La familia Collor pagó 2 millones de dólares por el expediente de las Islas Caimán.
Investigaciones de la Policía Federal, del FBI y de la Interpol confirman los movimientos que llevaron al ex presidente a recibir los documentos falsificados de 1998 destinados a implicar al partido PSDB en Maceió.
247 – Uno de los mayores fraudes ocurridos en Brasil en 1998 ha vuelto a la prensa. Folha de São Paulo tuvo acceso a la investigación que afirma que la familia del senador y expresidente Fernando Collor (PTB-AL) financió el expediente de las Islas Caimán en 1998. Las conclusiones se basan en investigaciones de la Policía Federal, el FBI (en Estados Unidos) e Interpol.
El conjunto de documentos falsificados que implican a miembros del PSDB en presuntas transacciones financieras en el extranjero supuestamente costó US$2,2 millones y fue entregado directamente al expresidente en Maceió. La suma se pagó desde una cuenta controlada por Leopoldo Collor, hermano del senador, en el paraíso fiscal de las Bahamas.
Según la investigación, los hermanos Collor fueron víctimas de una trampa tras pagar una fortuna por documentos burdamente falsificados.
Parte de la trama fue revelada a los investigadores por Raymundo Nonato Lopes Pinheiro, entonces director de marketing internacional de Rede Globo e imputado en el caso. Él confirma ser el autor del documento que permitió la transferencia bancaria, mediante el poder notarial de Leopoldo.
El principal negociador del caso fue Luiz Claudio Ferraz da Silva, amigo de Leopoldo. Presuntamente, él entregó los documentos a Fernando Collor el 5 de septiembre de 1998 en Maceió.
Las investigaciones están en curso en el Décimo Tribunal Federal de Justicia de Brasilia, a la espera de juicio. El expresidente no fue imputado por no tener participación directa en el pago ni en la redacción de los documentos, pero se le cita como beneficiario del caso.