Caso Maestro: CNJ evalúa desestimar denuncia contra Moraes
La evaluación dentro de la Inspección Nacional de Justicia es que el archivo de los casos se convertirá en un proceso casi automático.
247 - El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) debe desestimar la solicitud hecha por el diputado federal Sanderson (PL-RJ) para investigar la actuación del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Según información publicada este miércoles (31) por columna de Luísa MartinsEl congresista acusó a Moraes de haber actuado en connivencia con el Banco Central (BC) en defensa del Banco Master. La esposa del ministro, la abogada Viviane Barci, presuntamente tenía un contrato de servicios con la institución financiera.
Sin embargo, la evaluación de la Inspección del Consejo Nacional de Justicia es que el archivo del caso será un acto casi automático, sin análisis del fondo. Los magistrados del Tribunal Supremo no están sujetos a la supervisión del Consejo. El CNJ es responsable de supervisar las funciones profesionales de todos los magistrados del Poder Judicial brasileño, "excepto el Tribunal Supremo". Los magistrados del Tribunal Supremo están excluidos de este control.
Investigaciones de la Policía Federal
La Operación Cumplimiento Cero, llevada a cabo por la Policía Federal, investiga la emisión de instrumentos de crédito fraudulentos. Las entidades investigadas son sospechosas de estructurar operaciones crediticias ficticias, simulando préstamos y cuentas por cobrar, que posteriormente se negociaron con otras instituciones bancarias. Una entidad adquirió créditos de la empresa Tirreno sin realizar pagos y luego vendió estos activos al Banco de Brasilia, que presuntamente desembolsó aproximadamente R$ 12 mil millones.
El Décimo Juzgado Federal de Brasilia ordenó la detención de Vorcaro, de otros cuatro ejecutivos bancarios y de dos personas más bajo investigación. El tribunal también ordenó la destitución de Paulo Henrique Costa de su cargo en BRB. Vorcaro fue puesto en libertad tras 12 días por decisión de la jueza federal Solange Salgado da Silva.
El Banco Central decretó la liquidación del Banco Master, cuya liquidación extrajudicial fue decretada por el Banco Central en noviembre. El Banco Central señaló una "grave crisis de liquidez en el Conglomerado Master" y el "significativo deterioro de su situación económica y financiera, así como graves violaciones de las normas que rigen la actividad de las instituciones que forman parte del Sistema Financiero Nacional".
El Banco BRB afirmó que “siempre ha actuado de acuerdo con los estándares de cumplimiento y transparencia”, afirmando además que proporciona periódicamente información al Ministerio Público Federal y al Banco Central sobre todas las operaciones relacionadas con las negociaciones para la compra del Banco Master.
La postura de Moraes
Vea a continuación las tres declaraciones emitidas por el magistrado de la Corte Suprema, según lo publicado por columnista Andreza Metais:
- Nota 1:
El ministro Alexandre de Moraes aclara que mantuvo dos reuniones en su despacho con el presidente del Banco Central para tratar los efectos de la aplicación de la Ley Magnitsky. La primera reunión tuvo lugar el 14 de agosto, tras la primera aplicación de la ley el 30 de agosto; y la segunda el 30 de septiembre, tras la aplicación de la mencionada ley a su esposa el 22 de septiembre. En ninguna de las reuniones se trató ningún asunto ni se ejerció presión alguna con respecto a la adquisición de BRB por parte de Banco Master. Aclara además que nunca ha estado en el Banco Central y que no hubo ninguna conversación telefónica entre ellos sobre este o cualquier otro asunto. Finalmente, aclara que el bufete de abogados de su esposa nunca intervino en la operación de adquisición de BRB-Master ante el Banco Central.
- Nota 2
"El ministro Alexandre de Moraes aclara que, en virtud de la aplicación de la Ley Magnitsky, recibió para reuniones al presidente del Banco Central, al presidente del Banco do Brasil y al presidente y vicepresidente de asuntos jurídicos del Banco Itaú."
Además, participó de una reunión conjunta con los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Financieras, Febraban, BTG y los vicepresidentes de Bradesco e Itaú.
En todas las reuniones se trataron únicamente cuestiones específicas relativas a las graves consecuencias de la aplicación de la citada ley, especialmente la posibilidad de mantener transacciones bancarias, cuentas corrientes y tarjetas de crédito y débito.
- Nota 3
El ministro Alexandre de Moraes aclara que mantuvo dos reuniones en su despacho con el presidente del Banco Central para tratar los efectos de la aplicación de la Ley Magnitsky. La primera reunión tuvo lugar el 14 de agosto, tras la primera aplicación de la ley el 30 de julio; y la segunda el 30 de septiembre, tras la aplicación de la mencionada ley a su esposa el 22 de septiembre. En ninguna de las reuniones se trató ningún asunto ni se ejerció presión alguna con respecto a la adquisición de BRB por parte de Banco Master. Aclara además que nunca ha estado en el Banco Central y que no hubo ninguna conversación telefónica entre ellos sobre este o cualquier otro asunto. Finalmente, aclara que el bufete de abogados de su esposa nunca intervino en la operación de adquisición de Master-BRB ante el Banco Central.
