Ministerio de Hacienda investiga violación del secreto bancario en el Banco do Brasil.
El Ministerio ordenó al banco iniciar una investigación para determinar la posible filtración del secreto bancario de un ex funcionario; según Francenildo, en Folha fueron expuestos datos del ex vicepresidente Allan Todelo y de una mujer de 70 años con cáncer; la denuncia vino del 247.
247, con Agencia Brasil El Ministerio de Hacienda ordenó al Banco do Brasil (BB) investigar las acusaciones de violación de confidencialidad contra Allan Toledo, exvicepresidente de la institución financiera. En un comunicado oficial publicado esta noche, el ministerio informó que el banco iniciará una investigación interna para esclarecer el asunto.
"Con base en información publicada hoy en la prensa, el Ministerio de Hacienda ordenó al Banco do Brasil iniciar una investigación para determinar si se produjo una posible violación del secreto bancario en relación con un exempleado de la institución. La investigación será supervisada por el Consejo de Administración del BB, a través de su unidad de auditoría interna", indica el comunicado. La denuncia de violación del secreto bancario fue reportada en exclusiva por 247 (leer más). aquí).
Según un informe del periódico Folha de S.Paulo, Toledo, quien ocupó la vicepresidencia de Banca Mayorista, Negocios Internacionales y Privada del banco hasta finales del año pasado, recibió cinco depósitos mensuales el año pasado por un total de R$ 953. El dinero supuestamente provenía de la jubilada Liu Mara Fosca Zerey y estaba relacionado con la venta de una propiedad en São Paulo. Sin embargo, el periódico informó que la propiedad nunca se vendió, según los registros de la alcaldía de São Paulo. La propiedad, sin embargo, se vendió, según un contrato registrado en una notaría en enero de 2011. Sin hijos, Liu Mara también nombró a Allan Toledo su heredero universal y le dio poder para administrar libremente sus cuentas bancarias cuando le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. Su información financiera, que debería haber sido protegida por confidencialidad, también fue expuesta por Folha.
Según la publicación, la investigación sobre la violación de la confidencialidad la lleva a cabo el propio banco, en colaboración con la Policía Federal, y se originó a partir de un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), organismo del Ministerio de Hacienda que supervisa las transacciones financieras sospechosas. Ahora, el ministerio ha ordenado otra investigación para determinar si se violaron los extractos bancarios del exejecutivo del BB.
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