La hermana de Deolane Bezerra es el objetivo de una operación de la Policía Federal contra el fraude en las apuestas online.
La Operación Opciones Binarias investiga un esquema ilegal que supuestamente movió más de R$ 50 millones e involucra a influencers digitales y empresas de apuestas.
247 - La Policía Federal lanzó la Operación Opciones Binarias la mañana del martes (16) con el objetivo de desmantelar una organización criminal sospechosa de cometer fraude financiero a través de casas de apuestas en línea irregulares. Las investigaciones apuntan a una compleja trama, estructurada en diferentes frentes, que habría causado pérdidas millonarias al Sistema Financiero Nacional.
Según la columna Na Mira, MetrópolisUna de las personas investigadas es Dayanne Bezerra, hermana del influencer digital Deolane Bezerra e hija de Solange Bezerra. Ambas habían sido detenidas previamente durante la Operación Integración, también llevada a cabo por la Policía Federal.
Según la Policía Federal, el grupo está siendo investigado por delitos como lavado de dinero, evasión de divisas, evasión fiscal y fraude digital. Las autoridades estiman que la organización movió ilegalmente más de R$ 50 millones durante el período investigado.
En total, se están ejecutando 11 órdenes de registro e incautación en domicilios ubicados en São Fidélis, en el interior de Río de Janeiro. Las operaciones también se extienden a barrios de la Zona Oeste de la capital del estado, como Barra da Tijuca y Recreio, además de Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes, Santana do Parnaíba y Barra do Bugres, en cuatro estados diferentes.
El tribunal también ordenó la incautación de vehículos y el congelamiento de cuentas bancarias e inversiones financieras de los investigados. Las medidas afectan a tres personas jurídicas, dos de las cuales han sido suspendidas de sus actividades por orden judicial.
Además de los registros, cuatro sospechosos fueron sometidos a medidas cautelares alternativas a la prisión. Entre las restricciones impuestas se encuentran la prohibición de realizar actividades económicas relacionadas con inversiones, juegos de azar y apuestas, restricciones para viajar fuera de su ciudad de residencia, arresto domiciliario nocturno y fines de semana, y el uso de un dispositivo electrónico de rastreo en el tobillo.
Las investigaciones comenzaron después de que la Policía Federal identificara evidencia de enriquecimiento ilícito que involucraba a influencers digitales con sede en São Fidélis. La investigación reveló la actuación conjunta de empresarios, influencers y contactos chinos, con operaciones divididas en al menos tres modalidades principales.
Según detalló la Policía Federal, el grupo prestaba servicios de manipulación para plataformas de opciones binarias, ejecutados por operadores chinos. Los sospechosos adquirían estos servicios y los revendían a terceros, siempre con promesas de ganancias elevadas e irreales. Otra fachada consistía en contratar a influencers digitales para promocionar plataformas de apuestas, en contratos que estipulaban ganancias directas para los sospechosos por las pérdidas de los apostadores atraídos por las campañas.
La tercera estrategia consistió en crear su propia plataforma de opciones binarias. Cuando los usuarios obtenían ganancias, el grupo recurría a prácticas fraudulentas, como el bloqueo de cuentas y la restricción de retiros. En aproximadamente dos años, tan solo uno de los sospechosos recibió más de R$ 28,3 millones sin respaldo financiero, según la Policía Federal.
Las investigaciones también indican que miembros del grupo habían participado previamente en la gestión de sitios de apuestas en línea no regulados, incluso antes de operar en el mercado de opciones binarias. Estas plataformas funcionan como entornos virtuales donde los usuarios apuestan sobre las fluctuaciones del precio de los activos durante periodos muy cortos, sin adquirir realmente el activo negociado.
Debido a que comparten características con los juegos de azar, las opciones binarias se consideran operaciones de alto riesgo y no están reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVM), lo que deja a los inversores sin protección legal. No se pudo localizar a los defensores de los involucrados hasta la última actualización del caso, y el espacio permanece abierto para declaraciones.
