Haddad entrega dossier Refit a EEUU tras contacto entre Lula y Trump.

247 - El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, remitió al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Gabriel Escobar, el expediente elaborado por la Operación Poço de Lobato, que investiga el fraude fiscal atribuido al grupo Refit, controlador de la Refinería Manguinhos en Río de Janeiro. Esta información proviene del periódico... El Globo.

El material entregado a EE. UU. detalla sospechas de evasión fiscal y lavado de dinero que involucran a empresas offshore con sede en Delaware, un estado estadounidense conocido por sus normas corporativas que favorecen el secreto. La Hacienda Federal de Brasil afirma que se movieron aproximadamente R$ 72 mil millones en un año para ocultar ganancias y el origen de los fondos. 

Aumento de la presión después de una operación articular

La Operación Poço de Lobato fue ejecutada la semana pasada por la Hacienda Pública Federal (Fisco), en colaboración con el Ministerio Público de seis estados. Las autoridades indican que el grupo presuntamente creó estructuras en Delaware para registrar empresas fantasma, lo que permitió el retorno de fondos a Brasil como supuestas inversiones extranjeras.

El mismo día de la operación, Haddad anticipó que el caso se presentaría ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su coordinación con las autoridades extranjeras. Con base en esta información, Lula decidió contactar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia financiera.

Los discursos de Haddad estimulan la acción diplomática.

Al comentar sobre el caso, Haddad destacó la necesidad de profundizar el diálogo con el gobierno estadounidense. «Queremos dialogar con Estados Unidos sobre el crimen organizado. Están abriendo empresas en Delaware. Otorgan préstamos a fondos que, según las sospechas del IRS, nunca serán reembolsados, y este dinero regresa en forma de inversiones en Brasil, como si fuera una inversión extranjera directa», declaró el ministro.

Tras esta declaración, Lula solicitó al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Hacienda Federal un informe detallado de los fraudes identificados. El secretario de Hacienda, Robinson Barreirinhas, presentó el plan en una reunión en el Palacio Presidencial. El presidente ordenó entonces que el contenido se tradujera al inglés para apoyar la conversación con Donald Trump.

Conversación entre Lula y Trump refuerza cooperación.

En un comunicado emitido tras la llamada telefónica, el gobierno brasileño informó que Lula recalcó la urgencia de ampliar la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado internacional. El comunicado señala que el presidente destacó operaciones recientes que identificaron filiales de organizaciones criminales que operan desde el extranjero.

Según el comunicado, Donald Trump expresó su plena disposición a cooperar con Brasil y apoyar iniciativas conjuntas destinadas a desmantelar los esquemas transnacionales de lavado de dinero.