Dueño de Ultrafarma acusado de cohecho en el Ministerio de Hacienda.
El Ministerio Público de São Paulo acusa a Sidney de Oliveira de pagar sobornos a auditores fiscales.
247 - El Ministerio Público de São Paulo (MP-SP) ha presentado cargos contra el empresario Sidney de Oliveira, propietario del Grupo Ultrafarma, por corrupción activa que involucra a auditores fiscales de la Secretaría de Hacienda del Estado. Según la Fiscalía, presuntamente pagó sobornos entre 2021 y 2025 para agilizar los procesos administrativos y aumentar los montos de los reembolsos de créditos fiscales.
La Fiscalía alega que la red de farmacias obtuvo reembolsos indebidos estimados en R$ 327,1 millones, según cálculos preliminares del Ministerio Público, mediante la manipulación de solicitudes de devolución relacionadas al ICMS-ST (Impuesto sobre la Circulación de Bienes y Servicios en la modalidad de sustitución fiscal).
El plan supuestamente liberó los reembolsos en un tiempo récord.
La denuncia fue firmada por cuatro fiscales de Gedec, la unidad del Ministerio Público encargada de investigar delitos fiscales. En el documento, la agencia describe un sistema estructurado de fraude en procedimientos que, en condiciones normales, podrían tardar años en analizarse y aprobarse.
La investigación señala que los fondos fueron liberados con una velocidad inusual mediante pagos en efectivo a funcionarios públicos, quienes alteraron o manipularon procesos internos para favorecer a la empresa.
Además de Sidney de Oliveira, otras seis personas investigadas también fueron imputadas. Entre ellas se encuentra el exauditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, identificado como el principal organizador de la trama y acusado de corrupción pasiva.
Ex auditor identificado como cerebro del esquema.
Según el Ministerio Público, Artur Gomes habría actuado como el cerebro del esquema de corrupción y fue destituido tras la Operación Ícaro, lanzada en agosto de 2024, cuando Sidney fue detenido.
Otro auditor mencionado en la investigación es Alberto Toshio Murakami, ahora jubilado y actualmente prófugo. Según la investigación, posee una propiedad de lujo en Estados Unidos.
Los empleados supuestamente utilizaron certificados digitales de Ultrafarma.
La denuncia también describe las acciones de dos empleados vinculados a los auditores fiscales, encargados de preparar y archivar los archivos digitales requeridos por el Ministerio Público. Según el Ministerio Público, presuntamente incluso utilizaron certificados digitales de la propia Ultrafarma para permitir modificaciones y manipulaciones en las solicitudes de reembolso.
La entrega de los sobornos habría sido facilitada por un asesor directamente vinculado a Sidney de Oliveira.
Mensajes incautados durante la investigación indican que, en una ocasión, Artur Gomes habría recibido R$ 250 mil en efectivo.
Los créditos ICMS-ST pasaron a ser un activo financiero.
El Ministerio Público afirma que Ultrafarma tiene derecho legal al reembolso de los créditos ICMS-ST cuando compra bienes con impuesto calculado sobre un valor presunto, pero vende los productos a los consumidores a un precio inferior al estipulado en la base imponible.
El Ministerio Público, sin embargo, argumenta que el procedimiento formal de restitución requiere de una extensa documentación y un análisis técnico complejo, lo que suele prolongar los procesos por largos periodos.
En el caso de Ultrafarma, según la fiscalía, además de la liberación acelerada de fondos, los montos fueron presuntamente inflados por auditores corruptos. La empresa luego negoció estos créditos fiscales con terceros, transformando el beneficio en un activo financiero.
La investigación apunta a un esquema más amplio que involucra miles de millones de dólares en sobornos.
El Ministerio Público señala también que el esquema, del que Ultrafarma habría formado parte, involucraba al menos R$ 1 millones en sobornos, abarcando a grandes minoristas.
Los fiscales argumentan que Sidney de Oliveira tenía pleno conocimiento de cómo funcionaba el esquema, de las prácticas corruptas y del daño causado a los fondos públicos.
