BRB fue a las Bahamas y la Isla de Jersey y descubrió fondos sin saldo ni liquidez ofrecidos por Master.
Las investigaciones tuvieron lugar poco antes de que el Banco Central bloqueara la venta del Banco Master a BRB.
247 - El Banco de Brasilia (BRB) identificó que dos fondos de inversión ofrecidos por Banco Master como parte del reemplazo de carteras problemáticas carecían de activos y liquidez. La investigación implicó una diligencia debida internacional realizada en Jersey, un territorio cercano a Inglaterra, y en Nasáu, Bahamas, donde supuestamente se invirtieron recursos en bonos del Tesoro estadounidense. Esta información fue revelada por [fuente faltante]. metrópolis.
Los descubrimientos ocurrieron poco antes de que el Banco Central (BC) bloqueara la venta de Banco Master a BRB. Según la investigación, en el proceso de sustitución de las denominadas "carteras de préstamos morosos", Banco Master ofreció a BRB dos fondos internacionales que, en teoría, estaban respaldados por bonos del Tesoro estadounidense. Dadas las importantes cantidades involucradas, BRB decidió verificar personalmente la consistencia de estas inversiones.
En Jersey, el resultado se consideró decepcionante. La diligencia debida reveló que, desde 2023, el fondo indicado por Master ya no tenía activos en sus cuentas, lo que contradice la información proporcionada durante la negociación.
En las Bahamas, la situación no fue diferente. El equipo enviado a evaluar el fondo ubicado en Nasáu fue informado de que no había bonos del Tesoro estadounidense ni acciones de grandes empresas en la cartera. Además, no se permitió el acceso al contenido detallado de los activos, lo que reforzó las sospechas sobre la inexistencia de las inversiones.
Estos hallazgos se produjeron en vísperas de la decisión del Banco Central de impedir la venta de Banco Master a BRB. Según las autoridades, fueron precisamente las carteras problemáticas detectadas durante el análisis de la transacción las que motivaron el lanzamiento de la Operación Cumplimiento Cero por parte de la Policía Federal el 18 de noviembre. Ese mismo día, el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de Banco Master.
Las investigaciones indican que el valor de las carteras presuntamente fraudulentas negociadas con BRB alcanzó los 12,2 millones de reales. Según la Policía Federal, Banco Master presuntamente utilizó una sociedad fantasma para captar y revender los valores sin realizar desembolsos financieros reales. En su testimonio ante la Policía Federal en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) el 30 de diciembre, el expresidente de BRB, Paulo Henrique Costa, declaró que Master había reemplazado la cartera inicialmente considerada sin valor con nuevos activos, por un total aproximado de 10 millones de reales.
Según el informe, los R$ 2 mil millones restantes aún estaban en negociación cuando el Banco Central ordenó la liquidación de Banco Master, lo que finalmente detuvo la operación. Los fondos ubicados en Jersey y Bahamas formaban parte del conjunto de activos valorados en R$ 10 mil millones y se entregaron como reemplazo de la primera cartera considerada irregular.
El caso continúa bajo investigación de la Policía Federal y órganos reguladores, mientras el Banco Central mantiene las medidas adoptadas contra el Banco Master, en uno de los episodios más sensibles del sistema financiero brasileño en los últimos años.
