COAF apunta a transacciones inusuales de una empresa que suministró vehículos blindados a la Policía Federal de Carreteras durante el gobierno de Bolsonaro.
El 8 de enero, en la Comisión Parlamentaria de Investigación, Silvinei Vasques, ex director de la Policía Federal de Carreteras (PRF) durante el gobierno de Bolsonaro, fue confrontado con una tarjeta de presentación que mostraba su nombre como vicepresidente de la empresa.
247 - El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), organismo que combate el lavado de dinero, detectó transacciones financieras sospechosas de Combat Armor Defense de Brasil, empresa que suministró vehículos blindados a la Policía Federal de Carreteras (PRF) durante el gobierno de Jair Bolsonaro (PL), afirma el periodista. Monica Bérgamo en su columna en el periódico Folha de S. Paulo.
Según un informe del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) en poder de la Comisión de Investigación Parlamentaria del 8 de enero, que investiga los atentados golpistas contra las sedes de los tres poderes del Estado, Combat Armor ha estado realizando transacciones incompatibles con su capacidad económica y recibiendo cantidades que son debitadas inmediatamente de sus cuentas, señala el informe.
Los retiros de efectivo realizados en fragmentos durante un período de cinco días también levantaron sospechas sobre intentos de ocultar el valor total de las transacciones y evitar informar a las autoridades.
Las transacciones se llevaron a cabo durante la administración de Silvinei Vasques, exdirector general de la PRF (Policía Federal de Carreteras), y ya están siendo investigadas por el Ministerio Público Federal (MPF) debido a sospechas de irregularidades en el proceso de licitación. La PRF pagó al menos R$ 30 millones entre 2020 y 2022 por el blindaje de patrullas y la fabricación de vehículos blindados.
Según el informe, el informe del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) también destaca que durante una visita a las instalaciones de la empresa, en la dirección indicada por un representante, "no se encontraron vehículos ni ningún tipo de maquinaria" para realizar blindajes, y que Combat Armor proporcionó "información difícil o costosa de verificar".
Fundada en EE. UU. por un partidario del expresidente Donald Trump y establecida en Brasil en 2019, Combat Armor inicialmente tuvo un ingreso mensual promedio de R$ 58,5, según el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras). Sin embargo, entre junio de 2021 y abril del año pasado, la empresa recibió R$ 4,8 millones, de los cuales más de R$ 3 millones provinieron de pagos de la PRF (Policía Federal de Carreteras) y R$ 1,7 millones del gobierno de Río de Janeiro.
Durante el mismo período, se debitaron de su cuenta R$ 4,7 millones, destinados a otras empresas y cuentas de Combat Armor. El COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) enfatizó que esta transacción no coincide con los ingresos declarados.
De abril de 2022 a junio de este año, los créditos recibidos totalizaron R$ 18,6 millones, con transacciones también consideradas sospechosas e incompatibles con los ingresos mensuales.
Al abordar las transacciones financieras del año pasado y de 2023, COAF reitera que, durante una visita a las instalaciones de la empresa, "surgieron controversias respecto a los servicios" prestados y no se observaron instrumentos para blindar vehículos.
Silvinei Vasques, responsable de los contratos entre la PRF (Policía Federal de Carreteras) y Combat Armor, fue interrogado sobre su relación con la empresa durante su testimonio ante la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) el 8 de enero. Admitió haber solicitado empleo en la empresa tras dejar su puesto como director de la corporación, pero negó haber sido contratado. Al ser confrontado con una tarjeta de presentación de Combat Armor que lo identificaba como vicepresidente, Silvinei afirmó desconocer su origen.