Zé Dirceu está bajo investigación en Lava Jato.
La Justicia Federal ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del exjefe de Gabinete José Dirceu, de su hermano Luiz Eduardo de Oliveira e Silva y de la empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., de propiedad de ambos; según el Ministerio Público Federal, hay indicios de que la empresa recibió fondos de constructoras vinculadas al esquema de corrupción en Petrobras, descubierta por la Operación Lava Jato.
247 - El Tribunal Federal ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del exjefe de Gabinete José Dirceu, su hermano Luiz Eduardo de Oliveira e Silva y la empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda., propiedad de ambos. Según el Ministerio Público Federal, existen pruebas de que la empresa recibió fondos de constructoras vinculadas a la trama de corrupción en Petrobras, descubierta por la Operación Lava Jato.
Según la sentencia, JD Assessoria e Consultoria recibió R$ 3.761.000,00 entre 2009 y 2013 de las constructoras Galvão Engenharia, OAS y UTC Engenharia. Ejecutivos de las tres empresas fueron arrestados a principios de diciembre, cuando se lanzó la séptima fase de la Operación Lava Jato.
Con el levantamiento del secreto, los fiscales quieren saber si los pagos realizados a JD Assessoria e Consultoria fueron para el pago de sobornos, como fue el caso de las empresas fantasma dirigidas por el lavador de dinero Alberto Youssef, también detenido en la Operación Lava Jato.
La violación del secreto fiscal se autorizó para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 18 de diciembre de 2014. El secreto bancario se violó entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de diciembre de 2014. El Ministerio Público Federal (MPF) contactó a la empresa de Dirceu mediante el análisis de documentos contables de empresas constructoras. En una de las hojas de cálculo, de Galvão Engenharia, el encabezado genérico "consultoría" parece justificar pagos mensuales de R$ 25 a JD Assessoria e Consultoria. El total de estos pagos asciende a R$ 725. De igual forma, en los libros de OAS, la fiscalía encontró pagos mensuales de R$ 30, lo que suma un total de R$ 720.
En el caso de UTC, solo se encontraron dos pagos. Uno por R$ 1.337.000,00 en 2012 y otro por R$ 939 en 2013. En ambos casos, la justificación indicada en los documentos fue "servicios de consultoría, asesoría y auditoría". En una declaración, José Dirceu confirma que prestó servicios de consultoría a las empresas mencionadas en el documento del Tribunal Federal. El exministro también se ofreció a brindar aclaraciones al Poder Judicial.