Policía Federal investiga a influencers digitales que enseñaron a sus seguidores cómo importar productos ilegalmente
Según información de las autoridades, la investigación se inició tras la detención de los transportistas de carga.
247 - La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales lanzaron este jueves (28 de noviembre) la Operación Circuito Oculto, enfocada en combatir delitos como el contrabando, el crimen organizado, la evasión de divisas, la incitación al delito y el lavado de dinero. La operación, que se lleva a cabo en Goiás, Tocantins, Mato Grosso y Amazonas, es una derivación de la Operación Móvil, que comenzó en abril de este año.
Según las autoridades, la investigación comenzó tras la captura in fraganti de transportistas de mercancías, especialmente productos electrónicos, sin pagar los impuestos correspondientes. Desde entonces, se han descubierto las actividades de una organización criminal dedicada a la importación, transporte, almacenamiento y venta ilegal de productos electrónicos desde Paraguay.
En esta fase del operativo, aproximadamente 300 policías federales y 133 empleados de la Secretaría de Hacienda ejecutaron 76 órdenes judiciales, incluyendo operativos de allanamiento e incautación de vehículos. Solo las incautaciones realizadas en fases anteriores totalizan aproximadamente R$10 millones en mercancías.
Un plan millonario y daños a las arcas públicas
La organización criminal contaba con una estructura bien organizada y una división de tareas entre sus miembros. Las empresas involucradas en el esquema movilizaban millones de dólares en recursos, a menudo utilizando criptomonedas para transacciones ilegales y lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda estima que las pérdidas para las arcas públicas podrían alcanzar los 80 millones de reales anuales en impuestos evadidos.
"Esta organización operaba de manera sofisticada, utilizando un circuito oculto que dificultaba su identificación por parte de las autoridades. El uso de criptomonedas es un ejemplo de la complejidad de estas operaciones", afirmó un portavoz del IRS.
Influencers digitales en el corazón de la operación
Entre los objetivos de la investigación se encuentran influencers digitales que se presentaban como "expertos" en la importación de productos electrónicos. Estos individuos ofrecían cursos que enseñaban a sus seguidores a evadir el sistema fiscal, incluyendo métodos para evitar el escrutinio de las autoridades.
Los influencers hacían alarde de una vida de lujo en redes sociales, mostrando viajes internacionales y coches de lujo financiados con las ganancias de sus actividades ilícitas. «No solo promovían las prácticas ilegales, sino que también animaban a otros a seguir su ejemplo, agravando el impacto económico y social del esquema», señaló uno de los investigadores.
Delitos y sanciones
Los investigados podrían ser acusados de contrabando, organización criminal, evasión de divisas, incitación al delito y blanqueo de capitales. El nombre de la operación... Circuito oculto (“circuito oculto”, en inglés), se refiere al sistema clandestino utilizado por la organización criminal, que operaba fuera del alcance de las autoridades hasta nuevas investigaciones.
El operativo pone de relieve una vez más los desafíos que enfrentan las autoridades para combatir el crimen organizado y la evasión fiscal, especialmente en tiempos de creciente uso de tecnologías digitales y criptomonedas para encubrir actividades ilícitas.