Las autoridades fiscales brasileñas aumentarán la supervisión de las criptomonedas.

247 - El Servicio Federal de Ingresos de Brasil se prepara para endurecer los controles sobre las transacciones con criptomonedas, una medida que se espera anuncie antes de fin de año. El secretario del organismo, Robinson Barreirinhas, declaró que el objetivo es impedir que las organizaciones criminales utilicen el sistema financiero, reforzando así la estrategia de debilitar financieramente a estos grupos, según el periódico. El Globo.

Según Barreirinhas, la lucha contra el crimen debe ir más allá de la represión manifiesta. "Estoy convencido de que es más eficaz y estructural combatir el aspecto financiero, la financiación de esta actividad delictiva", declaró el director del Servicio de Ingresos.

El secretario destacó que la nueva regulación sobre criptoactivos se elaborará en colaboración con el Banco Central (BC) y la Comisión de Bolsa y Valores (CVM), con el objetivo de estandarizar los datos y evitar lagunas legales. «Estamos cerrando todas las puertas que conocemos», afirmó, y añadió que las normas se ajustarán a los estándares internacionales para permitir el intercambio de información entre países.

Medidas enérgicas contra las finanzas y la lucha contra las apuestas ilegales.

Barreirinhas destacó que el trabajo conjunto entre el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y la Policía Federal ya ha permitido la congelación de hasta R$ 30 mil millones en activos sospechosos. La Operación Carbón Oculto, dirigida contra el Primer Comando de la Capital (PCC), fue uno de los hitos de esta integración.

El secretario también mencionó la atención que se presta a las apuestas ilegales, utilizadas como medio para encubrir el lavado de dinero. «Las apuestas ilegales son una forma sencilla de lavar dinero. "Gané millones apostando". Listo, el dinero está lavado», afirmó. Según él, mientras que las empresas legítimas serán tratadas conforme a la ley, las irregulares están siendo investigadas conjuntamente con la Fiscalía y la Policía Federal.

Proyecto de ley sobre deudores habituales y nuevas medidas

Otro pilar de la lucha es el proyecto que endurece las normas contra los evasores fiscales habituales: empresas y particulares que acumulan deudas tributarias deliberadamente. Barreirinhas explicó que la propuesta reduce el tiempo de tramitación administrativa, impidiendo el uso de empresas pantalla para mover fondos ilícitos.

Añadió que las autoridades fiscales también están investigando fraudes en importaciones irregulares, con empresas fantasma que operan en procesos de despacho de aduanas acelerados.

Nueva estructura para combatir el crimen organizado.

Para reforzar sus acciones, la autoridad tributaria está estructurando una unidad especializada para combatir el fraude y las organizaciones criminales. Barreirinhas explicó que la institucionalización de este equipo permitirá a la agencia atraer personal calificado y garantizar la continuidad, independientemente de los cambios de gobierno.

“Lo que estamos haciendo ahora está institucionalizado. Está documentado. Ahora, las organizaciones criminales se encuentran sin reales 20 o 30 millones, que han sido bloqueados. Esa es también la gran noticia. No subestimo la necesidad de atacar la primera línea, el nivel minorista”, afirmó. Recalcó que el modelo busca evitar errores del pasado, como los observados durante Lava Jato, cuando parte de la cooperación entre las agencias era informal.

Ajustes fiscales y preparación para la reforma

Finalmente, Barreirinhas comentó sobre el avance de las reformas tributarias aprobadas por el Congreso. El sistema de impuesto al consumo ya se encuentra en fase de prueba con cientos de empresas, mientras que el ajuste al impuesto sobre la renta avanza para garantizar la exención en 2026. Según él, el pico de la demanda operativa debería darse en 2027, con el nuevo modelo de declaración anual.