La Policía Federal brasileña desmantela una organización sospechosa de malversar 300 millones de reales en créditos fiscales.

(Reuters) - La Policía Federal lanzó el miércoles la segunda fase de un operativo destinado a desmantelar un grupo criminal sospechoso de desviar y vender más de 300 millones de reales en créditos fiscales, con la participación de un analista tributario del Servicio Federal de Ingresos en São Paulo, informó la Policía Federal.

Se emitieron seis órdenes de detención y cinco órdenes de allanamiento para ser ejecutadas en los municipios de São Paulo y Bragança Paulista (SP) como parte de la segunda fase de la Operación Manigância. En la fase anterior, iniciada el mes pasado, la Policía Federal ya había ejecutado cuatro órdenes de detención.

Según la Policía Federal, la investigación policial se abrió en diciembre de 2016 tras una denuncia del Servicio Federal de Impuestos sobre posibles delitos cometidos por un empleado de la agencia.

"A lo largo de la investigación, se descubrió que el empleado supuestamente realizó cambios en los sistemas de información del Servicio de Impuestos Federales para modificar la propiedad de créditos fiscales legítimos en beneficio de otras empresas", dijo la Policía Federal en un comunicado.

"El esquema funcionaba de la siguiente manera: los delincuentes, entre ellos un falso auditor fiscal, seleccionaban créditos legítimos de grandes contribuyentes y los desviaban a empresas intermediarias gestionadas por los mismos. Luego, tras captar posibles compradores, los créditos se vendían fraudulentamente y se transferían a los beneficiarios finales del fraude mediante una solicitud electrónica de compensación y restitución", añadió.