Reag Investimentos, objetivo de la megaoperación contra el PCC, tuvo un ascenso meteórico en poco tiempo.

247 Reag Investimentos fue blanco de la megaoperación "Carbono Oculto" de la policía federal, que investiga una trama ilegal que involucra al sector de combustibles, la banda criminal PCC y Faria Lima, el centro financiero de São Paulo. En Brasil, la empresa, a través de varias filiales, es uno de los mayores administradores fiduciarios, con más de R$340 mil millones bajo gestión, según Anbima (Asociación Brasileña de Entidades Financieras y del Mercado de Capitales). 

En Faria Lima y en los grupos de WhatsApp, la demostración sorprende dada la rapidez con la que ha crecido la empresa. La gestora de activos ocupó el puesto 29 del mercado, con 22,2 millones de reales bajo gestión, en 2019. En diciembre de 2022, la empresa ascendió al puesto 13 con 74,4 millones de reales bajo gestión, según cifras de Anbima. El informe sobre Reag fue publicado este jueves (28) por Neoalimentación. 

La empresa gestiona fondos como Banco Master. Algunos fondos, como el Fondo de Inversión en Derechos de Crédito de Alto Rendimiento Reag, están siendo investigados en el marco de la operación Carbono Oculto. En relación con la operación policial, Reag Investimentos afirmó que "confía en el buen funcionamiento de las instituciones y del sistema judicial, con la certeza de que todos los hechos serán debidamente esclarecidos". 

En relación con los hechos investigados, se aclara que varios Fondos de Inversión mencionados en la Transacción nunca estuvieron bajo su administración ni gestión. En cuanto a los Fondos de Inversión investigados en los que la compañía actuó como prestadora de servicios, se afirma que actuó con regularidad y diligencia. 

Según las investigaciones, las compañías de combustibles vinculadas al PCC importaron nafta, hidrocarburos y diésel por valor de R$10 mil millones utilizando fondos ilegales de la facción y evadieron R$8,6 mil millones en impuestos. El IRS informó que aproximadamente 1.000 gasolineras vinculadas al grupo generaron R$52 mil millones en ingresos entre 2020 y 2024. Los grupos criminales intentaron "proteger" u ocultar sus activos, una práctica ilegal llevada a cabo a través de fintechs y fondos de inversión ubicados en Faria Lima.

Es importante destacar que estos fondos fueron objeto de exención o liquidación hace meses, añadió REAG. Esto también confirma que no tiene ni ha tenido nunca participación alguna en las actividades económicas o comerciales de estos clientes. REAG continúa operando con rigor técnico, ética y transparencia, en estricto cumplimiento de las normas y requisitos legales y de los organismos reguladores del sistema financiero.

Los fondos Reag investigados son cerrados y no circulan en plataformas de inversión ni en las carteras de family offices respetadas.