El foco de la mayor operación de la Policía Federal está en Minas Gerais y en el sector petroquímico.
En 12 estados, los agentes buscan simultáneamente a ejecutivos de empresas que pueden haber defraudado a la Receita Federal R$ 1 millones; el mayor contingente fue enviado a Minas Gerais, con la mira puesta en una gran empresa petroquímica; los nombres no fueron revelados.
Hoy se lanzó una operación conjunta entre la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal y el Ministerio Público para combatir a una organización criminal sospechosa de causar pérdidas por valor de R$ 1 millones al erario público mediante evasión fiscal y otros delitos fiscales. Según las investigaciones, 300 empresas nacionales y extranjeras estuvieron involucradas en el fraude, y gran parte de estas empresas extranjeras tenían su sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Se trata de la mayor operación realizada en el país en el área tributaria y se desarrolla simultáneamente en 12 estados: Minas Gerais, Bahía, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina y Sergipe.
Se están ejecutando 31 órdenes de arresto, 63 detenciones coercitivas (detención únicamente para interrogatorio) y 129 órdenes de allanamiento e incautación en los domicilios de los investigados y en empresas presuntamente vinculadas a la organización criminal. Noventa auditores fiscales del Servicio de Impuestos Internos de la Federación y aproximadamente 500 policías federales participan en el operativo, denominado Alquimia. Se están incautando los bienes de 62 personas físicas y 195 personas jurídicas.