La Policía Federal brasileña allanó el esquema ilegal de financiación de campaña del DEM. Gurgel archivó el caso.

247 - La llegada a los quioscos de la edición navideña de la revista Istoé trae malas noticias para el partido DEM, especialmente para la gobernadora de Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, y el presidente del partido, Agripino Maia. Ambos están siendo investigados por la Fiscalía Federal por contribuciones ilegales a la campaña electoral de 2006. En una de las conversaciones telefónicas intervenidas, se escucha a Maia preguntando a un interlocutor si se había transferido el pago de 20.000 reales —de un total de 60.000 reales prometidos a un aliado—. La secuencia de llamadas revela que no se trató de una transacción convencional. Según la investigación de la Fiscalía, se utilizaron cuentas personales de asesores de campaña para recibir y transferir depósitos no declarados de donantes. El reportaje de la revista Istoé es obra de la periodista Josie Jeronimo.  

La denuncia se remitió a la Fiscalía General de la República en 2009, durante la administración de Roberto Gurgel, pero solo ahora, bajo la dirección del Fiscal General Rodrigo Janot, se investigará. El caso llega a manos de la Fiscalía Federal en un momento complicado para la Gobernadora Rosalba Ciarlini, cuyo mandato ya fue suspendido por el Tribunal Electoral Regional por utilizar recursos públicos en 2012 para beneficiar a un aliado que era candidato a la alcaldía. Rosalba permanece en el cargo en virtud de una medida cautelar.

Lea el artículo completo:

fondo discrecional demócrata

La Fiscalía Federal investiga una trama que involucra a la gobernadora de Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, y al presidente del partido DEM, Agripino Maia. Intervenciones telefónicas revelan transacciones financieras ilícitas durante la campaña.

Josie Jerónimo

De pequeña extensión territorial, Rio Grande do Norte comparte ingresos fiscales con Maranhão, un estado seis veces más grande. Sin embargo, a pesar de la abundancia de ingresos provenientes del turismo y la industria, la administración del gobierno de Rio Grande do Norte se encuentra en una situación precaria. Sin fondos ni siquiera para pagar los salarios de los funcionarios públicos, la gobernadora Rosalba Ciarlini (DEM) enfrenta un proceso de destitución y permanece en el cargo gracias a una orden judicial. Su situación podría deteriorarse aún más en los próximos días.

La Fiscalía Federal ha reabierto una investigación iniciada en Rio Grande do Norte que involucra a la dirigencia del partido DEM por presunto esquema de fondos ilícitos. El modus operandi completo de las transacciones financieras extraoficiales quedó registrado en escuchas telefónicas realizadas durante la campaña de 2006, a las cuales tuvo acceso ISTOÉ. A partir del monitoreo de conversaciones en las que participó Francisco Galbi Saldanha, contador del partido, se identificaron figuras prominentes de la política nacional, como el presidente del DEM, el senador José Agripino y Rosalba.

La inconfundible voz de José Agripino emerge sin lugar a dudas en una de las conversaciones interceptadas. Pregunta a su interlocutor si se ha transferido el pago de R$ 20 —de un total de R$ 60 prometidos a cierto aliado—. La secuencia de llamadas revela que no se trató de una transacción convencional. Según la investigación de la Fiscalía, se utilizaron cuentas personales de colaboradores de campaña para recibir y transferir depósitos no declarados de donantes. Una de las escuchas telefónicas muestra que incluso Galbi se quejó de ser utilizado para dichas transacciones. Se lamenta: «Hicieron algo con lo que ni siquiera estaba de acuerdo, lo depositaron en mi cuenta».

Galbi sigue siendo una figura de confianza dentro del partido en el estado. Ocupa el cargo de vicesecretario de la Cámara Civil del gobierno. En 2006, la Policía Civil intervino su teléfono por sospechas de homicidio. Aunque nunca fue procesado por la muerte de nadie, una serie de conversaciones grabadas en su teléfono detallaban el esquema de financiación irregular de la campaña, proporcionando números de cuentas bancarias y describiendo cómo emitir facturas falsas para justificar los gastos electorales.

En las grabaciones relacionadas con Rosalba, el esposo de la gobernadora, Carlos Augusto, llama a Galbi y le informa que utilizará a otra persona para recibir una donación para su esposa, quien entonces era candidata al Senado. «Este dinero simplemente irá a su cuenta. Cuando llegue, veremos cómo devolvérselo a Rosalba». El abogado de la gobernadora, Felipe Cortez, evita hablar del contenido de las escuchas telefónicas y no cuestiona la culpabilidad de su cliente. Cuestiona la legalidad de las mismas. «Las escuchas por sí solas no prueban nada. No existía ningún fondo secreto. Las conversaciones trataban sobre asuntos financieros, no necesariamente sobre un fondo secreto», afirma el abogado de Rosalba.

Contactado por ISTOÉ, el senador José Agripino no negó que la grabación de voz fuera suya. Sin embargo, el presidente del partido DEM afirmó que las conversaciones no prueban ningún delito electoral. "El único registro de las conversaciones del senador José Agripino se refiere a la concesión de una donación legal del partido a la campaña de dos diputados estatales de Rio Grande do Norte", argumentó.

En Rio Grande do Norte, José Agripino es admirado y temido por su habilidad para conseguir recursos electorales. Incluso sus opositores lo piensan dos veces antes de enfrentarse al senador. Pero el poder económico del presidente del partido DEM también está bajo investigación por financiar las campañas del partido. La Policía Federal investiga acusaciones de favoritismo hacia el gobierno en contratos multimillonarios con la Empresa Industrial Técnica (EIT), firma de la que José Agripino fue accionista hasta agosto de 2008. En las elecciones de 2010, el senador recibió 550 reales en donaciones de la constructora. EIT, una empresa privada, es la tercera mayor receptora de fondos estatales durante la administración de Rosalba. Solo la superan los préstamos para nómina y los préstamos con descuento en nómina. Tan solo este año, se le han asignado 153,7 millones de reales en compromisos gubernamentales de las Secretarías de Infraestructura, Carreteras y Medio Ambiente. En la crisis de pagos a proveedores del gobierno de Rosalba, que afectó los salarios de los funcionarios públicos y el gasto en salud, la población salió a las calles para cuestionar por qué el gobierno afirmaba no tener dinero para gastos básicos, pero gastaba millones en la construcción de la variante de Mossoró, un proyecto ejecutado por EIT.

Según la investigación de la Fiscalía Federal (MPF), fondos del gobierno estatal fueron desviados de las arcas públicas a empresas que financian campañas del Partido Demócrata (DEM) mediante un esquema que involucraba incentivos fiscales y evasión tributaria, el cual se valía de empresas fantasma y firmas registradas a nombre de testaferros. El esquema ilícito, según la MPF, tiene un testaferro. El cerebro detrás de la evasión fiscal es el empresario Edvaldo Fagundes, quien, partiendo de la pequeña empresa "Chatarrería de Edvaldo", amasó una fortuna de mil millones de dólares en dos décadas. El seguimiento financiero realizado por el Servicio de Ingresos Federales (SIF) reveló un fraude fiscal estimado en R$ 430 millones.

El empresario está acusado de evasión fiscal, pero invierte fuertemente en la campaña del partido. En las elecciones de 2012, Edvaldo Fagundes no solo lució la camiseta del partido, sino que también pintó uno de sus helicópteros con el número del partido. La aeronave fue puesta a disposición de la candidata Cláudia Regina (DEM), protegida del senador José Agripino. Empresas pertenecientes a Edvaldo, que la Policía Federal descubrió que eran empresas fantasma, donaron oficialmente más de R$ 400.000 a la campaña de la candidata del DEM. Sin embargo, una investigación de la Fiscalía indicó que al menos otros R$ 2 millones salieron de las cuentas de Edvaldo y fueron a parar al comité de finanzas del partido a través de fondos no declarados.