El despacho de abogados de Viviane Moraes perdió el único caso que manejó ante el Banco Master.
La denuncia penal contra el directivo fue desestimada en todos los niveles y dio lugar a una sentencia que le condenaba al pago de honorarios legales.
247 - El único juicio conocido en el que Banco Master y su entonces director ejecutivo, Daniel Vorcaro, estuvieron representados por el bufete de abogados de Viviane Barci de Moraes resultó en una derrota rotunda en los tribunales de São Paulo. La denuncia penal por calumnia y difamación presentada contra el inversor Vladimir Joelsas Timerman, fundador y gerente de Esh Capital, fue desestimada a todos los efectos y resultó en la condena del banco y su ejecutivo al pago de honorarios legales a la defensa.
El caso fue revelado Esta información se obtuvo a través del blog de la periodista Malu Gaspar en O Globo, con base en la sentencia publicada esta semana por el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP). Los abogados del caso fueron Viviane Barci de Moraes, esposa del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, y dos de sus hijos, Alexandre Barci de Moraes y Giuliana Barci de Moraes, así como otros profesionales del despacho.
La denuncia penal se presentó en octubre de 2024 y surgió a raíz de una disputa societaria que involucraba a la constructora Gafisa. Timerman, accionista de la empresa, había denunciado presuntas operaciones fraudulentas ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) que, según él, involucraban fondos vinculados al empresario Nelson Tanure y al Banco Master. El objetivo de las operaciones era ampliar indirectamente el control de Tanure sobre la empresa mediante la manipulación del mercado y la ocultación de conflictos de interés.
La acción penal fue inicialmente desestimada por el 14.º Juzgado Penal de São Paulo, alegando falta de causa probable. Vorcaro y Banco Master apelaron la decisión y llevaron el caso ante la 2.ª Sala Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo. Antes del juicio, la Fiscalía General de la República solicitó la desestimación del recurso, destacando la falta de "pruebas suficientes de intención específica de delinquir". El 31 de octubre de 2025, el tribunal confirmó la desestimación de la denuncia penal.
Las solicitudes de aclaración subsiguientes se revisaron en diciembre, dando por concluido definitivamente el proceso. Como resultado, se condenó al banco y a su director ejecutivo a pagar R$ 5,5 en honorarios legales a la defensa de Timerman.
Semanas después de la decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo, la Policía Federal lanzó la primera fase de la Operación Cumplimiento Cero. Daniel Vorcaro y otros cuatro miembros de la alta dirección del Banco Master fueron arrestados preventivamente. En noviembre pasado, el Banco Central ordenó la liquidación de la institución financiera.
El mismo día de una de las fases de la operación, Timerman presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de São Paulo por denuncia maliciosa contra Vorcaro. En la denuncia, el inversor argumenta que las investigaciones realizadas por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, así como un dictamen de la Procuraduría General de Justicia de São Paulo, demuestran que sus acusaciones sobre Gafisa, Banco Master y Nelson Tanure se basaban en hechos.
Según Timerman, Vorcaro tenía pleno conocimiento de las irregularidades investigadas y, aun así, decidió presentar la denuncia penal. En la denuncia, afirma que la contratación del bufete Barci de Moraes, "perteneciente a la esposa de un magistrado de la Corte Suprema", "entre los 77 casos que involucran al Banco Master y a decenas de otras firmas que defienden a la institución", tuvo "un evidente propósito intimidatorio".
Documentos incautados por la Policía Federal indican que el contrato firmado entre Banco Master y el bufete de abogados de Viviane Barci de Moraes preveía una amplia representación de la institución financiera, sin especificar casos particulares. El acuerdo podría haber generado hasta R$ 130 millones para la firma si se hubiera ejecutado en su totalidad. Si bien el contrato no se completó debido a la liquidación del banco, mensajes internos muestran que los pagos a la firma se consideraron prioritarios mientras la institución estuvo en funcionamiento.
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de São Paulo, Timerman solicita una investigación de los hechos y, de comprobarse la existencia de un delito, la imputación formal de Vorcaro. También destaca que una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Federal en 2023 dio lugar a la apertura de una investigación y, posteriormente, a la imputación de Nelson Tanure por tráfico de información privilegiada, lo que, según el inversor, refuerza la veracidad de las acusaciones.
Otro punto mencionado es un parecer de la Procuraduría General de la República de São Paulo emitido en una acción de acoso presentada por Tanure contra Timerman, en el que el organismo reconoció que eran válidos los fundamentos de las acusaciones que involucraban al empresario, a Gafisa y al Banco Master.
Al ser contactados para obtener comentarios, Daniel Vorcaro y Banco Master, a través de su oficina de prensa, declararon que no harían comentarios sobre la demanda interpuesta por Vladimir Timerman. El informe también intentó contactar a Viviane Barci de Moraes a través de su bufete de abogados, pero no recibió respuesta al momento de la publicación. El espacio permanece abierto para su respuesta.
