Fiscal presenta acusación explosiva contra Luciano de Castro

MP-GO_ El fiscal Saulo de Castro Bezerra presentó denuncia penal contra el expresidente de Comurg, Luciano Henrique de Castro; los ex jefes de departamento de la empresa, Albertino Simão Borges y Otomilton Pereira Pignata; y los comerciantes Raimundo Rairton Paulo de Assunção, Elizângela Elias Mendonça, Antônia Sônia Pereira Paulo, Fábio Antônio da Silva y Francisco Airton Paulo Assunção.

También fueron procesados ​​el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Goiânia, João de Paiva Ribeiro, y los empresarios Clever Marques, Paolla Raphaella Holanda Alves de Sá, Nilton Rodrigues dos Reis, Gregório Barreto Rangel, Flávio Aparecido de Souza, Dario Ribeiro da Silva, João Marcelo Passaglia Ribeiro, Eliane Faria do Carmo y Marli Ribeiro.

A todos ellos se les imputaron los delitos de asociación para delinquir, fraude y renuncia irregular a los procedimientos licitatorios (click). aquí (para acceder a la denuncia completa).

Según Saulo Bezerra, se formaron dos grupos distintos para manipular licitaciones realizadas por la Comurg, entre 2009 y 2011, y por varios municipios del interior de Goiás.

El esquema funcionaba a través de la concertación previa de precios y servicios, la utilización de documentos falsos, la tercerización de los servicios contratados, la utilización de empresas fantasma creadas únicamente para servir de apoyo (empresas fachada) y así participar en licitaciones públicas, sesgando el proceso licitatorio, así como a través de la renuncia a licitar fuera de circunstancias legales, sin observar las formalidades, siempre en beneficio de las empresas Nacional Cardans Ltda. y CCM Comércio de Peças Ltda.

Las investigaciones del Departamento de Represión de Delitos contra la Administración Pública de la Policía Estatal (Dercap) concluyeron que, para la perpetración de los fraudes en la Comurg, los dos grupos tenían en común la participación de los imputados Luciano de Castro, Otomilton y Albertino.

¿Quién es quién en el esquema?

Luciano de Castro - ex presidente de Comurg

Albertino Simão Borges - exjefe del Departamento de Transporte de Comurg

Otomilton Pereira Pignata - exjefe del Departamento de Compras de Comurg

Raimundo Rairton Paulo de Assunção – propietario de Nacional Cardans Ltda. y representante legal de Comerciauto.

Elizângela Mendonça – representante de Comerciauto y secretaria de Nacional Cardans

Antônia Paulo – prima de Raimundo, representante de Comerciauto

Fábio da Silva – Socio de Antônia, socio comercial de Comerciauto

Francisco Airton - hermano de Raimundo, propietario de Cardans e Molas do Centro Oeste Ltda.

João de Paiva Ribeiro – ex director del Departamento de Compras de la Municipalidad de Goiânia y ex secretario de la Sedem, propietario efectivo de CCM Comercio de Peças Ltda y de las empresas Mape y Copese.

Clever Marques, empleado municipal a cuyo nombre se constituyó CCM, también fue socio de Copese, dando paso a Marli Ribeiro.

Marli Ribeiro – socia de João de Paiva en Copese

Eliane do Carmo – exsecretaria de João de Paiva, a quien se le confió la creación del CCM.

Dario da Silva – exjefe de gabinete de Sedem, representante legal de CCM

Flávio Aparecido de Souza – gerente de Stillo y representante legal de Triunfo

João Marcelo Ribeiro – hijo de João de Paiva, dueño de la Sedesp y del inmueble donde operaban las otras 3 empresas del grupo.

Paolla Raphaella de Sá – propietaria de Stillo

Nilton Rodrigues dos Reis – socio de Triunfo

Gregório Rangel – socio de Triunfo

Flávio Aparecido da Silva – representante legal de Stillo y Triunfo

Primer grupo

En abril de 2010, Nacional Cardans Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda., propiedad de Raimundo Assunção, ganó una licitación pública, mediante subasta, por un valor de R$ 2,8 millones. Este proceso incluyó ofertas de otras tres empresas. Dos de estas ofertas fueron presentadas por el propio propietario de Nacional y fueron recibidas y aceptadas por Albertino, exjefe del departamento de compras de Comurg.

Una de las cotizaciones fue elaborada por Cardans e Molas do Centro Oeste Ltda., empresa creada por Raimundo y registrada a nombre de su hermano, Francisco Airton, para brindar apoyo a Nacional.

Según la denuncia, Cardans operaba en una pequeña sala, sin la infraestructura necesaria para prestar los servicios propuestos en la licitación. Tiempo después, comenzó a operar en las instalaciones de Nacional, lo que indicaba claramente que pertenecían al mismo grupo económico.

En otro proceso autorizado por Luciano de Castro para la contratación de una empresa de mantenimiento de camiones de basura, con un costo mensual de R$ 4, Otomilton admitió dos presupuestos falsos, elaborados y suministrados por Raimundo, con el fin de justificar la contratación y obtener ventajas ilícitas mediante la manipulación de precios.

Para implementar el plan, se combinaron las cotizaciones de dos empresas que nunca habían participado en ninguna licitación ni estaban registradas en el Departamento de Licitaciones, hechos que Comurg ignoró. Estas empresas desconocían el fraude perpetrado con los documentos falsificados a su nombre.

Las investigaciones policiales concluyeron que Raimundo Assunção también controla la empresa Comerciauto, que fue creada a nombre de Antônia Paulo y su socio Fábio da Silva, también para apoyar a Nacional Cardans y participar en licitaciones de Comurg y municipios del interior del estado.

Para dar un aire de autenticidad, Comerciauto incluso fue declarado ganador de una de las licitaciones, a pesar de carecer de la estructura física y la capacidad financiera para prestar los servicios. En aquel momento, Comerciauto estuvo representada por Elizângela, secretaria de Nacional Cardans y colaboradora de confianza de Raimundo, en una clara demostración de fraude en el proceso.

La investigación también reveló que Cardans y Comerciauto son empresas hermanas, controladas por Raimundo para defraudar y ganar licitaciones, tanto que se convirtió en el representante legal de la segunda empresa en Comurg, con poder de hablar en nombre de la empresa, condición nunca cuestionada por los ex gerentes de la agencia, explica Saulo Bezerra.

En otras ocasiones, como se destaca en la denuncia, Elizângela también representó a Cardans en los procesos de licitación de Comurg, al igual que la propia Nacional Cardans, demostrando que no existía competencia real entre los participantes ni temor alguno a ser impedida de participar en la trama criminal. Nacional ganó numerosas otras licitaciones, incluso mediante exenciones irregulares e ilegales de los procedimientos de licitación.

Segundo grupo

Otro grupo también se formó con el propósito de defraudar los procesos licitatorios de Comurg, y en él también participaron activamente los imputados Luciano de Castro, Otomilton Pignata y Albertino Borges.

Tras un operativo de allanamiento e incautación en las empresas CCM Comércio de Peças Ltda., Copese – Comercial de Peças e Serviços Ltda., Mape – Máquinas e Peças y Sedesp Construtora Ltda., se demostró que conformaban un único grupo económico que operaba para defraudar procesos de licitación en la Comurg y en municipios del interior del estado. El esquema también incluía la fijación previa de precios y el uso de empresas fantasma.

Junto a estas empresas, Triunfo Distribuidora de Peças Ltda. y Stillo Comercio e Representações Ltda. También sirvió de apoyo para simular participación en procesos licitatorios a favor de CCM, controlada por João de Paiva Ribeiro.

El fiscal revela que João de Paiva fundó inicialmente Mape y también Copese, esta última con su empleada Marli Ribeiro como socia. CCM se constituyó a nombre de Clever Marques y Eliane do Carmo, respectivamente abogado y secretaria de João de Paiva. Posteriormente, Clever se separó de CCM, dando paso a Marli, socia de João de Paiva en Copese. Todas ellas eludieron las bases de licitación que prohíben la participación de empresas que tengan como socio a un funcionario público vinculado al organismo promotor de la licitación.

La denuncia también destaca el hecho de que CCM subcontrató los servicios que había realizado, pese a que los pliegos de licitación prohibían expresamente dicha transferencia sin autorización previa y explícita.

Consciente de la connivencia de Luciano de Castro, Otomilton y Albertino, responsables de las licitaciones en Comurg, Dercap descubrió que CCM, Copese y Mape, aunque supuestamente eran competidores, operaban en un mismo edificio propiedad de João Marcelo, hijo de João de Paiva. Sedesp, otra empresa propiedad de João de Paiva, ocupaba un edificio contiguo al de su hijo. A la lista de irregularidades en CCM se suma el hecho de que el jefe de gabinete de Sedem, Darío da Silva, representó a la empresa en varias ocasiones en las licitaciones.

Finalmente, el fiscal denuncia la participación de las empresas Triunfo, propiedad de Nilton dos Reis y Gregório Rangel, y Stillo, propiedad de Paolla de Sá, en el apoyo a la empresa CCM, limitándose a presentarse a los procesos de licitación. En estas ocasiones, hicieron declaraciones falsas, careciendo de capacidad real para cumplir con los términos del contrato. En los registros de CCP, aparecen como receptores de pagos rutinarios. Flávio de Souza, quien también figura en el cronograma de pagos de la empresa, representó a Triunfo y Stillo en varios procesos de licitación sin ningún impedimento. Nilton, socio de Triunfo, también representó a Stillo en otros procesos de licitación.

TCM

Saulo Bezerra recuerda que el Tribunal de Cuentas Municipal sugirió varias imputaciones de deuda y la aplicación de diversas multas a Luciano Henrique de Castro debido a la constatación de reiteradas irregularidades cometidas en los procesos de licitación promovidos por la Comurg, con severo perjuicio a los fondos públicos.

Ahora, él y los demás implicados en el esquema fraudulento están siendo acusados ​​por el Ministerio Público por los delitos de asociación para delinquir, previstos en el Código Penal, penados con prisión de uno a tres años, y por renuncia irregular y fraude en licitaciones, según la Ley de Licitaciones. Las penas previstas en estos casos son de prisión de tres a cinco años y de dos a cuatro años, respectivamente. (Cristiani Honório/Prensa del Ministerio Público de Goiás)