La administración Trump cuestiona a los bancos brasileños sobre la aplicación de la Ley Magnitsky a Alexandre de Moraes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está interrogando a las instituciones financieras, que podrían enfrentar sanciones si no cumplen.
247 - El martes (2), los bancos brasileños recibieron una notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuestionando la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Magnitsky al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). Según el... Folha de S. PabloEl comunicado, enviado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), solicitaba información sobre las medidas adoptadas por las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas al ministro, quien fue incluido en la lista de personas sancionadas en julio. La decisión estadounidense congeló los activos de Moraes en territorio estadounidense e impuso restricciones a cualquier transacción financiera que involucrara a entidades estadounidenses.
La Ley Magnitsky, promulgada en 2012, busca sancionar a las personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. En el caso de Moraes, la administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump, alegó que el ministro era responsable de "detenciones preventivas injustas", además de silenciar a críticos políticos y ordenar el bloqueo de cuentas en redes sociales, lo que constituye una violación de derechos fundamentales. Como resultado, las sanciones imponen la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras, incluido el uso de tarjetas de crédito emitidas por marcas como Mastercard y Visa.
La investigación sobre el cumplimiento de estas sanciones por parte de las instituciones financieras brasileñas se considera un primer paso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si los bancos incumplen las determinaciones de la OFAC, el gobierno estadounidense puede imponer sanciones adicionales, como multas cuantiosas e incluso sanciones a los ejecutivos de las instituciones financieras a título individual. Este procedimiento es posible gracias a la presencia de los bancos brasileños en Estados Unidos, lo que los responsabiliza de cumplir con las regulaciones estadounidenses.
Recientemente, en una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el representante federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) y el empresario Paulo Figueiredo expresaron su preocupación de que los bancos brasileños no estén cumpliendo plenamente con las sanciones.
La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) informó que, hasta la fecha, no ha recibido información de las instituciones sobre el comunicado de la Ofac. En un comunicado enviado a Folha, Febraban enfatizó que dichas comunicaciones son confidenciales y no están dirigidas a la entidad.
Aunque el Departamento del Tesoro de EE. UU. no se había pronunciado al momento de la publicación de este artículo, fuentes indican que, además de las sanciones impuestas a Moraes, el gobierno estadounidense está considerando otras medidas punitivas en respuesta al juicio de Jair Bolsonaro (PL), acusado de intento de golpe de Estado. Entre las posibilidades que se barajan se encuentran restricciones de visas para más funcionarios brasileños y mayores sanciones económicas. Asimismo, se especula sobre la suspensión de algunas exenciones arancelarias para productos brasileños, un tema delicado para la economía del país.
