Policía Federal realiza operación contra intento de fraude de R$ 300 millones contra el BNDES
Los agentes están ejecutando tres órdenes de arresto preventivo y dos órdenes de registro e incautación.
247 - La Policía Federal lanzó la Operación Wolfie la mañana del miércoles (30), con el objetivo de investigar un intento de fraude contra el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) por un total de R$300 millones. La acción es resultado de una investigación que se originó a partir de documentos incautados en la Operación Concierge, realizada el 28 de agosto.
El análisis de los datos recopilados reveló que una de las fintechs investigadas había presentado una solicitud de financiación al BNDES unos días antes de la operación, con el objetivo de adquirir un banco autorizado por el Banco Central (BACEN).
La solicitud iba acompañada de documentos falsificados, elaborados por el propietario de la fintech en colaboración con su contador y un cabildero, quienes presuntamente presionaron para obtener la financiación. La solicitud fue denegada poco después del lanzamiento de la Operación Concierge.
La Policía Federal cumplió esta mañana tres órdenes de prisión preventiva en Campinas y dos órdenes de búsqueda y captura, una también en Campinas y otra en Hortolândia, ambas emitidas por el 9º Juzgado Federal de la ciudad.
Los involucrados en el fraude podrían enfrentar severas sanciones, incluyendo cargos de tergiversación, uso de documentos falsos, asociación delictiva, obtención de financiamiento a través de fraude y defensa administrativa, con penas máximas de hasta 25 años de prisión.
Lea a continuación la nota enviada por el BNDES a Brasil 247:
En relación con los avances de la Operación Conserjería, lanzada este miércoles (30), informamos que los mecanismos de control y gobernanza del BNDES identificaron el intento de fraude. Como resultado, la supuesta fintech no fue autorizada y no se liberaron los fondos.
El BNDES cuenta con mecanismos de control y cumplimiento rigurosos y consolidados, lo que significa que la institución tiene una tasa de incumplimiento mucho menor que todo el sistema financiero.
Finalmente, el BNDES felicita a la Policía Federal, que una vez más actúa en defensa del interés público republicano. El BNDES queda a disposición de la Policía Federal, con la que mantiene una alianza estratégica, para colaborar con cualquier información disponible.
