,00. El beneficiario testificará y aportará pruebas materiales de cómo Bertoldo realizó la transacción. 

10) Caso TSE — En el Tribunal Superior Electoral, Bertoldo podría manipular la distribución. Un hijo del diputado (César Silvestre), quien trabaja con un fiscal federal (jubilado o con capacidad para ejercer la abogacía), cobraría R$30.000,00 para dirigir la distribución. Posteriormente, podría obtener un dictamen favorable de la Fiscalía Electoral. En el caso del recurso extraordinario de Antônio Celso Garcia, el dictamen fue de Mário Gisi (en contra). El beneficiario testificará y explicará el contenido de las conversaciones interceptadas por orden del Segundo Juzgado Penal entre él y el abogado Michel Saliba. 

11) Caso COPEL — Ingo y Jaime Lerner presuntamente llegaron a un acuerdo para impedir la aprobación de la ley de iniciativa popular que impidió la venta de COPEL. El beneficiario testificará y aportará pruebas documentales del incidente. 

12) CPI da Telefonia (Comisión de Investigación de Telefonía) — Antônio Celso Garcia fue presidente y el Tribunal de Justicia de Paraná le impuso varias medidas cautelares. Localizó un sistema clandestino de escuchas telefónicas dentro del Palacio. Participó el secretario de la CID Campelo. El beneficiario testificará e indicará cómo obtener pruebas documentales. 

13) IPC de Combustibles: Shell, junto con la Secretaría de Hacienda del Estado de Paraná, acordó emitir un recibo por cada cinco camiones. La diferencia se destinaría al fondo de reserva del gobierno a través de Giovane Gionedis. El beneficiario testificará e indicará los medios y la manera en que se obtuvieron las pruebas. 

14) Caso Bingo: Michel Saliba presuntamente obtuvo medidas cautelares favorables del Tribunal Regional Federal (TRF) para mantener abiertas las salas de bingo. Nego Scarpin, uno de los beneficiarios, posee grabaciones de conversaciones con jueces de paz; se dice que CID CAMPELO es uno de los propietarios de la Sala de Bingo Mateus Leme y presuntamente logró aprobar la ley SERLOPAR en su propio beneficio. El beneficiario testificará, podrá realizar escuchas telefónicas externas e indicará los medios para obtener pruebas. 

15) Caso Hanz: Hanz audita las cuentas del gobierno ante los Tribunales de Cuentas Estatales y Municipales y exige su aprobación. El beneficiario indicará cómo obtener las pruebas documentales. 

16) Caso Fundación COPEL: El gobierno estatal presuntamente obligó a la fundación a adquirir títulos de deuda incobrables. El beneficiario indicará los medios para obtener pruebas materiales. 

17) Privatización de BANESTADO - Antônio Celso García habría contactado a Brandão, propietario de BRADESCO, para comprar BANESTADO. Giovani negoció con ITAU, junto con Mário Sérgio Petraglia. Itaú pagó por debajo de la mesa y terminó comprando BANESTADO. El beneficiario declarará sobre este asunto. 

18) Caso CONTRATISTA DE SÃO PAULO: El Ministerio de Obras Públicas y Finanzas presuntamente ordenó el pago de 6 millones al contratista sin que este hiciera nada. De estos 6 millones, 4 millones fueron a parar al fondo de Giovani Gionedis. El beneficiario testificará al respecto e indicará los medios para obtener pruebas de los hechos. 

19) Caso Itaipú - Bertoldo, nombrado para el Consejo por José Dirceu, contribuyó a la campaña política de Nelson Micheletti, candidato a la alcaldía de Londrina. Las escuchas telefónicas ordenadas por el Segundo Juzgado Federal supuestamente contienen dichas pruebas, y el beneficiario las aclarará y las indicará, así como otras pruebas. 

20) Tráfico de influencias en el caso del 4.º Tribunal Regional Federal (TRF). Caso Brazil Game: Aproximadamente ocho jueces federales del 4.º Tribunal Regional Federal (TRF) llegaron a Curitiba para ver jugar a la Selección Brasileña en una casa de huéspedes pagada por Bertoldo. Se dice que se alojaron en el Hotel Bourbon. Bertoldo pagó sus gastos, incluido el viaje, posiblemente en el avión de Antônio Wady Debs. Varios jueces federales del 4.º Tribunal Regional Federal (TRF) también fueron invitados, con todos los gastos pagos, a fiestas en la suite presidencial del Hotel Bourbon. Bertoldo también supuestamente utilizó los servicios del avión privado de ALCEU VEZZOZO y CHICO SIMEÃO (quien tenía un caso relacionado con la importación de neumáticos usados ​​aprobado por el juez Dirceu). Se dice que el abogado Bertoldo tenía varios amigos en el 4.º Tribunal Regional Federal (TRF). Todos recibieron regalos y boletos de avión para regresar a Curitiba o asistieron a fiestas patrocinadas por Bertoldo. El beneficiario intentará obtener pruebas y evidencias, aunque será difícil probar estos hechos. 

21) Elección de Borba, Secretario General del PMDB. Borba, bajo la influencia de Bertoldo, fue presuntamente elegido Secretario General del PMDB. Bertoldo es abogado del PMDB y presuntamente llegó a un acuerdo con Silvio, del PT/SP (Secretario General). El beneficiario testificará y aportará pruebas. 

22) Caso Wady Debs: Wady Debs controla el fondo de sobornos de Cássio Taniguchi, Jaime Lerner y Giovani Gionedis. Es propietario del avión que transporta a los Fiscales Federales y que utiliza el Grupo. El beneficiario testificará, aportará pruebas y realizará escuchas telefónicas externas.

23) Proceso de Licitación de ECT: Según se informa, ECT está licitando la contratación de 700 camiones para el transporte de correo, etc. El proceso de licitación está dirigido a las empresas vinculadas al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) que resulten ganadoras. Bertoldo está organizando todo. El beneficiario testificará, presentará pruebas, realizará investigaciones externas y cree que es mejor esperar a que comience el proceso de licitación antes de tomar cualquier medida. 

24) Caso COMPTON - João Casilo es el dueño de COMPTON y defraudó a DIAMANTINA. Eduardo de Souza Albertini, amigo de Toni, ya ha confirmado que es el testaferro de João Casilo. El beneficiario testificará y Eduardo Albertini aportará pruebas documentales. A petición del beneficiario, Eduardo Albertini ya firmó un acuerdo de culpabilidad.

25) Caso Ricardo Barros: Ricardo Barros es diputado federal (Maringá), exalcalde y tiene un proceso penal pendiente ante el Tribunal Regional Federal (TRF), que, según se informa, fue suspendido a petición de Bertoldo. El beneficiario podrá testificar al respecto. 

26) Caso BAMERINDUS: Bertoldo es el abogado de José Eduardo Vieira y, según se informa, está trabajando en un acuerdo con la Fiscalía Federal de Paraná y el Banco Central para resolver el caso Bamerindus. El beneficiario podrá testificar y aportar pruebas documentales. 

27) Caso del Inspector General de la Policía Federal en Paraná: A Nilson de Souza, Inspector General de la Policía Federal en Paraná, se le incautaron dos cheques durante un allanamiento a la casa de António Celso García. Estos dos cheques supuestamente se originaron de la siguiente manera: En febrero de 04, Nilson fue a jugar a la casa de playa de Wady Debs en Guaratuba, junto con Cid Campelo y él mismo. Después, hubo otra partida en la casa de Gilson (dueño del concesionario Volvo), de donde supuestamente se originaron los cheques. Los cheques quedaron en manos de Tony García, quien intentó cobrarle a Nilson de Souza. Otros sospechosos incluyen a Valmor do Porto y SABA. Nilson viajaba frecuentemente con Wady para jugar en Argentina y Paraguay (en el avión de Wady). El beneficiario podrá testificar y proporcionar evidencia documental, incluyendo escuchas telefónicas. 

28) Caso del Juez Electoral: Durante su campaña para senador, Michel Saliba presuntamente sobornó a un juez electoral (Carlos Eduardo Espíndola) para que le entregara el caso a Toni García en el caso Garibaldi. Esto supuestamente ocurrió en 2002. Michel Saliba ya sabía a qué juez se le asignaría el caso antes de que se le asignara, lo cual fue confirmado. La asignación fue presuntamente manipulada. El beneficiario puede testificar y aportar pruebas documentales. 

29) Interceptación de llamadas a un juez federal: Según Antônio Celso Garcia, el abogado Bertoldo presuntamente ordenó la interceptación de la línea telefónica del juez federal Sérgio Moro. La interceptación supuestamente ocurrió en el Ministerio Público (PIC), donde Bertoldo ejerce influencia. De hecho, las interceptaciones del PCD revelan una conversación entre Roberto de Siqueira y Eduardo Albertini sobre una posible orden de arresto contra Toni Garcia. Bertoldo, alrededor de la 1:00 a. m., llegó a la casa de Toni Garcia, diciéndole que huyera porque sería arrestado. Toni no le creyó, y Bertoldo afirmó haber intervenido el teléfono de Sérgio Moro y haberlo escuchado llamar a un miembro del Grupo de Trabajo para informarle que había ordenado su arresto. El beneficiario testificará y buscará pruebas del delito. 

30) Hechos relacionados con el PCD n.° 2004.70.00.015190-3 que fundamentaron la solicitud de prisión preventiva. El beneficiario aclarará todos los elementos y hechos mediante testimonio y la indicación de los medios de prueba.

La mayoría de estas misiones no resultaron en demandas, pero ¿por qué Moro quería información y pruebas contra los involucrados?

Es importante recordar que, durante la Lava Jato, el Ministerio Público Federal reunió información sobre Rodrigo Tacla Duran, quien era prestador de servicios de Odebrecht, y amenazó con detenerlo, a instancias de Moro.

Tacla Duran afirma que Carlos Zucolotto Júnior, intermediario, amigo de Moro y socio de Rosângela, lo contactó en ese momento para extorsionarlo. Si pagaba $5 millones extra, no lo arrestarían.

Tacla Duran transfirió $612 a otro socio legal de Rosângela Moro, Marlus Arns, y dejó de pagar. Moro ordenó su arresto, que Interpol posteriormente anuló debido a su parcialidad.

Para quienes quieren vender facilidad, el primer paso es crear dificultades. Tacla Durán dice que esto le ocurrió en 2016. ¿Se habría hecho así once años antes, con Tony García interpretando al agente encubierto?

Una investigación exhaustiva podría revelar los hechos, y está en manos del equipo del ministro Dias Toffoli. Tony y Tacla Duran ya han presentado sus declaraciones iniciales.

Ahora sólo queda esperar que las instituciones funcionen.