"BC tenía una luz amarilla encendida para Rural"

247 "Marcos Valério mintió durante su interrogatorio. Es interesante observar que cambia su versión según las circunstancias", declaró el lunes Joaquim Barbosa, relator de la Causa Penal 470, al iniciar la votación sobre el punto 4 de la causa. Este punto aborda la acusación de blanqueo de capitales contra el empresario Marcos Valério, entonces director de las agencias de ADN y SMP&B, y los acusados ​​vinculados a él (Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos y Geiza Dias), así como los acusados ​​vinculados al Banco Rural (Kátia Rabello, José Roberto Salgado, Vinícius Samarane y Ayanna Tenório). De los diez acusados ​​en este punto, seis ya han sido condenados por otros delitos en el juicio, que comenzó a principios de agosto.

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"Marcos Valério fue quien programó las reuniones en la Casa Civil e incluso asistió a una reunión entre Kátia Rabello (expresidenta del Banco Rural) y José Dirceu en el Palacio de Planalto. Este hecho consta en el testimonio de Kátia Rabello en autos", declaró el ministro. "Simone Vasconcelos (empleada de Valério) era plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta. La afirmación de que alguien, simplemente por miedo a perder su trabajo, estaría libre para cometer delitos es, cuanto menos, absurda", añadió, indicando que no tiene intención de exonerar a ninguno de los acusados ​​en este caso.

Según el relator, los préstamos fraudulentos del Banco Rural formaban parte del fraude de lavado de dinero, el cual, según Barbosa, fue comprobado mediante investigaciones forenses. "Entre los métodos utilizados para el lavado se encuentran irregularidades con cuentas incompatibles, pasivos ficticios y otros métodos para impedir la trazabilidad del dinero", describió. "Se omitían ingresos y gastos en el banco. Esta es una forma inapropiada de llevar la contabilidad en vista de un fraude bancario evidente", afirmó.

Barbosa incluso incluyó una nota a pie de página en su voto (y la destacó) para explicar con más detalle el fraude: «Los fraudes bancarios consistieron en maniobras que permitieron a los acusados ​​transferir los fondos a través del Banco Rural, ocultando montos e información sin el conocimiento del COAF y del Banco Central». El relator citó un préstamo de R$10 millones obtenido por Rogério Tolentino, a solicitud de Marcos Valério, en el banco BMG. Barbosa afirmó que Tolentino firmó tres cheques en blanco y que desconoce el destino de los fondos.

El ministro también citó una solicitud de Visanet que originó un depósito para las empresas de Valério. "El análisis de las cuentas bancarias muestra que no hubo devolución de este importe. Por lo tanto, nunca se realizó el reembolso de este préstamo", declaró. "Valério ocultó el origen y el movimiento de un importe que ya pertenecía a DNA. Las pruebas demuestran la naturaleza ficticia de los préstamos", añadió, y añadió: "En dos años de retiros altísimos, ningún beneficiario contabilizó el importe recibido; simplemente abrió un monedero y metió el dinero dentro".

"Triangulación"

Según el relator, se llevó a cabo una operación de triangulación para ocultar el origen de los fondos, utilizando CDB y un préstamo como garantía del otro. Barbosa citó al bufete de abogados de Rogério Tolentino, que operó ilegalmente al obtener el préstamo de BMG para Valério. El objetivo es identificar conductas individuales y demostrar que Ramon Hollembach y los socios de Valério tenían conocimiento del blanqueo de capitales.

Barbosa afirmó que Geiza Dias, empleada de Valério, recibió el nombre de la persona que debía recibir el pago y se lo pasó a Simone Vasconcelos, quien a su vez recibió los fondos. Según el relator, tanto Ramon Hollerbach como Cristiano Paz conocían los fondos y actuaron para ocultarlos ilícitos. Supuestamente condonaron el fraude de las agencias y los préstamos simulados.

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