El ponente de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Crimen Organizado solicita la citación de Daniel Vorcaro, de Master.
Senador quiere escuchar al controlador del Banco Master sobre sospechas de infiltración del crimen organizado en el sistema financiero brasileño.
247 - El relator de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Crimen Organizado del Senado, el senador Alessandro Vieira (MDB-SE), presentó una solicitud para citar a Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master, a declarar ante los parlamentarios. La iniciativa busca aclarar las sospechas en torno a la participación del banquero en operaciones financieras que, según el senador, podrían indicar la presencia del crimen organizado en sectores formales de la economía, especialmente en el sistema financiero, informa Paulo Cappelli. Metrópolis.
Al justificar la solicitud, Vieira afirma que el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) incluye la investigación de posibles vínculos entre organizaciones criminales y actividades económicas legalizadas, como el mercado financiero. En este contexto, el senador menciona investigaciones que apuntarían a la posible participación de Vorcaro en una trama que involucra a instituciones financieras, con indicios de delitos como organización criminal, gestión fraudulenta, inducción a error de inversores, uso de información privilegiada, manipulación del mercado y blanqueo de capitales.
El parlamentario también destaca, en la solicitud, sospechas relacionadas con el origen de los fondos que presuntamente se utilizaron para inflar artificialmente los balances de la institución financiera. En una sección del documento, Vieira afirma: «La dirección del banco presuntamente optó por ignorar el origen delictivo de miles de millones de dólares en inversiones para inflar artificialmente sus balances y, posteriormente, intentar transferir estos activos obtenidos ilícitamente a instituciones públicas».
Otro punto planteado por el senador se refiere a las transacciones realizadas entre Banco Master y Reag Trust, actualmente denominada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. La empresa fue investigada en el marco de la Operación Carbono Oculto y, según Vieira, estas transacciones levantan sospechas sobre la posible participación de grupos criminales.
Al defender la citación de Daniel Vorcaro, el relator argumenta que es necesario aclarar si existieron fallas en los mecanismos de cumplimiento normativo y antilavado de dinero del banco, o incluso si estas fallas fueron intencionales. En este sentido, el senador menciona la posibilidad de "ceguera voluntaria", un concepto utilizado para caracterizar situaciones en las que la gerencia decide no investigar el origen de fondos sospechosos. "Es necesario investigar si existió práctica de ceguera voluntaria, mediante la cual la gerencia del banco optó por ignorar el origen delictivo de miles de millones de dólares en inversiones para inflar artificialmente sus balances", escribió Vieira en la solicitud.
