Un informe revela la ruta de los desvíos de la refinería.
El dinero desviado de la construcción de la refinería de Abreu e Lima en Pernambuco apareció en tan solo 24 horas en las cuentas bancarias de empresas vinculadas al blanqueador de dinero Alberto Youssef, según un informe pericial de la Fiscalía Federal; el dinero supuestamente fue transferido por el consorcio CNCC, controlado por la constructora Camargo Corrêa, a varias empresas vinculadas al esquema hasta que llegó a las cuentas de las empresas fantasma del blanqueador de dinero.
Pernambuco 247 - Según un informe pericial de la Fiscalía Federal, el dinero desviado de la construcción de la refinería de Abreu e Lima en Pernambuco apareció en las cuentas bancarias de empresas vinculadas al blanqueador de capitales Alberto Youssef en tan solo 24 horas. Presuntamente, la transferencia la realizó el Consorcio CNCC, controlado por la constructora Camargo Corrêa.
Alberto Youssef fue detenido por la Policía Federal durante la Operación Lava Jato, que investiga el pago de sobornos a partidos políticos mediante el desvío de fondos provenientes de contratos con Petrobras. Aprovechándose del sistema de negociación de penas, el lavador de dinero ya ha denunciado a 28 parlamentarios por haberse beneficiado de la trama.
Según Estadão, el informe indica que, en una de las transferencias, Petrobras habría adelantado 6,6 millones de reales al Consorcio CNCC el 17 de enero de 2011. En la misma fecha, el consorcio habría transferido 5,1 millones de reales al proveedor de tuberías Sanko Sider. Al día siguiente, Sanko habría depositado 1,7 millones de reales en la empresa MO Consultoria. Esta consultora está identificada como una de las empresas fantasma de Youssef. MO Consultoria también habría transferido 238,5 reales a Labogen Química Fina, que, según las investigaciones, también pertenece al blanqueador de dinero.
Supuestamente, este dinero fue depositado en la cuenta de Pionner Corretora de Câmbio. El informe indica que se identificaron 17 transacciones de este tipo que involucran al Consorcio CNCC y a la empresa Camargo Corrêa Construction and Commerce en el proyecto de la refinería de Abreu e Lima, con empresas pantalla pertenecientes a Yousseff.
El informe se elaboró tras analizar dos hojas de cálculo de Petrobras que indican 13 pagos realizados por la empresa estatal al Consorcio CNCC, por un total de más de R$ 3,1 millones. Los pagos supuestamente comenzaron en abril de 2010, cuando se inició la construcción de las unidades de coquización retrasadas, y continuaron hasta 2013.
Consulta aquí el artículo publicado por Estadão sobre el tema.