La Policía Federal de Brasil incautó R$ 3,7 millones de una empresa propiedad de un socio de BTG.
El fajo de reales presentado este martes por la Policía Federal, por un total de R$ 3,67 millones, fue incautado en la oficina de Aster Petróleo, distribuidora de combustibles del empresario Carlos Santiago, que se asoció con una empresa del grupo BTG, del banquero André Esteves, para crear Derivados do Brasil; esta empresa fue vendida a BR Distribuidora en una transacción que, según el blanqueador de dinero Alberto Youssef, involucró el pago de sobornos; la operación fue la base de la Operación Politeia, que este martes tuvo como objetivo a tres senadores y ejecutivos de BR Distribuidora.
247 - La Operación Politeia, lanzada este martes por la Policía Federal, se centró, entre otras empresas, en Aster Petróleo, propiedad del empresario Carlos Santiago. Allí, la policía incautó R$ 3,7 millones en efectivo (leer más). aquí (Informe del Estado de S. Paulo).
Santiago se convirtió en blanco de la Policía Federal debido a una transacción que involucraba a BR Distribuidora. En asociación con BTG Alpha Participações, empresa propiedad de socios de BTG, entre ellos el banquero André Esteves, creó DVBR (Derivados do Brasil), una distribuidora de combustibles que fue vendida a la empresa estatal.
Según el testimonio del lavador de dinero Alberto Youssef, esta venta de DVBR a BR Distribuidora implicó el pago de sobornos, y la denuncia fue objeto de un reportaje en la revista Época (ver más abajo). aquíSegún la denuncia, BR pagó R$ 122 millones a DVBR, de los cuales R$ 6 millones habrían sido utilizados para pagar sobornos.
En ese momento, BTG Pactual fue contactado por la revista Época y emitió el siguiente comunicado:
BTG Pactual Bank aclara que la inversión en Derivados do Brasil fue realizada por BTG Alpha Participações, una sociedad de inversión de los socios de BTG, y no por BTG Pactual Bank. La inversión en Derivados do Brasil se realizó en 2009 y se ha mantenido separada de BTG Pactual Bank desde entonces. La inversión, que nunca fue significativa para el negocio de la empresa de los socios, no prosperó y resultó en una pérdida del 100 % del capital invertido. Nunca se distribuyeron dividendos ni se obtuvo ningún tipo de retorno sobre el capital. Con el tiempo, debido a diferencias en las visiones estratégicas y de negocio, la sociedad se disolvió y el proceso de escisión lleva más de dos años en marcha. Nunca ha habido otra inversión por parte de la empresa de los socios en el sector de distribución y comercialización de combustibles.
El martes, la Policía Federal allanó tres domicilios de Carlos Santiago. Además de él, ejecutivos de BR Distribuidora también fueron objeto de operativos de búsqueda e incautación. Como parte de la Operación Politéia, la Policía Federal también realizó allanamientos el martes en los domicilios de los exdirectores de BR Distribuidora, Luiz Cláudio Caseira Sanches y José Zonis, en Río de Janeiro.