El fondo mencionado en el caso Master invirtió R$ 4,3 millones en un resort vinculado a los hermanos Toffoli.
La inversión fue realizada por un fondo manejado por Reag, empresa mencionada en la Operación Carbono Oculto; un juez de la Corte Suprema informa sobre una investigación que avanza en secreto.
247 - Un fondo de inversión administrado por una empresa mencionada en el caso Master invirtió R$ 4,3 millones para comprar acciones de Tayayá Resort, un emprendimiento inmobiliario en Paraná vinculado a familiares del ministro Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal (STF).
La información fue revelada por Estado de S.Paulo y confirmado por CNN Brasil, con base en registros de organismos oficiales y datos de registro empresarial y regulatorio público.
Inversión registrada en la CVM y vínculo con la familia del ministro.
La inversión fue realizada por Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, según registros de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de octubre de 2025.
Según datos de la Hacienda Federal citados en la investigación, Tayayá Resort tenía anteriormente como socia a Maridt Participações SA, empresa de Igor Luiz Pires Toffoli y José Eugênio Dias Toffoli, hermanos del ministro.
Toffoli es el relator de la investigación relacionada con el caso, que se lleva a cabo en secreto.
Reag, la Operación Carbono Oculto y las conexiones comerciales mencionadas.
Arleen es administrada por Reag, una empresa mencionada en la Operación Carbono Oculto bajo sospecha de estar vinculada a un esquema de lavado de dinero para el PCC, como se informa en la misma investigación.
Según el texto fuente, Reag habría invertido R$ 16,3 millones en DGEP Empreendimentos, empresa que anteriormente tenía como accionista a Mario Umberto Degani, identificado como primo de Toffoli.
DGEP Empreendimentos, como se describe, pone a disposición la dirección de correo electrónico de Tayayá para contacto y está registrada en la misma dirección del resort, con el código postal 86.410-000, según el registro ante la Receita Federal.
Los contactados no respondieron; Reag dice que no hará comentarios.
Cuando fue contactado, Reag afirmó que no haría comentarios sobre el caso.
CNN Brasil también dijo que buscó comentarios de la oficina del ministro Dias Toffoli, Tayayá Resort, DGEP y otros mencionados en el informe, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
Banco Central y TCU: operaciones bajo la lupa en el sistema financiero
El informe también contextualiza la investigación con base en un informe enviado por el Banco Central al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Según este documento, entre julio de 2023 y julio de 2024, el Banco Master y los fondos administrados por Reag presuntamente estructuraron operaciones que violaban las normas del Sistema Financiero Nacional, con graves deficiencias en la gestión de riesgos, crédito y liquidez.
Según el informe mencionado, estas operaciones formarían parte de un conjunto de transacciones estructuradas por un total de R$ 11,5 millones, incluyendo fondos vinculados a Reag. El Banco Central señaló la falta de garantías, la insuficiente diversificación de activos y la inadecuada gestión del capital, además de registrar sospechas de que los fondos podrían haberse utilizado para "dispersar recursos en nombre de terceros".
Un comunicado del Banco Master niega cualquier vínculo y afirma colaboración.
En un comunicado, la defensa de Daniel Vorcaro, propietario de Master, negó cualquier implicación en el fraude y cualquier relación entre el banco y los fondos mencionados. El texto completo del comunicado, reproducido en el informe, indica:
La defensa de Daniel Vorcaro niega cualquier implicación del Banco Master en el supuesto fraude, fondos ilícitos u operaciones mencionadas en el informe. El texto establece vínculos inexistentes entre el banco, sus ejecutivos e inversiones realizadas por fondos independientes gestionados por terceros. Banco Master nunca ha sido gerente, administrador ni accionista de los fondos mencionados. La defensa mantiene su plena cooperación con las autoridades y confía en que el avance de las investigaciones restablecerá la verdad de los hechos y disipará acusaciones infundadas.
