Conozca las direcciones de las emisoras presuntamente vinculadas al PCC

247 - Una encuesta de la Secretaría de Hacienda reveló que el crimen organizado ha movilizado cerca de R$ 70 mil millones en los últimos años mediante fraudes relacionados con el sector de combustibles. Según información publicada por CNN Brasil, Aproximadamente mil gasolineras participaron en el esquema, que habría resultado en R$ 7,6 mil millones en evasión fiscal entre 2020 y 2024.

Las investigaciones revelan que la red criminal operaba a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la importación hasta el consumidor final. Parte de las operaciones implicaba la entrada ilegal de metanol a través del puerto de Paranaguá (PR). El producto, altamente tóxico e inflamable, estaba destinado a empresas químicas, pero se desviaba a distribuidores y gasolineras, mezclado con gasolina, lo que incrementaba las ganancias ilícitas.

Además de la manipulación, el esquema incluía transacciones simuladas en gasolineras y el uso de tiendas de conveniencia como fachada para el lavado de dinero, la recepción de efectivo o pagos mediante cajeros automáticos. En algunos casos, establecimientos inactivos gestionaron más de R$2 mil millones en facturas fraudulentas.

"Nos enfrentamos a uno de los mayores esquemas de fraude jamás identificados en el sector de combustibles en Brasil", declaró el Secretario de Hacienda a CNN. Explicó que las operaciones se encubrían mediante fintechs que operaban como "bancos fantasma", lo que dificultaba el rastreo de los fondos ilícitos. También se utilizaron empresas fantasma y fondos de inversión para ocultar el origen de los fondos y proteger los activos de los involucrados.

Entre las direcciones identificadas en las investigaciones se encuentran las de São Paulo, Campinas, Guarulhos, Praia Grande, Piracicaba, Goiânia, Jataí, Niquelândia, Catalão y Senador Canedo, destacando la dimensión nacional del esquema.

El IRS y las fuerzas de seguridad del Estado creen que parte de la estructura financiera descubierta también tenía vínculos con facciones criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), que ya venía siendo monitoreado mediante operaciones conjuntas desde 2023.

Las investigaciones continúan para localizar a los responsables directos del fraude, identificar a los beneficiarios finales y congelar todos los activos que aún estén en circulación.