El Estado deja sin derecho a 839 'empresas fantasma'

Bahía 247 - El Centro de Monitoreo en Línea (CMO), proyecto de la Secretaría de Hacienda del Estado (Sefaz-BA) para identificar irregularidades relacionadas con el uso de "empresas fachada" y la actuación de los llamados "hackers fiscales" en tiempo real, había inhabilitado a aproximadamente 839 empresas fantasma hasta marzo de 2016. Las acciones del CMO generaron un total de R$ 68,9 millones en créditos fiscales establecidos en todo el estado.

Estos "hackers fiscales", explica el secretario de Hacienda, Manoel Vitório, crean empresas con el único fin de evadir impuestos, utilizando empresas abiertas en períodos cortos para dificultar que las autoridades fiscales detecten el fraude. "Con el CMO, las acciones de estos defraudadores se pueden observar en tiempo real", afirma Vitório.

Indicios como ventas simuladas de productos sin cobertura de inventario, facturación sin recaudación de impuestos y/o superación de los límites permitidos por la ley, en el caso del Simples Nacional, transferencia de créditos fiscales a empresas de Bahía y otros estados son criterios fuertes para una verificación in situ para constatar la real existencia de la empresa en el domicilio que consta en el registro.

El incumplimiento de la información de registro puede hacer que la empresa no sea elegible el mismo día y también puede dar lugar a una auditoría fiscal que reclame créditos fiscales pendientes o cargos de delitos contra el Estado.

“Con el CMO, una búsqueda rápida ya permite identificar irregularidades en tiempo real, lo que se puede comprobar en los buenos resultados ya obtenidos”, destacó el secretario Manoel Vitório.