La Policía Federal brasileña desmantela una organización criminal que movía 2,3 millones de reales anuales.
Agentes de la Policía Federal (PF) lanzaron este martes (22) la Operación Ex-Câmbio contra cuatro bandas de lavado de dinero en Santa Catarina; se estima que el esquema ha movido alrededor de R$ 2,3 millones por año desde 2011; se están ejecutando diez órdenes de aprehensión preventiva, 68 órdenes de allanamiento y decomiso y otras diez órdenes de conducta coercitiva en municipios de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul; alrededor de 20 personas ya han sido detenidas bajo sospecha de participación en el esquema.
247 - Agentes de la Policía Federal (PF) lanzaron este martes (22) la Operación Ex-Câmbio contra cuatro bandas de lavado de dinero en Santa Catarina. La policía está ejecutando diez órdenes de aprehensión preventiva, 68 órdenes de allanamiento y otras diez órdenes de conducta coercitiva. A primera hora de la tarde, los agentes habían detenido a unos 20 sospechosos. Se estima que la red ha movido alrededor de R$ 2,3 millones anuales desde 2011.
El operativo se lleva a cabo en los municipios de Santa Catarina de Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema y Dionísio Cerqueira, así como en Porto Alegre (RS) y Curitiba y Barracão (PR). Según información de la Policía Federal, los blanqueadores de dinero se hacían pasar por representantes de importantes casas de bolsa y, de esta manera, lograban realizar transacciones en el extranjero.
Según la policía, las empresas de corretaje no tuvieron ninguna participación en la trama investigada. «Lo que podemos afirmar es que los organismos de control fallaron, ya que no detectaron los delitos cometidos por estas personas», declaró el jefe de policía, Christian Wuster.