Barbosa: Los bancos son “indulgentes” con el lavado de dinero.
El presidente del Supremo Tribunal Federal afirmó que las instituciones financieras no ejercen control sobre la apertura de cuentas y transferencias de fondos porque no prevén la posibilidad de ser "drásticamente castigadas"; Barbosa es el ponente del caso juzgado por el STF en el segundo semestre de 2012 que resultó en la condena de ex directores del Banco Rural por participación en el llamado escándalo del mensalão.
247 - El presidente del STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim Barbosa, afirmó este lunes, 11, que los bancos son indulgentes en el control de las operaciones financieras, lo que dificulta la lucha contra el lavado de dinero.
"Mientras las instituciones financieras no vean la posibilidad de ser severamente castigadas por servir de mecanismo para ocultar el origen ilícito de los fondos bajo su responsabilidad, la búsqueda de beneficios continuará, impulsada por el control laxo que ejercen los bancos sobre la apertura de cuentas y las transferencias de fondos", afirmó el presidente del Supremo Tribunal Federal, al intervenir ayer en la inauguración de un seminario sobre blanqueo de capitales en Brasilia.
Barbosa es el relator del caso juzgado por el Supremo Tribunal Federal en el segundo semestre de 2012, que resultó en la condena de 25 personas acusadas de participar en el escándalo del mensalão, 21 de ellas por lavado de dinero. Entre los condenados se encuentran exejecutivos del Banco Rural.
La legislación sobre blanqueo de capitales se modificó en 2012 para combatir este delito con mayor eficacia. Cualquier intento de ocultar activos se tipifica ahora como delito penal, con penas de 3 a 10 años de prisión. Anteriormente, era necesario vincular el blanqueo de capitales con otro delito.
Joaquim Barbosa también cuestionó la actuación de los tribunales en la aplicación de la ley: "El número de investigaciones archivadas, en comparación con el número de acusaciones aceptadas, indica que es necesario realizar más investigaciones para determinar si las discrepancias radican en deficiencias en la investigación o en la actuación del Ministerio Público", afirmó Barbosa.
Los datos publicados por el CNJ (Consejo Nacional de Justicia) sobre la lucha contra el blanqueo de capitales muestran que el año pasado se recibieron menos denuncias que en 2011. El número de casos archivados en 2012 superó al del año anterior. En los Tribunales Federales, por ejemplo, se archivaron 407 investigaciones en 2012, en comparación con 232 en 2011. Los tribunales juzgaron 61 casos el año pasado. En 2011, fueron 183.