La banda criminal desarticulada movió R$ 1,1 millones en dos años.
Veinticinco acusados fueron detenidos en relación con un esquema que involucraba a 14 empresas de cuatro estados del sudeste, que causó una pérdida estimada de R$ 80 millones a las arcas públicas; entre los detenidos se encuentran dos empleados de la Secretaría de Hacienda del Estado, uno del ayuntamiento de Duque de Caxias y un empleado de Assaí Atacadista, perteneciente al Grupo Pão de Açúcar.
247 - Agentes del Departamento de Finanzas del Estado de Río de Janeiro ejecutaron 25 órdenes de aprehensión, en la mañana de este jueves (28), contra personas acusadas de integrar una banda especializada en evasión fiscal mediante empresas fantasma. La operación se denominó Sudeste S/A debido a que el grupo operaba en los cuatro estados de la región. La policía y el Departamento de Finanzas descubrieron que la banda movió un total de R$ 1,1 millones en bienes, involucrando a 14 empresas, con una pérdida estimada para las arcas públicas de R$ 80 millones en los últimos dos años.
Según la policía, entre los detenidos se encuentran dos empleados de la Secretaría de Hacienda del Estado y uno del ayuntamiento de Duque de Caxias. También fue detenido Luis Paulo Borsato, empleado de Assaí Atacadista, del Grupo Pão de Açúcar, propiedad del empresario Abílio Diniz.
La banda operaba en los sectores de la cerveza, el mueble, el embalaje, los cosméticos y los perfumes, y utilizaba facturas fraudulentas emitidas por empresas fantasma instaladas en oficinas o cubículos con una infraestructura mínima.