PCC en Faria Lima: panaderías y tiendas de conveniencia fueron utilizadas en esquema de lavado de dinero

247 La investigación del Ministerio Público de São Paulo (MPSP) reveló que panaderías y tiendas de conveniencia formaban parte de la estructura de lavado de dinero atribuida al Primer Comando da Capital (PCC) en los negocios de Faria Lima. La información fue publicada por MetrópolisSegún el Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), los establecimientos fueron registrados a nombre de testaferros y rápidamente transferidos a terceros, creando CNPJ superpuestos que dificultaban la identificación de los verdaderos beneficiarios.

Un ejemplo citado en la investigación es la repetición de panaderías con nombres similares, como las diversas sucursales de la marca Iracema en la Avenida Angélica de São Paulo. El mismo patrón se repite con empresas llamadas Salamanca. La investigación apunta a vínculos entre Tharek Majide Bannout, identificado como socio en panaderías y gasolineras, y Maria Edenize Gomes, residente de Santo Amaro das Brotas, Sergipe, sospechosa de ser testaferro. A pesar de no tener una relación laboral formal, se convirtió en socia de 70 empresas en menos de un año, 33 de las cuales siguen activas.

“Las panaderías de su propiedad [como 'Salamanca' e 'Iracema'] tienen evidencia de vínculos con las de Tharek Majide Bannout, quien también fue identificado en las estructuras corporativas de las panaderías [Nova Salamanca y Nova Iracema], lo que sugiere un patrón de empresas con nombres similares para el ocultamiento”, dice un extracto de la investigación.

Además de las panaderías, la investigación destaca el papel de las tiendas de conveniencia. Algunas estaban registradas a nombre de familiares cercanos de los líderes del grupo, como Amine Mourad, hermana de Mohamed Hussein Mourad, identificado como el principal organizador de la trama. Amine presuntamente era propietaria de una cadena de tiendas de conveniencia con 168 sucursales, que posteriormente fueron cerradas y reemplazadas por negocios vinculados al Grupo Potenza Atacadista. Según la fiscalía, esta maniobra buscaba conectar activos ocultos con la red controlada por Mohamed.

Otro nombre mencionado es Ricardo Romano, descrito por el MPSP como una figura clave en la maquinaria financiera del PCC. Supuestamente, Romano estableció 18 nuevas tiendas de conveniencia llamadas Strawberry, muchas de ellas en las mismas direcciones que la cadena de tiendas de Amine, las cuales posteriormente fueron transferidas a un presunto testaferro.

La Operación Carbono Oculto, impulsada por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP) y la Secretaría de Ingresos Federales, busca desmantelar la cadena de fraude en el sector de combustibles. Según las autoridades fiscales, entre 2020 y 2024, aproximadamente 1.200 gasolineras movilizaron 52 millones de reales, pero recaudaron solo 90 millones de reales en impuestos, equivalentes al 0,17 % del total. Para blanquear el dinero, el grupo presuntamente utilizó 40 fondos de inversión, con activos totales de 30 millones de reales, operados por gestores de Faria Lima.

Entre los principales objetivos de la investigación se encuentran las instituciones financieras BK y Banrow, los ingenios azucareros Itajobi y Carolo, así como operadores considerados clave en la trama, como Mohamed Hussein Mourad, conocido como Primo o João, y Roberto Augusto Leme da Silva, conocido como Beto Louco. Ambos están identificados por tener vínculos con la distribuidora Aster y la formuladora Copape, empresas que se cree desempeñan un papel estratégico en el movimiento de fondos ilícitos.