La Policía Federal de Brasil (PF) apunta transferencia sospechosa de R$ 9 millones al padre de Vorcaro y riesgo sistémico para el sistema financiero en el caso Master.
Los informes financieros respaldan la investigación de un esquema que involucra a bancos y fondos.
s247- La Policía Federal de Brasil (PF) ha identificado pruebas contundentes de malversación de fondos y ha señalado un riesgo sistémico para el sistema financiero brasileño en el marco del llamado caso Master, una investigación que involucra al banco controlado por el exbanquero Daniel Vorcaro. Estas conclusiones se basan en informes de inteligencia financiera (RIF) analizados por los investigadores. Según el periódico... El GloboLos RIF (Reportes de Operaciones Financieras Sospechosas) indican que empresas con capital social insignificante habrían transferido millones de dólares en derechos de crédito a Fondos de Inversión en Derechos de Crédito (FIDCs) vinculados al Banco Master, en operaciones calificadas como atípicas.
Informes de la Policía Federal señalan un riesgo para el sistema financiero.
La Policía Federal considera que el uso recurrente de estas estructuras financieras respalda la sospecha de un esquema de fraude organizado, con el potencial de comprometer el funcionamiento del sistema financiero. Al autorizar la operación, el ministro Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal (STF) declaró que «existen pruebas contundentes de malversación de fondos y riesgo sistémico para el sistema financiero».
Traslado sospechoso involucra al padre de Daniel Vorcaro.
Entre las transacciones analizadas, los informes identificaron una transferencia de R$ 9 millones realizada por un intermediario a Henrique Vorcaro, padre de Daniel Vorcaro. Ambos fueron objeto de órdenes de allanamiento ejecutadas esta semana, en una nueva fase de la investigación.
En un comunicado, la defensa de Daniel Vorcaro declaró que este ha cooperado plena y continuamente con las autoridades competentes. Según el texto, todas las medidas judiciales determinadas en el marco de la investigación se llevarán a cabo con total transparencia. La defensa añadió que el Sr. Vorcaro permanece disponible para brindar aclaraciones cuando se le solicite y reiteró su confianza en el debido proceso.
Ministerio Público Federal ve indicios de organización criminal.
El Ministerio Público Federal de São Paulo sostiene que los hechos descubiertos indican la existencia de una organización criminal estructurada desde la última década. Según la fiscalía, «los antecedentes recopilados por la Policía Federal en relación con las investigaciones previas sirven como prueba de la existencia del delito de organización criminal estructurada».
El Ministerio Público Federal también destacó que “los hechos investigados no fueron resultado de una situación ocasional de pérdida de control”, sino que revelan una planeación y escalada de las actividades delictivas de los involucrados.
Alcance de la investigación
Si bien el Ministerio Público argumentó que la investigación debía ser realizada por el Tribunal Federal de São Paulo, Toffoli entendió que el caso tiene un alcance más amplio que el de la Operación Cumplimiento Cero, que ya está bajo su jurisdicción. El ministro destacó un contexto de aparente explotación sistemática de vulnerabilidades en el mercado de capitales y los mecanismos regulatorios.
La nueva fase de la operación se centra en las relaciones entre Banco Master y los fondos de inversión gestionados por la gestora de activos Reag. En total, se bloquearon e incautaron activos por un total de R$ 5,7 millones, mediante la ejecución de 42 órdenes de allanamiento e incautación en diferentes estados.
Crisis de liquidez y su impacto en el mercado.
Banco Master ganó cuota de mercado ofreciendo certificados de depósito bancario con una rentabilidad de hasta el 140% del CDI (Certificado de Depósito Interbancario), lo que atrajo a un gran número de inversores. Actualmente, aproximadamente 1,6 millones de clientes esperan el reembolso a través del Fondo de Garantía de Crédito, en un proceso que implica un déficit estimado de R$ 41 000 millones.
Las investigaciones indican que la institución enfrentaba un grave desajuste entre sus obligaciones a corto plazo y sus inversiones a largo plazo. Desde 2024, el Banco Central había estado monitoreando la situación del banco y señaló una aguda crisis de liquidez, caracterizada por la incapacidad de cumplir con sus compromisos financieros.
