Los investigadores planearon acciones simultáneas contra el Banco Master, pero la justicia retrasó la operación.

247 - Los investigadores encargados de investigar el fraude atribuido al Banco Master planeaban lanzar simultáneamente dos fases de la Operación Cumplimiento Cero en noviembre del año pasado. Sin embargo, el plan se vio frustrado por retrasos en la tramitación de las órdenes judiciales, lo que provocó que las acciones se llevaran a cabo en momentos diferentes y alterara el cronograma inicialmente previsto por las autoridades.

La primera fase de la operación se llevó a cabo el lunes (17), cuando el dueño del banco, Daniel Vorcaro, fue arrestado. Ese mismo día, la junta directiva del Banco Central aprobó la liquidación de Banco Master, decisión que se hizo pública la mañana del martes (18), antes de la apertura del mercado financiero.

La segunda etapa de Cumplimiento Cero tuvo lugar el miércoles (14), casi dos meses después, y se centró en el presunto uso irregular de fondos de inversión vinculados a Reag. Las investigaciones apuntan a la existencia de una trama financiera presuntamente liderada por Vorcaro con el objetivo de desviar recursos a través de estos fondos. El jueves (15), el Banco Central decretó la liquidación de Reag.

La solicitud que dio lugar a la primera fase de la operación se envió a un juez de Brasilia, con base en una denuncia presentada por el Banco Central ante el Ministerio Público Federal. La investigación se centra en la venta de carteras de crédito falsas al BRB (Banco de Brasilia), en una trama que, según los investigadores, causó pérdidas estimadas en R$ 12,2 millones.

La solicitud de órdenes de allanamiento e incautación relacionadas con fondos de inversión se presentó ante el Tribunal Federal de São Paulo en octubre del año pasado. La trama involucraba a empresas e intermediarios vinculados a Vorcaro y Banco Master. Si bien la red financiera era anterior al fraude de las carteras de préstamos de nómina, la intervención policial se produjo posteriormente.

Un investigador, que habló bajo condición de anonimato, informó que la intención inicial era llevar a cabo ambas operaciones simultáneamente, dadas las conexiones entre los casos. Sin embargo, la autorización judicial en São Paulo no se otorgó dentro del plazo necesario, lo que llevó a los responsables de la investigación a optar por el inicio inmediato de la primera fase para evitar comprometer el trabajo.

Para entonces, la Policía Federal ya vigilaba a Daniel Vorcaro y había identificado tres planes de fuga del exbanquero para abandonar el país. Aun así, durante las investigaciones, el ministro Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, decidió el martes (3) que todas las investigaciones y medidas relacionadas con el caso serían analizadas directamente por él, eliminando así la atribución de la primera instancia.

La decisión se tomó en respuesta a una solicitud de la defensa de Vorcaro, presentada el jueves (28), tras la incautación de un sobre con documentos relacionados con una operación inmobiliaria que involucra al diputado João Carlos Bacelar (PL-BA). Toffoli también determinó el máximo nivel de secreto del proceso, restringiendo el acceso a la información sobre las partes, el avance de las acciones y las decisiones judiciales.

El ministro responsable del caso ante el Tribunal Supremo autorizó la segunda fase de la operación, pero criticó públicamente a la Policía Federal por los retrasos en el cumplimiento de los plazos para el despliegue de agentes sobre el terreno. En una resolución, exigió explicaciones al director general de la corporación, Andrei Rodrigues, quien respondió atribuyendo el incumplimiento a problemas operativos, como la necesidad de actualizar las direcciones de algunos objetivos.

A pesar de las críticas, Toffoli mantuvo el secreto del proceso y determinó que el material incautado en la segunda fase permanecería bajo la custodia de la Fiscalía General de la República, y no de la Policía Federal. Tras la publicación de la orden, el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, estuvo en la sede de la PF la noche del miércoles (14), en un gesto que se interpretó como una muestra de apoyo al director general de la institución.

En la semana del primer operativo, Vorcaro tenía una reunión programada en el Banco Central, pero solicitó que se adelantara al lunes (17). Esa misma noche, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos cuando intentaba abordar un vuelo al extranjero. Posteriormente, se flexibilizó la detención y el exbanquero comenzó a cumplir arresto domiciliario, bajo vigilancia de agentes de la Policía Federal.

Para los investigadores del caso, no hubo coincidencia entre el arresto de Vorcaro en la primera fase y la detención del empresario Fabiano Zettel en la segunda etapa del operativo. El cuñado de Vorcaro, Zettel, fue arrestado el miércoles (14), también en el aeropuerto de Guarulhos, cuando se disponía a viajar en avión privado a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Fue liberado por la mañana, tras ser objeto de una orden de arresto temporal emitida para preservar el secreto del operativo.