La decisión de Toffoli paraliza la investigación sobre fraude en el Banco Master.
Un fallo de un juez de la Corte Suprema suspende las investigaciones e impide seguir avanzando en la pesquisa sobre un fraude multimillonario.
247 - Las investigaciones sobre el Banco Master se suspendieron después de que el ministro Dias Toffoli determinara que solo él podía autorizar nuevas medidas relacionadas con el caso. La decisión, tomada el miércoles pasado (3), interrumpió el avance de la investigación que se llevaba a cabo en el Tribunal Federal de Brasilia.
Según la columna de Malú GasparSegún O Globo, las audiencias previstas tras la detención de los ejecutivos del banco fueron canceladas, así como los exámenes forenses de celulares y computadoras incautados en la Operación Compliance Zero, que investiga fraudes en contratos de crédito por valor de R$ 12,2 mil millones vendidos por el banco de Daniel Vorcaro a BRB.
La decisión del Ministro detiene la operación y congela las investigaciones.
Toffoli aún no ha remitido el caso a la Fiscalía General de la República, un paso tradicional del proceso. La orden se emitió tras analizar una solicitud presentada por Luiz Antônio Bull, director de Master, con experiencia en las áreas de riesgo, cumplimiento normativo, RR. HH., operaciones y tecnología. Detenido por la Policía Federal el mes anterior y posteriormente liberado, Bull solicitó la suspensión de la investigación.
En la solicitud, su defensa argumentó que las actuaciones se estaban llevando a cabo sin la garantía de una competencia judicial adecuada. «La continuación de estas actuaciones, al provenir de una autoridad judicial potencialmente incompetente, compromete la validez misma de la investigación, ya que anula las actuaciones realizadas fuera del ámbito de la competencia constitucionalmente establecida», sostuvo.
El equipo de defensa de un ejecutivo de Master ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo.
La defensa de Daniel Vorcaro también presentó una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que el Tribunal Federal de Brasilia no era el foro competente para conocer del caso debido a un contrato inmobiliario incautado por los investigadores, en el que se menciona a una empresa vinculada al diputado João Carlos Bacelar (PL-BA). Unos días después, Toffoli coincidió con los argumentos de los abogados y determinó que el Supremo Tribunal Federal sería el foro competente para analizar la investigación, retirando así el caso de la primera instancia.
El viaje a Lima precedió a un mayor secretismo.
El 28 de noviembre, el ministro viajó en avión privado a Lima, donde asistió a la final de la Copa Libertadores. En el vuelo también viajaba el abogado de Bull, Augusto Arruda Botelho, exsecretario de Justicia de la Nación y autor de la solicitud para detener el caso Master. Horas después de regresar, ese mismo día, Toffoli incrementó la confidencialidad del caso.
Corte Suprema toma control del proceso tras solicitud de la defensa.
El juez Antonio Claudio Macedo da Silva rechazó el lunes (8) el recurso del Ministerio Público Federal y confirmó la decisión de enviar el proceso a la Corte Suprema, consolidando la paralización de la investigación en Brasilia y concentrando el control total sobre los próximos pasos en el STF.
