La Receita Federal de Brasil investiga las transacciones financieras de Eike.
Eike Batista es sospechoso de lavado de dinero, manipulación de mercado y tráfico de información privilegiada durante la negociación de acciones de Óleo e Gás Participações (OGP), anteriormente OGX. Se investigará la evolución de su patrimonio. El Tercer Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro ordenó el levantamiento de su secreto bancario, fiscal y de telecomunicaciones. El tribunal también ordenó la congelación de R$122 millones de los activos del empresario. La Fiscalía intenta determinar si, como accionista mayoritario, pudo haberse beneficiado de información privilegiada para evitar pérdidas.
247 - La Secretaría de Hacienda de Brasil analiza el movimiento de fondos de inversión controlados por el empresario Eike Batista en el extranjero. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público Federal (MPF). Batista es sospechoso de haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada durante la negociación de acciones de Óleo e Gás Participações (OGP), anteriormente OGX.
Se investigará la evolución del patrimonio de Eike. El empresario controlaba OGX a través del Fondo de Minería de Activos Centennial, ubicado en Nevada, un estado con bajos impuestos en Estados Unidos. Los auditores fiscales deberán informar a los tribunales si hubo evasión fiscal mediante el uso de este fondo. El secreto bancario, fiscal y de telecomunicaciones (mensajes electrónicos) de Eike fue violado por el Tercer Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro. También se ordenó el bloqueo de 122 millones de reales pertenecientes al empresario. Los abogados de Eike apelaron ante el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región para solicitar el desbloqueo de los fondos.
La Fiscalía intenta determinar si, como accionista mayoritario, pudo haberse beneficiado de información privilegiada para evitar pérdidas. Esto ocurrió, según el Ministerio Público Federal (MPF), porque ya circulaban documentos dentro de OGX entre mayo y junio de 2013 que contenían información suficiente sobre la inviabilidad económica de explorar los campos petrolíferos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato y Tubarão Areia, algo que se venía considerando internamente desde 2012. Eike Batista ya lo sabía y vendió 126.650.000 acciones de OGX entre el 24 de mayo y el 10 de junio de 2013, por un valor de R$197.247.497,00, según la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). La inviabilidad económica no se anunció públicamente hasta el 1 de julio, cuando las acciones se desplomaron. Si hubiera esperado a que se revelara el hecho relevante, Eike habría obtenido algo entre 70.924.000,00 y 73.457.000,00 reales, según el Tribunal Federal.
En otra transacción, se sospecha manipulación del mercado. Eike vendió 227 millones de acciones de OGX entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, generando una ganancia de R$111.183.328,00. Sin embargo, durante este período, con la fuerte caída de las acciones de la compañía y los aplazamientos de deuda en curso, se esperaba que Eike inyectara aproximadamente R$1 millones en la compañía mediante la emisión de nuevas acciones, como había acordado en un contrato fechado el 24 de octubre de 2012. Recién el 10 de septiembre se hizo público el contrato completo, a solicitud de la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil). Eike había sido presionado para inyectar los fondos. No lo hizo porque una cláusula, desconocida para los inversores, lo eximía de la necesidad de contribuir dinero si se modificaba el plan de negocios de la compañía. Este cambio ocurrió a principios de julio con la revelación de la inviabilidad económica de los campos petrolíferos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato y Tubarão Areia. También en este caso el Ministerio Público considera que el empresario engañó al mercado de capitales.