Informe del Banco Central vincula a Banco Master con operaciones sospechosas con empresa investigada por vínculos al PCC (Primer Comando de la Capital).
Un informe enviado al TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) cita fallas en operaciones con fondos de la Reag, objetivo de la Operación Carbono Oculto.
247 - El Banco Central remitió un informe técnico al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que describe operaciones consideradas sospechosas relacionadas con Banco Master, institución controlada por Daniel Vorcaro. El documento señala indicios de fraude en operaciones estructuradas con fondos de inversión, lo que motivó al organismo regulador a contactar al Ministerio Público Federal (MPF).
Según el Banco Central, se identificaron irregularidades en operaciones realizadas entre julio de 2023 y julio de 2024 con fondos administrados por Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA. Esta información proviene de... Folha de São Paulo.
Informe del Banco Central detalla transacciones sospechosas.
Según el documento, Banco Master y Reag estructuraron operaciones con fallas clasificadas como graves, en violación de las normas del Sistema Financiero Nacional. Las transacciones forman parte de un conjunto de operaciones estructuradas por un total de R$ 11,5 millones, y dos de los fondos involucrados están vinculados a Reag.
El Banco Central señaló problemas como la gestión inadecuada de capital y riesgos, así como la realización de operaciones sin garantías, liquidez ni diversificación suficientes. Según el regulador, estas prácticas agravaron la crisis de la entidad financiera.
Fondos manejados por Reag en el centro de las investigaciones.
Entre los fondos mencionados en el informe se encuentran el Fondo de Inversión Multimercado de Crédito Privado Bravo 95 y el Fondo de Inversión en Derechos de Crédito D´Mais, ambos gestionados por Reag. Según personas que siguen las investigaciones, una de las sospechas es que estos fondos se utilizaron para distribuir activos a nombre de terceros, descritos como "testigos".
Reag fue uno de los objetivos de la Operación Carbono Oculto, lanzada en agosto, que investiga la relación entre el sector petrolero, el PCC (Primer Comando de la Capital) y empresas del sistema financiero. Al ser contactada para obtener comentarios, la empresa no respondió.
TCU analiza el desempeño del Banco Central.
El proceso en curso en el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) investiga posibles fallos y omisiones del Banco Central en el caso del Banco Master. La investigación se lleva a cabo bajo secreto de sumario, por decisión del ministro relator, Jhonatan de Jesus. Técnicos y ministros del tribunal consideran que el Tribunal tiene la competencia legal para investigar las acciones del regulador, aunque existen desacuerdos internos sobre la posibilidad de anular la liquidación del banco, decretada en noviembre del año pasado.
Como ya se ha informado, la marcha del proceso en el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) puede convertirse en un elemento relevante en la defensa de Daniel Vorcaro, en su intento de evitar una posible condena penal o la necesidad de un acuerdo de delito.
Testimonios e investigaciones bajo secreto en el Supremo Tribunal Federal.
En el desarrollo del caso penal, Daniel Vorcaro, el expresidente del BRB Paulo Henrique Costa y el director de Supervisión del Banco Central, Ailton de Aquino, prestaron declaración ante la Policía Federal este martes (30). Vorcaro y Costa fueron posteriormente confrontados tras presentar versiones contradictorias.
Los testimonios se realizaron presencialmente en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) y contaron con la presencia de un representante del Ministerio Público y un juez adjunto de la oficina del ministro Dias Toffoli, relator de las investigaciones relacionadas con el Banco Master. Las actuaciones son confidenciales y, desde principios de diciembre, las investigaciones y medidas relacionadas con el caso dependen de la autorización del magistrado.
La investigación sobre el intento de venta del Banco Master también reveló que, incluso antes de la formalización del acuerdo con BRB, la institución habría falsificado y negociado aproximadamente R$ 12,2 mil millones en carteras de préstamos de nómina, incluyendo R$ 6,7 mil millones en contratos considerados fraudulentos y R$ 5,5 mil millones en primas atribuidas a las carteras, más bonificaciones.
