Tribunal federal abre caso contra Macedo
La denuncia presentada por la Fiscalía contra el líder de la Iglesia Universal y propietario de TV Record fue admitida por el Tribunal Federal de São Paulo; Macedo y otros tres enfrentarán cargos por lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración.
Claudio Júlio Tognolli_247 - El Tribunal Federal de São Paulo acaba de aceptar parcialmente la acusación de la Fiscalía Federal de São Paulo y abrió un caso contra el líder mundial de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, y otras tres personas.
La Fiscalía Federal (MPF) ha imputado a Edir Macedo, a la directora financiera Alba Maria Silva da Costa, al obispo de la IURD y ex diputado federal João Batista Ramos da Silva, y al obispo Paulo Roberto Gomes da Conceição por los delitos de conspiración para cometer fraude, falsificación, evasión de divisas y blanqueo de capitales, en forma de organización criminal, según lo estipulado en el Convenio de Palermo, ratificado por Brasil en 2004.
El Tribunal Federal, sin embargo, no admitió a trámite la acusación presentada por la Fiscalía Federal por los delitos de fraude y falsificación de documentos. La Fiscalía Federal de São Paulo interpondrá un recurso contra la decisión. El Tribunal Federal ha ordenado el embargo de los documentos del caso.
La Fiscalía Federal de São Paulo presentó cargos el 12 de septiembre contra el obispo Edir Macedo Bezerra, líder religioso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por formar, junto con otros tres líderes de la iglesia —el ex diputado federal João Batista Ramos da Silva, el obispo Paulo Roberto Gomes da Conceição y la directora financiera Alba Maria Silva da Costa— una organización criminal para lavar dinero de la UCKG, transferido ilegalmente de Brasil a Estados Unidos a través de una casa de cambio de São Paulo, entre 1999 y 2005.
Según la denuncia, presentada por el fiscal federal Sílvio Luís Martins de Oliveira, el dinero se obtuvo mediante fraude contra miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), al "ofrecer falsas promesas y amenazas de que la ayuda espiritual y económica solo llegaría a quienes hicieran sacrificios financieros por la Iglesia".
Los cuatro también están acusados del delito de falsificación de documentos por haber insertado en los estatutos de empresas pertenecientes al grupo IURD (Iglesia Universal del Reino de Dios) estructuras corporativas distintas a las reales. El objetivo de esta práctica era ocultar al verdadero propietario de varias empresas: la IURD.
“Si bien los hechos denunciados datan del período comprendido entre 1999 y 2005, después de que se definiera el delito de lavado de dinero en Brasil en marzo de 1998, la acusación contextualiza y explica todos los antecedentes de la creación del esquema millonario e ilícito para enviar dinero al extranjero y la creación de empresas fantasma, cuyos recursos se utilizaron para adquirir diversos medios de comunicación, utilizados como plataforma para reunir seguidores”, señala la Fiscalía Federal.
La denuncia demuestra que la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) solo declara una parte de lo que recauda de sus miembros ante las autoridades fiscales, a pesar de gozar de inmunidad tributaria. Tan solo entre 2003 y 2006, la Iglesia Universal declaró haber recibido poco más de 5 mil millones de reales en donaciones, pero, según testigos, esta cantidad podría ser mucho mayor.
La Fiscalía Federal (MPF) afirma que "la versión sobre la muerte es la que el exdirector de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) y exconcejal de Río de Janeiro, Waldir Abrão, declaró en una declaración privada registrada ante notario en Río de Janeiro el 18 de noviembre de 2009, seis días antes de su fallecimiento en circunstancias aún no del todo esclarecidas. Acompañado de un abogado y testigos, Abrão redactó un documento en el que afirmaba que los diezmos y donaciones recibidos de los fieles se entregaban directamente a la tesorería de la IURD, la cual depositaba solo el 10% del monto recaudado en la cuenta de la Iglesia, mientras que el resto era captado por lavadores de dinero y enviado a Uruguay y otros paraísos fiscales".
Según la investigación de la Fiscalía Federal, que también utiliza documentos recabados en la investigación realizada por la Fiscalía del Estado de São Paulo (y remitidos por el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo al Tribunal Federal), se demostró la veracidad de las declaraciones de Abrão. Entre 1991 y 1992, la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) creó dos sociedades offshore en el extranjero: Investholding, con sede en las Islas Caimán, en el Caribe, y Cableinvest, en Jersey, una de las islas que conforman las Islas del Canal, en el Canal de la Mancha, Reino Unido; ambas son conocidas por su evasión fiscal.
«Tras la creación de estas empresas, los lavadores de dinero que trabajaban para la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) convirtieron la moneda nacional recibida de los fieles en dólares que fueron depositados en cuentas bancarias de empresas offshore ubicadas en Miami, Nueva York y Montevideo. Posteriormente, el dinero fue reconvertido a moneda nacional. Se realizaron transacciones millonarias en Uruguay, consistentes en la venta de dólares provenientes de dichas cuentas offshore», afirma la Fiscalía Federal.
El dinero se utilizó para adquirir medios de comunicación en Brasil, todos registrados a nombre de obispos u otras personas vinculadas a la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Tan solo en 1992, Investholding «prestó» a estos directores y exdirectores de la iglesia en Brasil poco más de 13 mil millones de pesos brasileños. Cableinvest, casi al mismo tiempo, «prestó» a estas mismas personas casi 18,5 mil millones de pesos brasileños ese mismo año. Los cheques de los préstamos nunca llegaron a los prestatarios, sino que se utilizaron directamente para la compra de las empresas de radio y televisión.
"Así, los fondos donados por miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios, en su mayoría personas humildes con escasos recursos financieros, fueron sometidos a un proceso fraudulento de ingeniería financiera para convertirse finalmente en participaciones de capital para miembros de la IURD en empresas de radiodifusión y telecomunicaciones, un destino ciertamente desconocido para los creyentes y el Servicio de Impuestos Federales, además de ser absolutamente incompatible con los objetivos de una entidad que se presenta como religiosa ante la Sociedad y el Estado", afirma la Fiscalía Federal en la acusación.
Investholding y Cableinvest se han convertido en accionistas de las empresas brasileñas Cremo y Unimetro. Cremo tiene su sede en la Rua São Carlos do Pinhal, en São Paulo. El Banco de Crédito Metropolitano, posteriormente transformado en Credinvest Facility por orden del Banco Central, operaba en el mismo edificio. También en la misma dirección se encuentra Abundante Corretora de Seguros, cuya cartera de clientes está encabezada por la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) y medios de comunicación pertenecientes al grupo de Edir Macedo.
Según un informe del Tesoro del Estado, varios pastores y directores de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) ocuparon cargos directivos en Cremo a lo largo de los años. En junio de 2005, uno de estos directores, João Batista Ramos da Silva, fue detenido en Brasilia cuando se disponía a abordar un vuelo a São Paulo con 10 millones de reales en efectivo, un hecho que se investiga por separado en una investigación policial tramitada por el Sexto Juzgado Federal de São Paulo.
Paulo Roberto, otro exdirector de Cremo, fue procesado por delitos contra el Sistema Financiero Nacional e inhabilitado por el Banco Central de Brasil (Bacen) debido a su gestión del Banco Metropolitano de Crédito. “La historia se repite en Unimetro. Pastores y directores de iglesias formaban parte del consejo directivo de la empresa, que contaba entre sus directoras con Alba Maria, también procesada por delitos contra el Sistema Financiero Nacional e inhabilitada por el Bacen debido a su trabajo en el Banco Metropolitano de Crédito. A pesar de ello, fue nombrada directora financiera de Record”, informa la Fiscalía Federal.
Cremo, por ejemplo, obtuvo tres préstamos entre 2003 y 2006 con Alba e IURD como prestatarios, por un total de R$ 9,8 millones, pero solo se registran reembolsos por R$ 7 millones. Cremo transfirió fondos a Record y compró un avión a nombre de Rádio Record. También figura entre los 15 mayores beneficiarios de fondos de IURD, que en los últimos años ha financiado a 28 empresas de radio y televisión que recibieron R$ 3,76 millones de la Iglesia. Para la Fiscalía Federal (MPF), estas operaciones y la presencia de pastores y dirigentes de IURD en el consejo de administración de la empresa «solo confirman que IURD y Cremo forman parte, de hecho, del mismo conglomerado empresarial».
La mayoría de estos hechos, sin embargo, solo sirven para contextualizar cómo se estructuró el esquema de recaudación de fondos de la IURD (dado que ocurrieron antes de 1998, se consideran hechos atípicos, ya que no pueden ser punibles bajo la ley contra el lavado de dinero, que se introdujo en el ordenamiento jurídico brasileño ese año) y solo se mencionaron de forma genérica en la declaración de Abrão. Recientemente, la Fiscalía Federal ha podido esclarecer uno de los mecanismos para enviar donaciones de los fieles al extranjero, que se llevó a cabo entre 1993 y 2005 a través de Diskline Câmbio e Turismo Ltda, con sede en São Paulo y una sucursal en Río de Janeiro.
Los tres exsocios de Diskline están acusados en una causa penal por evasión de divisas y otros delitos, y describieron detalladamente las operaciones que llevaron a cabo con la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Entre 1991 y 1993, cuando los testigos eran socios de IC Câmbio e Turismo, las transacciones se realizaron exclusivamente en Río de Janeiro. A partir de 1993, las transacciones fueron realizadas por Diskline, en Río de Janeiro y São Paulo.
Según los testimonios de los blanqueadores de dinero, el enorme volumen de billetes recogidos se transportaba a las casas de cambio en vehículos de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), protegidos por guardias de seguridad armados de la Iglesia. Según un testigo, los billetes llegaban en bolsas y muchos estaban arrugados, rotos, pegados con cinta adhesiva, sudados y con garabatos; dinero que uno de los cambistas describió como «ganado con mucho esfuerzo».
El dinero debía contarse y verificarse en presencia de un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD). Se alquilaron cajas fuertes en sucursales bancarias cercanas a las casas de cambio para garantizar la seguridad durante el recuento. En ocasiones, el dinero se transfería de un vehículo a otro en los estacionamientos de los templos de la IURD.
En 1997, uno de los socios de Diskline afirma haber estado en Nueva York con el obispo Edir Macedo, quien supuestamente le pidió personalmente que estudiara otras formas de llevar a cabo operaciones estructuradas para remitir fondos al extranjero, de modo que las operaciones tuvieran un "aspecto de legitimidad". El obispo también habría mencionado que la Iglesia estaba considerando abrir un banco en el extranjero.
Entre finales de 1997 y principios de 1998, uno de los socios de Diskline asumió la dirección del área operativa en São Paulo y recibió instrucciones de Alba Maria, quien se presentó como directora del Banco de Crédito Metropolitano (posteriormente Credinvest), empresas pertenecientes al grupo IURD. Las órdenes de cambio de divisas y remesas al extranjero también provenían de Paulo Roberto.
Según la denuncia, encabezada por Edir Macedo, presidente nacional de la Iglesia, João Batista, Alba y Paulo Roberto definieron y dirigieron las remesas ilícitas a las cuentas corrientes de la IURD en el extranjero, que recibieron millones de reales recaudados de los fieles de la Iglesia entre 1999 y 2005. Las cuentas están ubicadas en cinco bancos extranjeros, todos ellos con sede en Nueva York.
DELITOS – La Fiscalía Federal (MPF) ha imputado a Edir Macedo, Alba Maria Silva da Costa, João Batista Ramos da Silva y Paulo Roberto Gomes da Conceição por el delito de conspiración para cometer fraude, falsificación, evasión de divisas y lavado de dinero, en forma de organización criminal, según lo estipulado en la Convención de Palermo, ratificada por Brasil en 2004.
Los cuatro están acusados de dos tipos de evasión cambiaria: como administradores de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), por mantener cuentas en el extranjero sin declararlas a las autoridades y por facilitar la transferencia de dinero de Brasil a otros países.
Los cuatro están acusados de falsificación de documentos por realizar modificaciones a los estatutos de las empresas auditadas por la Dirección Ejecutiva de la Administración Tributaria del Tesoro del Estado de São Paulo, según lo determinado por la Fiscalía del Estado, de manera diferente a la registrada en el Registro Mercantil de São Paulo, con el fin de ocultar a los socios de las empresas.
El fraude perpetrado contra los miembros de la iglesia constituye el delito subyacente al blanqueo de capitales. El blanqueo se produjo mediante dos vías: a través de remesas realizadas al extranjero por Diskline y mediante operaciones comerciales y financieras en Brasil utilizando a Cremo Empreendimentos Ltda como empresa pantalla.
El fiscal federal Silvio Luís Martins de Oliveira también remitió una copia de la denuncia a la División Civil de la Fiscalía Federal de São Paulo, solicitando que se analice la posibilidad de revocar la exención fiscal de la IURD.