La Procuraduría General de la República se opone a nueva detención del “Rey de la Basura”, pese a advertencias sobre destrucción de evidencias.
Pese a evidencias de obstrucción a la justicia, la Policía Federal no obtuvo aprobación del Ministerio Público para detener a un empresario de União Brasil en la nueva fase de la Operación Overclean.
247 - La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció en contra de una nueva orden de captura contra el empresario bahiano José Marcos de Moura, conocido como el "Rey de la Basura", durante otra etapa de la Operación Overclean, lanzada este jueves (3) por la Policía Federal. Según Malu Gaspar, del periódico El Globo, los investigadores habían advertido al Ministerio Público Federal sobre la posible destrucción de pruebas por parte de los objetivos de la investigación, pero el Procurador General de la República, Paulo Gonet, no dio aprobación para la adopción de medidas cautelares, posición que fue aceptada por el ministro Kassio Nunes Marques, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La decisión sorprendió a miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) y a agentes de la Policía Federal. Tras bambalinas, resultó desconcertante que la Fiscalía rechazara la prisión preventiva incluso a la luz de elementos considerados típicos de obstrucción a la justicia. El caso permanece confidencial. La nueva fase de Overclean se centró en Moura, identificado como el líder del grupo criminal, y en otras personas previamente investigadas, algunas de las cuales habían sido detenidas en diciembre de 2024, pero fueron liberadas por decisión del juez Daniele Maranhão, del Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región (TRF-1).
Esquema de fraude y reactivación de grupos - La Policía Federal descubrió que los investigados no sólo estaban destruyendo pruebas, sino también creando nuevas empresas para continuar con el esquema criminal de fraude en licitaciones y malversación de fondos de enmiendas parlamentarias vinculadas al Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía (DNOCS).
Aunque Kassio Nunes Marques ha rechazado, por ahora, las detenciones solicitadas, el ministro indicó que podría autorizar medidas cautelares en el futuro, dependiendo del avance de las investigaciones. En su resolución, aún no publicada, ordenó, sin embargo, la destitución del secretario de Educación de Belo Horizonte, Bruno Barral. El cargo había sido cubierto por designación de União Brasil durante el gobierno de Fuad Noman (PSD) en abril de 2024.
Objetivos y cifras millonarias - Además de Moura, la Policía Federal persiguió a otros miembros de la organización, entre ellos Alex Rezende Parente, su hermano Fábio Rezende Parente y su padre, Pedro Alexandre Parente Junior. También fueron atacados Gabriel Mascarenhas Figueiredo Sobral, Lucas Maciel Lobão Vieira y Clebson Cruz.
Muchos de estos individuos ya habían sido arrestados en la primera fase del operativo. Uno de los incidentes más destacados fue la incautación de R$1,5 millones en efectivo, transportados en un equipaje de mano en un avión privado fletado por Alex Rezende Parente en un viaje de Salvador a Brasilia.
Las investigaciones iniciales de Overclean en 2024 ya habían causado revuelo en Brasilia debido a los vínculos del empresario con figuras del Congreso Nacional y a la posibilidad de una investigación más profunda sobre el destino de las enmiendas parlamentarias. La incautación de un vasto archivo digital durante la operación también preocupa a los legisladores, ya que parte del contenido aún está siendo analizado por expertos.
La conexión del caso con el diputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), citado en la investigación, llevó a la Policía Federal a remitir el caso al Supremo Tribunal Federal (STF). La policía intentó transferir el caso al juez Flávio Dino, quien lleva otros casos sobre el mismo tema, pero el sorteo eligió a Kassio Nunes Marques como ponente, decisión confirmada por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.
Un primo del congresista, el concejal Francisco Nascimento, fue arrestado en la primera fase. En un intento fallido por evadir la evidencia, arrojó por la ventana una maleta con R$220 en efectivo, la cual fue recuperada por la Policía Federal.
Sospechas internacionales - Las investigaciones ahora se extienden más allá de las fronteras de Brasil. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la rama del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos especializada en delitos transnacionales, notificó a la Policía Federal que abrirá una investigación sobre las transacciones financieras de José Marcos de Moura en Estados Unidos.
La agencia estadounidense identificó el envío de millones de dólares a cuentas de casinos en Estados Unidos, lo que levantó sospechas de lavado de dinero. Los investigadores estiman que la cantidad podría alcanzar los 10 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 56 millones de reales. Además, conversaciones halladas en teléfonos celulares incautados por la Policía Federal prueban transacciones con instituciones estadounidenses, así como remesas a casas de juego en Punta del Este, Uruguay.
En otra parte de la investigación, la Policía Federal reveló la existencia de mensajes intercambiados entre Moura y sus empleados sobre la compra de relojes de lujo. En la primera fase de la operación Overclean, llevada a cabo en diciembre, se incautaron siete relojes Rolex y 91 piezas de joyería de marcas internacionales, piezas que, según los agentes, el empresario llevaba al momento de su arresto.
También se incautaron R$717 en efectivo, almacenados tanto en la residencia de Moura en Salvador como en la sede de MM Limpeza Urbana, parte del conglomerado utilizado para canalizar los fondos malversados. El dinero se encontró en fajos de reales, dólares y euros.
