La defensa de Daniel Vorcaro afirma que la investigación se basa en un "hecho inexistente" y niega el fraude multimillonario.
Los abogados afirman que las carteras sospechosas nunca permanecieron en BRB y que el Banco Master actuó de buena fe en las transacciones.
247 - La defensa del banquero Daniel Vorcaro, socio del Banco Master, emitió un comunicado este viernes (20) refutando las acusaciones que fundamentan la Operación Cumplimiento Cero de la Policía Federal. La investigación se centra en un presunto fraude en la venta de carteras de crédito al Banco de Brasilia (BRB), una operación que, según la PF, podría alcanzar los R$ 17 mil millones.
La prisión preventiva de Vorcaro fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región la noche del jueves (19), según una decisión publicada en la prensa, cuyo contenido atribuye este artículo al contexto utilizado. En la decisión que confirmó la detención, la jueza Solange Salgado declaró que el esquema investigado tenía una estructura estable y capacidad para perjudicar al sistema financiero. Vorcaro fue arrestado el lunes (17) en el aeropuerto de Guarulhos, cuando abordaba un avión privado, lo que, según la Policía Federal, aumentaría el riesgo de fuga.
La defensa niega el fraude y dice que BRB no retuvo las carteras investigadas.
En la declaración, los abogados afirman que las medidas legales y la investigación de la Policía Federal se basan en la premisa de que Banco Master vendió carteras de crédito fraudulentas a BRB. Sin embargo, la defensa sostiene que: 1. Las carteras en cuestión fueron adquiridas previamente por Banco Master a terceros responsables de la originación de los créditos, una práctica descrita como común en el mercado financiero. 2. Estos originadores eran responsables de registrar las transacciones, proporcionar la documentación y resolver cualquier asunto pendiente dentro del plazo contractual de hasta 180 días. 3. Incluso antes de completar esta fase de documentación, Master podía transferir las carteras a BRB, amparado por garantías contractuales y mecanismos de reposición o recompra en caso de irregularidades.
La defensa argumenta que, al identificar transacciones con documentación no estándar, el banco sustituyó las carteras transferidas por otras del propio conglomerado principal e inició un proceso de recompra del saldo restante. Por lo tanto, según los abogados, BRB no retuvo los créditos originados por terceros.
Citas al BRB y al Banco Central
La nota menciona que el propio BRB afirmó que, de los R$ 12,76 mil millones inicialmente informados en la prensa como exposición bruta, más de R$ 10 mil millones fueron liquidados o sustituidos, y que el resto "no constituye exposición directa al Banco Master".
La defensa también alega que los documentos enviados por el Banco Central a la Policía Federal demuestran que BRB ya había reemplazado el 85,5% de las carteras adquiridas a terceros, equivalentes a R$ 10,6 millones. Añade que, según el Banco Central, nunca se identificó evidencia de irregularidades en operaciones originadas directamente por Banco Master. Los abogados argumentan además que, de haber existido fundamento en las acusaciones, el Banco Central habría iniciado procedimientos sancionatorios contra la institución o contra Vorcaro, lo cual, según la defensa, no ocurrió.
"No hay ningún fraude que involucre 12 mil millones de reales."
La defensa argumenta que las investigaciones contra Vorcaro se basan en un hecho inexistente y que no existe un fraude de 12 mil millones de reales. El texto también sostiene que las medidas cautelares impuestas por el tribunal fueron injustas e innecesarias y provocaron, como efecto colateral, la liquidación extrajudicial del Banco Master por parte del Banco Central, precisamente cuando, según la defensa, la venta de la institución ya estaba acordada y documentada.
Pasos siguientes
Tras el lanzamiento de la operación, BRB anunció que contratará a un auditor externo para investigar el caso y examinar posibles fallos de gobernanza. Hasta la fecha, la Policía Federal no se ha pronunciado sobre los argumentos presentados por la defensa. Vorcaro permanece en prisión preventiva mientras las investigaciones continúan bajo secreto de sumario.
