La Fiscalía no acepta la derrota y abre un proceso contra el juez.
El juez Ricardo Augusto Soares Leite será investigado a solicitud de la Fiscalía Federal por sus acciones al frente de la Operación Zelotes; las denuncias se originaron porque rechazó solicitudes de aprehensión temporal de 26 personas bajo investigación, no autorizó el levantamiento de la confidencialidad para algunas de ellas y negó la solicitud de levantar el secreto de la investigación.
Por Pedro Canário, de Abogado
Desde el 5 de mayo, el juez federal Ricardo Augusto Soares Leite enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección Regional de Justicia Federal de la 1.ª Región. Leite trabaja en el 10.º Tribunal Penal Federal de Brasilia y es el juez responsable de los casos relacionados con la Operación Zelotes, que investiga indicios de corrupción y tráfico de influencias en el Consejo Administrativo de Apelaciones Tributarias del Ministerio de Hacienda (Carf).
El procedimiento se inició a solicitud de la Fiscalía Federal, que interpuso un recurso de revisión extraordinaria ante el Juzgado Décimo de la Inspección de la Primera Región. El recurso fue firmado por la Fiscal Regional Federal Valquíria Oliveira Quixadá Nunes, quien trabaja en el Juzgado Federal Regional de la Primera Región, en apelación.
Según información de la Oficina de Asuntos Internos del TRF-1 (Tribunal Federal Regional de la 1.ª Región), el proceso no es confidencial, sino de acceso restringido. El Tribunal Penal Federal n.º 10 de Brasilia es el único especializado en lavado de dinero en el Distrito Federal. Por lo tanto, todas las acciones que la Fiscalía Federal clasifica como de lucha contra la corrupción pasan por allí. Se sabe que, desde hace tiempo, el juez Ricardo Leite ha sido objeto de quejas por parte de fiscales de la Fiscalía Regional de la 1.ª Región, el organismo de la Fiscalía Federal que opera en el TRF-1.
Contactada por la revista digital Consultor Jurídico, Valquíria Nunes declinó hacer comentarios o explicar si la solicitud tiene algo que ver con la operación Zelotes.
Dijo que no haría comentarios sobre el caso, ya que está sujeto a un régimen de "acceso restringido".
En el marco de la Operación Zelotes, se investigó al CARF (Consejo Administrativo de Apelaciones Tributarias), la última instancia administrativa para la resolución de controversias tributarias entre contribuyentes y la Administración Tributaria. Según la Fiscalía Federal, los miembros del consejo exigían sobornos a empresas para que votaran a su favor en las resoluciones administrativas.
La Fiscalía Federal (MPF) ha criticado públicamente al juez Ricardo Soares Leite por su gestión del operativo. Las quejas surgieron a raíz de que rechazó las solicitudes de prisión preventiva de 26 personas investigadas, no autorizó el levantamiento del secreto de sumario para algunas de ellas y denegó la solicitud de levantar el secreto de sumario.
Según el fiscal federal Federico Paiva, coordinador de las investigaciones del caso, las detenciones fueron importantes para evitar que los investigados coordinaran sus testimonios. En una audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados para debatir la operación Zelotes, Paiva declaró a la prensa que Ricardo Leite «tiene un historial de acumulación de demandas», «una conducta que merece atención y debe ser examinada con detenimiento», según informó Correio Braziliense.
Brasilia cuenta con dos juzgados federales penales, el 10.º y el 12.º. Solo el primero es especializado y se ocupa de los delitos contra el sistema financiero. Según información de la Inspección General de Justicia Federal, en 2014, el Juzgado 10.º tenía 2,5 causas en trámite, mientras que el 12.º tenía 1,8. El juzgado especializado, en cambio, registró 499 sentencias, mientras que el otro registró 1,5.
Ricardo Leite declaró a ConJur que solo hará comentarios sobre el asunto en los autos judiciales. Añadió que el Juzgado Décimo ya remitió la información solicitada a la Fiscalía General. El caso se encuentra ahora a la espera de la decisión del Inspector General de la Primera Región, el Juez Federal Marcio Moreira Alves.
Impresiones distintas
Sin embargo, los abogados que conocen al juez no corroboran la opinión de la fiscalía. Según ellos, Leite es un magistrado «completamente normal» y «bastante ecuánime». «Dado que la Fiscalía está acostumbrada a ganar siempre, cualquier derrota se interpreta como corrupción por parte del juez», declaró un abogado penalista que pidió permanecer en el anonimato.
Al mismo tiempo, el fiscal afirma que la Fiscalía carece de pruebas para el 90% de las irregularidades que denuncia ante el CARF (Consejo Administrativo de Apelaciones Tributarias). Al inicio del operativo, se informó que el esquema involucraba R$ 19 mil millones entre 60 empresas. Dos meses después, Paiva estima que las investigaciones abarcan R$ 5 mil millones y 15 empresas.
Según él, esto sucede porque "no hay conciencia de la importancia del caso", como declaró a Folha de S.Paulo.
La Fiscalía Federal (MPF) informa que Ricardo Leite fue juez en algunos casos notorios en Brasilia. Entre ellos, la investigación sobre la violación de la confidencialidad de Francelino Santos Costa por parte de directivos de Caixa Econômica Federal y el caso Waldomiro Diniz, que dio origen al escándalo del Bingo CPI y, posteriormente, al escándalo del mensalão.