Según la Policía Federal, Labogen, propiedad de Youssef, blanqueó 113 millones de dólares.
El laboratorio de lavado de dinero dirigido por el lavador de dinero Alberto Youssef envió US$113,38 millones al extranjero entre enero de 2009 y diciembre de 2013; el esquema utilizó contratos de cambio de divisas para la importación ficticia de medicamentos, llevando el dinero a China; el descubrimiento se produjo tras violaciones del secreto bancario y fiscal como parte de la operación Lava Jato de la Policía Federal; la ocultación de dinero sucio puede haber alcanzado los US$184,44 millones en cuatro años; una nueva acusación alega que un ex asesor de Alexandre Padilha fue contratado por la empresa del lavador de dinero.
247 - El laboratorio Labogen, propiedad del blanqueador de dinero Alberto Youssef, envió 113,38 millones de dólares estadounidenses al extranjero durante un período de casi cinco años, entre enero de 2009 y diciembre de 2013. Las operaciones del "laboratorio de blanqueo" fueron descubiertas tras las violaciones del secreto bancario y fiscal de la empresa en el marco de la Operación Lava Jato.
El esquema operaba mediante contratos de cambio de divisas para importaciones ficticias de medicamentos, según un informe publicado por el periodista Fausto Macedo de O Estado de S. Paulo. De acuerdo con la Policía Federal, el laboratorio firmó 1.945 contratos de cambio de divisas a nombre de dos empresas vinculadas.
El monto total de dinero ilícito, proveniente de contratos inflados con organismos públicos, podría haber alcanzado los 184,44 millones de dólares estadounidenses durante un período de cuatro años. Según la Fiscalía General, también se utilizaron cuentas pertenecientes a otras tres empresas para mover los fondos.
El objetivo ahora es identificar a los beneficiarios del dinero transferido a cuentas en Hong Kong y Taiwán. El laboratorio de Youssef es el foco de la Operación Lava Jato, ya que vincula al lavador de dinero con el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, detenido por la Policía Federal y cómplice en la trama, y con el congresista André Vargas (independiente-PR), sospechoso de trabajar para los intereses de Youssef en el Congreso.
padilla
Según un reportaje publicado este domingo 27 en Folha de S. Paulo, el exasesor de Alexandre Padilha, exministro de Salud, fue contratado por Labogen. Marcus Cezar Ferreira de Moura recibe 25 reales mensuales por su labor como lobista, pero está registrado con un salario de 4 reales, la misma cantidad que percibía en el Ministerio de Salud, según el diario.
La noticia complica aún más la situación para Padilha, precandidato a gobernador de São Paulo, quien niega rotundamente haber recomendado a Marcus Moura a la empresa fantasma del lavador de dinero. En una rueda de prensa el viernes, el miembro del Partido de los Trabajadores amenazó con demandar a André Vargas y a todos aquellos que lo involucren en el esquema.