Banese capacita a empleados bancarios para combatir el lavado de dinero.
El Banco del Estado de Sergipe viene realizando una capacitación con su equipo sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiación del terrorismo; el curso, que tuvo lugar el pasado sábado (10) en Propriá, ya fue impartido en las ciudades de Lagarto, Itabaiana y Estância, y también ocurrirá en Aracaju; ha sido promovido por el Área de Controles Internos y Cumplimiento del Banese, en alianza con el sector de Registro y Cuentas y Depósitos de la institución.
Sergipe 247 El Banco del Estado de Sergipe ha estado capacitando a su equipo sobre la prevención y el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo. El curso, que se llevó a cabo el pasado sábado (10) en Propriá, ya se ha impartido en las ciudades de Lagarto, Itabaiana y Estância, y también se realizará en Aracaju. Ha sido promovido por el Área de Controles Internos y Cumplimiento (Arcic) de Banese, en colaboración con el Área de Registro (Arcad) y el Área de Cuentas y Depósitos (Arcod) de la institución.
Según la gerente interina de Arcic, Michelle Brasil Fernandes de Araújo, el curso sobre prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo se implementa en Banese desde hace tiempo y forma parte del programa estratégico del banco, en cumplimiento de las Leyes 9.613/98 y 12.846/13. "El objetivo de la capacitación es difundir una cultura de control en las actividades relacionadas con estos temas, de acuerdo con los requisitos legales. Esto contribuirá a una mayor seguridad en los procesos internos y, en consecuencia, a la reducción del riesgo operativo en la institución", afirma la gerente.