Gobierno rompe secreto bancario del ex vicepresidente del Banco do Brasil.
La batalla por el control del Banco do Brasil acaba de producir un crimen: la publicación, en el periódico Folha de S.Paulo, de información financiera sobre Allan Toledo, que hasta finales del año pasado era el vicepresidente más importante del banco; sin embargo, tal como en el caso del interino Francenildo, Toledo posee todos los documentos que prueban el origen legítimo de los fondos y pretende emprender acciones legales contra los responsables de la filtración.
Leonardo Attuch _247 – Hay un nuevo Francenildo Costa en la escena política brasileña. Pero esta vez, no es un interino, sino uno de los principales ejecutivos del mercado financiero brasileño. Se llama Allan Toledo y, hasta finales del año pasado, fue vicepresidente de Banca Corporativa del Banco do Brasil. Es decir, el responsable de evaluar los préstamos del banco a grandes grupos empresariales. A principios de año, dejó el banco tras 30 años de carrera porque recibió una oferta profesional para dirigir una institución financiera del sector privado, puesto que pretende desempeñar tras cumplir su cuarentena. Sin embargo, Toledo protagoniza hoy el periódico Folha de S. Paulo, con el titular "Investigan depósito millonario a exvicepresidente del BB". El informe, de Andreza Matais, sugiere que una transferencia de R$ 953 podría estar relacionada con favores otorgados por el BB al grupo Marfrig, una de las principales empresas de alimentación del país. Pero lo cierto es que Allan Toledo acaba de ser víctima de un delito: la violación de su secreto bancario. Lo más grave es que este delito pudo haber ocurrido precisamente dentro de la institución donde se desempeñó como uno de sus principales ejecutivos durante 30 años.
En 2006, cuando el secreto bancario de Francenildo Costa fue violado en la Caixa Econômica Federal debido a una transacción atípica, logró demostrar rápidamente el origen legítimo de los fondos. Hijo no reconocido, había recibido depósitos de su padre biológico, residente en Piauí, quien buscaba una reconciliación. En otras palabras, además de ser víctima del delito de violación del secreto, vio expuesta en los medios una situación de su intimidad, que también debería haberse preservado. La situación de Allan Toledo es muy similar a la de Francenildo. Huérfano desde los ocho años, contó durante mucho tiempo con la ayuda de una madrina, Liu Mara Zerey, quien no tenía hijos ni herederos naturales. En 2010, al recibir un diagnóstico de cáncer, redactó, en su cama de hospital, un poder notarial nombrando a Allan Toledo como su heredero universal. Liu Mara también le pidió que vendiera una propiedad en Vila Olímpia, São Paulo, y que administrara las ganancias para pagar su tratamiento, ya que aún se encuentra en sesiones de quimioterapia. Esta propiedad, a su vez, fue vendida a un empresario llamado Wanderley Mantovani, quien, sí, tiene vínculos con el empresario Marcos Molina, de Marfrig. Sin embargo, no hay absolutamente nada de malo en la transacción, y menos aún en el movimiento de fondos en las cuentas de Allan Toledo. Los depósitos, citados por Folha, se refieren a la venta de una casa, legítimamente heredada por el exvicepresidente del Banco do Brasil, y cuyas ganancias fueron utilizadas por este para pagar el tratamiento médico a petición de la paciente. "Lo que importa es cómo se filtró a la prensa información que debería estar protegida por la confidencialidad", declaró el abogado penalista José Roberto Batochio a 247.
Indignado, Toledo pretende emprender acciones legales contra los responsables de violar su secreto bancario. Esto se debe a que, como cualquier banquero, siempre ha sido una persona muy organizada. Durante treinta años, solo tuvo una cuenta bancaria en el Banco do Brasil. Al recibir el dinero de la venta de la casa de Liu Mara, informó al gerente de la sucursal sobre la inusual transacción, justificando el origen de los fondos. A principios de 2012, recibió otro depósito inusual, de aproximadamente R$ 1 millón, relacionado con derechos laborales, tras 30 años en el Banco do Brasil. Esto revela otra inconsistencia en el reportaje del martes de Folha de S. Paulo. Si Allan Toledo es objeto de una investigación del Banco do Brasil por presunto lavado de dinero, ¿por qué habría recibido amistosamente R$ 1 millón de la propia institución financiera?
La crisis tiene nombre y apellido: Ricardo Oliveira.
El hecho concreto es que la crisis del Banco do Brasil, que ya empieza a convertirse en un escándalo gubernamental, tiene nombre y apellido. Y ese nombre es Ricardo Oliveira (leer más). aquíComo vicepresidente del área de gobierno, es el presidente de facto del Banco do Brasil, pero permanece en la sombra. Amigo del extesorero del PSDB, Ricardo Sérgio de Oliveira, del extesorero del PT, Delúbio Soares, del ministro Gilberto Carvalho y de varios diputados federales, a quienes ayuda, valiéndose de su cargo, a recaudar fondos de campaña, Ricardo Oliveira vive las 24 horas del día rodeado de los juegos de poder del Banco do Brasil. Gracias a su influencia política, fue quien apoyó el nombramiento de los dos últimos presidentes del Banco do Brasil: Lima Neto y Aldemir Bendine. Sin embargo, el propio Ricardo Oliveira rara vez se ve en Brasilia porque no viaja en aerolíneas comerciales.
Ricardo Oliveira, el "dueño" del Banco do Brasil, intentó, durante la transición del gobierno de Lula al de Dilma, extender su influencia a la minera Vale. El plan consistía en nombrar a Paulo Rogério Caffarelli presidente de Previ (el fondo de pensiones estatal), quien a su vez nombraría a Aldemir Bendine presidente de Vale. El Banco do Brasil, a su vez, mantendría a otro ejecutivo propuesto por Ricardo Oliveira, probablemente Alexandre Abreu. Este plan fracasó porque el expresidente Lula no respaldó el nombramiento de Caffarelli para Previ y eligió a Ricardo Flores, quien, a su vez, no apoyó el nombramiento de Bendine como presidente de Vale.
Desde entonces, Ricardo Oliveira ha alimentado una supuesta guerra en la prensa entre Aldemir Bendine y Ricardo Flores, donde, en realidad, él mismo es el protagonista, pero permanece oculto. Todas las acciones recientes en el Banco do Brasil, como el despido de Allan Toledo y la sustitución de 13 directores, fueron, de hecho, resultado de la paranoia de Ricardo Oliveira, quien percibió amenazas a su poder dentro de la institución y actuó preventivamente, siguiendo la teoría de la guerra preventiva.
Ocorre que o escândalo de hoje na Folha sobre a movimentação bancária de Allan Toledo foi um tiro pela culatra. A reportagem revela, apenas, e tão-somente, um crime que pode ter sido cometido dentro do próprio Banco do Brasil: a quebra de sigilo de seu ex-vice-presidente.
Nota: Ricardo Oliveira no oculta ante ningún interlocutor su admiración por los métodos de las SS, la policía secreta nazi.
Lea a continuación el titular de la edición del martes de Folha de S. Paulo:
La Policía Federal de Brasil y el Banco do Brasil investigan una transferencia de R$ 953 a Allan Toledo.
Destituido de su cargo en medio de una crisis en la cúpula directiva de la institución, el ex director asegura haber negociado un acuerdo inmobiliario con un empresario.
ANDREZA MATAIS, DE BRASILIA
El ex vicepresidente del Banco do Brasil, Allan Toledo, que hasta diciembre dirigía una de las áreas más importantes de la institución, está siendo investigado por supuestamente recibir cerca de R$ 1 millón en una cuenta bancaria en 2011.
Toledo fue despedido del banco tras ser identificado por el gobierno como participante de un movimiento cuyo objetivo era desestabilizar al presidente del banco, Aldemir Bendine, y tomar su cargo, según reveló la columna "Painel" de Folha de S.Paulo.
BB abrió una investigación interna para investigar el caso por sospecha de lavado de dinero, notificó a la Policía Federal e intercambió información con ellos. Toledo era vicepresidente del área de Banca Mayorista, Negocios Internacionales y Privada del banco.
La investigación se inició recién tras la destitución de Toledo de la institución y tuvo su origen en un informe del Coaf (Consejo de Control de la Actividad Financiera), del Ministerio de Hacienda, sobre las operaciones bancarias de Toledo en el año pasado.
El ejecutivo abrió una cuenta en el Banco do Brasil en enero de 2011 y recibió cinco depósitos mensuales por un total de R$ 953. El dinero fue transferido a su cuenta por Liu Mara Fosca Zerey, jubilada de 70 años.
Antes de realizar las transferencias a la cuenta de Toledo, Zerey recibió un depósito de R$ 1 millón en una cuenta que, hasta entonces, sólo había sido utilizada para recibir el dinero de su jubilación.
La persona que depositó el dinero en la cuenta del jubilado fue el empresario Wanderley Mantovani, quien opera en diversos sectores y es socio de Marcos Molina, dueño del frigorífico Marfrig, en una planta de biodiesel llamada Biocamp.
Mantovani afirma haberle comprado una casa al jubilado, pero no existe constancia oficial de la transacción en la notaría. Toledo afirma que actuó como apoderado del jubilado en la operación y, por lo tanto, transfirió el dinero a su cuenta bancaria personal.
Marfrig ha recibido varios préstamos del Banco do Brasil (BB) en los últimos años. El hermano del exvicepresidente del BB, Alex Toledo, es el gerente de comunicaciones y marketing de Marfrig.
DISPUTA POLÍTICA
El despido de Toledo se produjo en medio de una disputa política que involucra a la alta dirección del Banco do Brasil y Previ, el poderoso fondo de pensiones de los empleados de la institución.
Como informó Folha la semana pasada, el presidente del Banco do Brasil, Bendine, un colaborador de confianza del ministro de Hacienda, Guido Mantega, acusa al presidente de Previ, Ricardo Flores, de conspirar para derrocarlo.
El grupo de Flores dice que el presidente del Banco do Brasil quiere un aliado en su posición para tener influencia en la asignación de los recursos de los fondos de pensiones.
Una de las señales detectadas por la alta dirección del banco de que había un movimiento para destituir a Bendine el año pasado fue la filtración a la prensa de información sobre la compra del Banco Postal por parte de BB, una operación multimillonaria cerrada en 2011.
Un reportaje de la revista "Época" sugirió que el trato había sido mal manejado por Bendine, y sus amigos vieron la mano de Toledo en el material publicado.
Pocos ejecutivos del Banco do Brasil tenían información sobre la transacción. Toledo, quien había estrechado lazos con Flores en los últimos meses, era el vicepresidente mejor informado del asunto, por lo que las sospechas recaían sobre él. Toledo niega haber participado en la filtración.