Desmantelan trama de evasión fiscal en la región de Greater Belo Horizonte.
Un grupo de trabajo del Comité Interinstitucional para la Recuperación de Activos (CIRA), integrado por la Secretaría de Hacienda del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Policía Civil, lanzó la Operación “Beija Lona”, creada para desmantelar un esquema de evasión fiscal que involucra a empresas del sector de producción de lonas de plástico, con sede en Ibirité y Contagem, ciudades de la Región Metropolitana de Belo Horizonte; las investigaciones preliminares indican que las pérdidas a las arcas públicas superan los R$ 150 millones en valores actualizados.
Minas 247 Un grupo de trabajo del Comité Interinstitucional para la Recuperación de Activos (CIRA), integrado por la Secretaría de Hacienda del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Policía Civil, lanzó este miércoles 27 la operación "Beija Lona", creada para desmantelar una trama de evasión fiscal que involucra a empresas del sector de la producción de lonas de plástico, con sede en Ibirité y Contagem, ciudades de la Región Metropolitana de Belo Horizonte. Según las investigaciones, el fraude comenzó a finales de la década de 1990. Los estudios preliminares indican que el daño a las arcas públicas supera los 150 millones de reales (a valor actualizado).
En total, se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento y tres órdenes de detención provisional contra los socios sospechosos de participar en el fraude. Según las investigaciones, el esquema de evasión fiscal consistía en la adquisición de facturas falsas emitidas por empresas fantasma ubicadas en Ibirité y Sarzedo, también en la Región Metropolitana.
“El fraude se basaba en dos puntos principales. El primero era la creación de empresas fantasma utilizadas para generar facturas de crédito. El segundo, el envío de mercancías sin la correspondiente factura. De esta forma, los evasores fiscales acumulaban dos posibilidades para no pagar el ICMS (Impuesto al Valor Agregado) adeudado”, explicó Antônio de Castro Vaz de Mello Filho, Superintendente Regional de Hacienda.
Un hombre sospechoso de haber creado al menos siete empresas fantasma para mantener el esquema de evasión fiscal también tenía una orden de arresto provisional en su contra, pero no fue localizado. Se le considera prófugo de la justicia y es buscado por la Policía Civil.
Además del delito de evasión fiscal, los implicados en la trama podrían enfrentarse a cargos por blanqueo de capitales y delincuencia organizada. «La conducta de los sospechosos revela que siempre se han centrado en delitos contra el sistema tributario; es decir, creaban empresas para evadir impuestos. En conjunto, las penas podrían alcanzar los 15 años de prisión», declaró Vitor Abdala, jefe de la División de Delitos Económicos de la Contagem.
La sede de la empresa investigada ya había sido multada 29 veces por la Agencia Tributaria. Los documentos incautados este miércoles serán analizados, y no se descarta la posible implicación de otras empresas. En la operación «Beija Lona» participaron 16 funcionarios de Hacienda, dos fiscales, cuatro jefes de policía y 16 investigadores de la Policía Civil.
“El trabajo que realiza CIRA es permanente y serio. Por lo tanto, cada vez que se desarticula una banda como esta, hay un beneficio inmediato para el Estado, para el sector afectado, para la economía y para la sociedad en general”, analizó Fábio Nazareth, del Centro de Apoyo Operativo de las Fiscalías para la Defensa del Orden Económico y Tributario (Caoet/Contagem).
*Con ayuda