Policía Federal brasileña estrecha red en torno a ex directivos de PanAmericana: ¿Silvio Santos era el único que desconocía el esquema de corrupción?
Luiz Sandoval fue interrogado hoy por la Policía Federal en São Paulo; habría autorizado el pago de bonificaciones multimillonarias sin conocimiento de las autoridades del mercado; el ex superintendente Rafael Palladino habría provocado un desvío de R$ 4,3 mil millones; y Silvio, ¿solo una sonrisa?
Fernando Porfírio_247 - La investigación en el Banco Panamericano está llevando a la Policía Federal a imputar a los directores y exejecutivos de la institución financiera. Este martes (1), la PF decidió incluir al expresidente del grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval. El exejecutivo declaró en la sede de la PF, en el barrio de Lapa.
Según el abogado de Santoval, Alberto Zacarías Torón, la policía concluyó que el ex ejecutivo no estaba involucrado directamente en los asuntos del banco, pero que existían evidencias que sugerían que tenía conocimiento de las irregularidades identificadas en la gestión anterior de Panamericano.
Los hombres que dirigían el banco de Silvio Santos son sospechosos de fraude contable, supuestamente malversando fondos de la institución financiera para beneficio propio o de terceros, y también hay indicios de que utilizaron empresas fantasma para lavar el dinero malversado.
El lunes (31), la Policía Federal ya había imputado al exdirector general de Panamericano, Rafael Palladino. Es sospechoso de fraude y de una pérdida de R$ 4,3 millones. La policía lo acusó de los delitos de blanqueo de capitales, constitución de organización criminal, administración fraudulenta de una entidad financiera y delitos contra el sistema financiero.
Hace dos semanas, la Corte Federal prohibió a todos los exdirectores de Panamericano salir del país y les ordenó entregar sus pasaportes. Según el fallo, también tienen prohibido comunicarse con empleados actuales y anteriores de la institución.
La decisión de limitar los movimientos de los ejecutivos del banco perteneciente al grupo del empresario y presentador de televisión Silvio Santos fue tomada por el juez Douglas Camarinha Gonzales, del 6.º Juzgado Penal Federal de São Paulo. El magistrado es responsable de la investigación policial del fraude bancario.
El juez ordenó a la Policía Federal realizar allanamientos para incautar documentos, computadoras, registros contables y bienes en la residencia del ex director jurídico de Panamericano, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno.
La acusación contra los principales ejecutivos del banco se basa en los testimonios de nueve testigos y un informe de inteligencia del Consejo de Control de las Actividades Financieras (Coaf).
Las investigaciones finales sobre el fraude de Panamericano han llevado a la Policía Federal a identificar a varios ejecutivos de la institución financiera como autores de los delitos que causaron una pérdida de R$ 4,3 millones al banco. Se espera que esta semana la Policía Federal finalice las imputaciones de los ejecutivos restantes.
Además de Palladino y Sandoval, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, exdirector jurídico, también comparecerá. Se espera que abandonen la sede de la Policía Federal en São Paulo ya imputados oficialmente. La semana pasada, Wilson Roberto De Aro, exdirector financiero —quien fue identificado por testigos como uno de los autores intelectuales del esquema— y Adalberto Saviolli, exdirector de crédito y cobranza, fueron imputados.
Marcos Augusto Monteiro, responsable de contabilidad del banco, y Eduardo de Ávila Pinto Coelho, ex director de tecnología, también se encuentran entre los imputados en la última fase de la investigación.
Según la investigación de la Policía Federal, el entonces gerente de contabilidad del banco, Marco Antonio Pereira da Silva, declaró que Wilson Roberto de Aro – ex director financiero y de relaciones con inversores – ordenó el fraude contable.
La Policía Federal tiene en su poder un informe del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), que implica aún más a Aro. El documento muestra que el ejecutivo realizó dos retiros presuntamente de una cuenta perteneciente a una empresa del Grupo Silvio Santos, de la que supuestamente renunció en noviembre de 2010. El primer retiro se realizó el 10 de junio de 2011, por un monto de R$ 122,7; el segundo, por R$ 337,2, cinco días después.