Grupo de trabajo detiene a 12 acusados de irregularidades en el Departamento de Finanzas del Estado.
Aproximadamente 60 hombres participaron en el operativo que detuvo a 12 servidores públicos acusados de extorsionar a empresarios; según el Ministerio Público Estatal (MPE), los arrestados recibieron fuertes sumas de dinero para cometer defraudación fiscal, la cual se daba al reducir el monto de los impuestos a pagar al erario estatal; en tres operativos fueron detenidas doce personas.
Por Gazetaweb.com Un gran grupo de trabajo salió a las calles la mañana del miércoles (31) para arrestar a funcionarios públicos acusados de aceptar sobornos de empresarios. Según el Ministerio Público del Estado (MPE), los arrestados recibieron grandes sumas de dinero para cometer fraude fiscal, lo cual se logró mediante la reducción de los impuestos a pagar al erario público. Doce personas fueron arrestadas en tres operativos simultáneos.
Más de 60 hombres participan en los operativos, que cuentan con el apoyo de la Policía Militar, para ejecutar ocho órdenes de arresto preventivo emitidas por el 17.º Juzgado Penal de la capital. En la fase III de la "Operación Nicotina", fueron detenidos Edgar Sarmento Pereira Filho y João Antônio Pereira Ramos, ambos inspectores fiscales. Este último es socio de los restaurantes Parmegiano (en Maceió y Recife) y Sal e Brasa.
En esta investigación, el Gaesf (Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado) descubrió una trama criminal que involucraba a empresarios de la industria tabacalera e inspectores fiscales. Una empresa productora de cigarrillos en Río de Janeiro simuló el envío de productos a Alagoas como si se beneficiara del incentivo fiscal ofrecido por el estado, debidamente regulado por el Ministerio de Hacienda. Esto evadió el pago de impuestos a la autoridad fiscal de Río de Janeiro. Sin embargo, a pesar de las facturas emitidas por Alagoas, la mercancía nunca salió de Río. En otras palabras, las facturas de Alagoas mostraban envíos sin el pago del impuesto correspondiente. Esto significa que el impuesto no se pagó ni allí ni aquí.
"Desde febrero de 2017 hasta ahora, solo con la 'Operación Nicotina', el Gaesf ya logró recuperar cerca de R$ 41 millones", informó el fiscal Cyro Blatter, coordinador del Grupo.
Operación Equis Viris
En la primera fase de la "Operación Equis Viris", dos inspectores fiscales más fueron arrestados. José Vasconcellos Santos y Luiz Marcelo Duarte Maia están acusados de solicitar sobornos a una empresa, cuyo nombre se mantiene en reserva para no obstaculizar el avance de las investigaciones.
Ambos fueron destituidos legalmente de sus cargos desde el lanzamiento de la "Operación Polhastro", que investigó el fraude en 42 empresas vinculadas a Grife do Frango. José Vasconcellos Santos presuntamente recibió sobornos del dueño de la empresa, mientras que Luiz Marcelo intentó obstruir las investigaciones.
El nombre de esta operación, "Equis Viris", proviene del latín y, en portugués, significa "con uñas y dientes". El término se refiere a la voracidad con la que los funcionarios públicos exigían dinero a cambio de exenciones fiscales.
Operación Rilascio
La tercera operación, "Rilascio", también condujo a la detención de otros dos inspectores fiscales: Alberto Lopes Balbino da Silva y Augusto Alves Nicácio Filho. También fueron arrestados Emanuel Raimundo dos Santos, más conocido como "Mané Queixinho", empleado jubilado del Departamento de Finanzas del Estado, y el sargento retirado Evaldo Bezerra Barbosa de la Policía Militar. Todos están acusados de fraude fiscal, recepción de sobornos y lavado de dinero, entre otros delitos.
"Rilascio" es una palabra italiana que significa "liberación". El significado del nombre se relaciona con la liberación de los empresarios, quienes ya no tendrán que pagar sobornos a los inspectores fiscales.
Emanuel Raimundo y Evaldo Bezerra fueron quienes recibieron los cheques y depósitos bancarios relacionados con los sobornos, blanqueando dinero en colaboración con los inspectores fiscales. Se quedaron con aproximadamente el 8% de los montos y devolvieron el resto a los inspectores fiscales.
Más información sobre las tres operaciones se brindará durante una conferencia de prensa que se realizará a las 14:00 horas de este miércoles en el auditorio del edificio sede del MPE/AL.
Las operaciones son lideradas por el Grupo de Trabajo Especial sobre Evasión Fiscal y Delitos contra el Orden Tributario, Económico y Conexos (Gaesf), integrado por el Ministerio Público del Estado de Alagoas (MPE/AL), la Secretaría de Hacienda del Estado (Sefaz), la Procuraduría General de la República (PGE) y la Policía Civil (PC/AL).
Con consejo