Operación de la Policía Federal tiene como objetivo a la hermana, al cuñado y al primo de Vorcaro (del Maestro).
La segunda fase de la operación resultó en arrestos e incautaciones, así como en un congelamiento de activos multimillonario autorizado por el Supremo Tribunal Federal.
247 - La Policía Federal lanzó este miércoles (14) la segunda fase de la Operación Cumplimiento Cero, que amplió el alcance de las investigaciones que involucran al banquero Daniel Vorcaro. En esta nueva etapa, la investigación comenzó a llegar a familiares cercanos del empresario, incluyendo a su hermana, cuñado y un primo, todos ellos objeto de órdenes de allanamiento e incautación por sospecha de participación en esquemas financieros fraudulentos vinculados al Banco Master, informa la policía. MetrópolisEl cuñado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo.
La operación, autorizada por el juez Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal (STF), resultó en la ejecución de 42 órdenes de arresto en cinco estados: São Paulo, Bahía, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro. Parte de la operación se llevó a cabo en domicilios ubicados en la Avenida Faria Lima, considerada uno de los principales centros financieros del país.
Durante los registros, los agentes federales incautaron vehículos de lujo, incluyendo modelos BMW y Land Rover, así como armas de fuego, municiones y relojes de gran valor. Todo el material recolectado será analizado como parte de la investigación patrimonial, que busca rastrear el origen y el destino de los fondos transferidos.
Además de las incautaciones, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó el secuestro y bloqueo de activos y fondos por más de R$ 5,7 millones. La operación investiga delitos como organización criminal, administración fraudulenta de una institución financiera, manipulación del mercado y blanqueo de capitales. Según los investigadores, familiares de Vorcaro presuntamente actuaron en estructuras paralelas de transacciones financieras, colaborando en la circulación y ocultación de recursos provenientes de las operaciones sospechosas.
El foco central de la investigación sigue siendo el Banco Master, institución liquidada extrajudicialmente por el Banco Central tras la primera fase de la operación, realizada en noviembre del año pasado. En ese momento, siete personas fueron detenidas, cinco preventivamente y dos temporalmente. Según la Policía Federal, el banco presuntamente ofrecía Certificados de Depósito (CDB) con rentabilidades hasta un 40% superiores a la media del mercado, una práctica considerada incompatible con las normas financieras habituales.
Las autoridades estiman que el volumen total del fraude investigado podría alcanzar los 12 mil millones de reales. Mientras tanto, la liquidación del Banco Master continúa bajo escrutinio institucional. El procedimiento está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión a petición del ministro Jonathan de Jesus, quien solicitó al Banco Central aclaraciones sobre posibles indicios de que la liquidación se produjo de forma prematura. El proceso es confidencial.
