La CVM investiga la operación de la familia Maluf.
La Fiscalía del Estado de São Paulo sospecha de una operación que involucra fondos extranjeros en la que la familia del congresista (PP-SP) podría retirar R$ 126,5 millones de Eucatex y enviar el dinero al extranjero.
247 – Condenado por un tribunal de Jersey a devolver a la ciudad de São Paulo US$28,3 millones, Paulo Maluf es ahora objeto de investigaciones por parte de la CVM (Comisión de Bolsa y Valores) en relación con una transacción en la que la familia del congresista (PP-SP) podría retirar R$126,5 millones de Eucatex y enviar el dinero al extranjero.
Según Folha, la Fiscalía de São Paulo sospecha que el objetivo de la familia es proteger sus bienes de las demandas en las que Maluf está acusado de malversación de fondos públicos durante su etapa como alcalde de São Paulo, de 1993 a 1996.
Según las normas establecidas por la empresa, seis fondos extranjeros tendrán la oportunidad de desinvertir, vendiendo sus acciones a Eucatex. La MPSP (Fiscalía del Estado de São Paulo) afirma que estos fondos también están controlados por la familia Maluf.
El 10 de abril, los tribunales de São Paulo congelaron activos del grupo Eucatex por valor de 520 millones de reales. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía de São Paulo, que investigó indicios de una operación para transferir activos entre empresas del grupo y así evitar el pago de indemnizaciones en caso de futuras condenas contra Maluf.
Un fallo del Juzgado Cuarto de Hacienda Pública de São Paulo establece que la solicitud del Ministerio Público demuestra la "posibilidad de malversación de los activos" de Eucatex. Sin embargo, la decisión podría revocarse si la empresa demuestra que la congelación de activos podría llevarla a la quiebra.